Allanan viviendas de los 'reyes de los cerámicos' de Tacna: son sospechosos de lavado de activos
Fiscalía investiga presunto lavado de activos por parte de los hermanos Pacha Yana. Autoridades ingresaron a las propiedades de los investigados en Tacna en busca de pruebas.
Este viernes 12 de julio, agentes de la Policía Nacional y personal del Ministerio Público allanaron cinco propiedades de dos empresarios de cerámicas en Tacna a causa de una investigación por presunto lavado de activos. Sus tres grandes tiendas de cerámicas fueron intervenidas en la avenida Jorge Basadre y la asociación Ramón Copaja.
El juez Yuri Maquera del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó el descerraje e incautación en seis puntos de la ciudad de Tacna, cinco de ellos en la asociación Ramón Copaja y el último en el distrito Gregorio Albarracín (un departamento en un condominio).
Los investigados son los hermanos Diego Armando y Óscar Pacha Yana. La Fiscalía tiene una hipótesis de presunto desbalance patrimonial que habría sido detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Entre los presuntos delitos que se investigan figuran créditos fraudulentos con documentos falsos. Según la investigación, los involucrados obtenían créditos de entidades financieras hipotecando viviendas, pero estos inmuebles, al parecer, no habrían sido obtenidos de forma lícita.
La zona comercial donde se ubican las tiendas de cerámicas están rodeada de talleres y tiendas de pintura. Los vecinos mostraron sorpresa ante la intervención con la participación de unos 200 policías en todo el perímetro, con el pasar el día el personal policial fue disminuyendo tras iniciar el allanamiento.
Allanan viviendas del exgobernador de Tacna por presunto lavado de activos
Las dos viviendas del exgobernador regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, fueron allanadas la mañana de este viernes 21 de junio por personal de la Fiscalía y Policía Nacional. La intervención contra la exautoridad se concretó en medio de una investigación por el presunto delito de lavado de activos.
La primera vivienda intervenida se ubica en la urbanización Monte Bello, en el Cercado de Tacna, manzana B, lote 2; y el otro inmueble se sitúa en el distrito de Gregorio Albarracín, Villa Héroes del Cenepa, manzana 2, lote 7. Los fiscales que participan del allanamiento son Natali Choquehuanca, Jesús Flores Zavala y Edgar Laurente Mamani.
La exautoridad se encontraba en su vivienda de Monte Bello. Se observó desde fuera que el personal de la Policía colocaba cierta numeración a las habitaciones. Las diligencias continuaban hasta pasadas las 11:00 a. m. y hasta esa hora no se retiraba ningún bien de los inmuebles. Según la Fiscalía, Juan Tonconi colaboró sin poner obstáculos a la labor policial y fiscal.
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Edición Impresa - La Republica | Lima - Sabado 23 de Noviembre del 2024