Atraparon a estafadores de Kronos Group cuando destruían las pruebas
Esquema de engaño. Al anunciar el cierre de sus operaciones la plataforma de inversiones FXWinning, de Chipre, con la que trabajaban Franco Vecco y Alonso Montes de Oca, los clientes reclamaron la devolución de su dinero.
Hasta pocos días antes de la intervención policial, Kronos Group ofrecía a sus potenciales clientes un interés anual de 30%, a partir de aportes de US$25.000. “Para pagar esa tasa de 30% anual, los de Kronos Group debían ganar 42,85% antes de impuestos, lo que resulta imposible, es ilusorio”. dijo un especialista en mercado de valores consultado por este diario.
“Capitalizando tus rendimientos, puedes duplicar tu inversión. De US$25.000 a US$50.000 en 28 meses, dice uno de los folletos de Kronos Group que se distribuía entre los clientes: “Nuestros pilares del fondo de inversiones son una de las mejores tasas del mercado, transparencia, confidencialidad y liquidez”. Probablemente, el mejor atractivo era el siguiente aviso: “La Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) no ejerce supervisión sobre los fondos administrados por Kronos Group. Por lo tanto, la gestión del mismo, la información que brinda a sus inversionistas y los demás servicios que les presta son de exclusiva responsabilidad de la sociedad gestora”.
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Al suscribir el contrato, los clientes se sometían a un reglamento, en el que se indicaba que cualquier reclamo lo resolvía el Directorio de Kronos Group. Sin embargo, Kronos Group no contaba con un directorio. También se indicaba que las inversiones las aprobaba un comité ad hoc. Tampoco había uno. “Era una estafa al completo”, señaló el especialista en mercado de valores consultado por La República y que revisó el caso de Kronos Group.
La empresa de los socios Franco Vecco Scavino y Alonso Montes de Oca Lamas trabajaba con una plataforma de inversiones con criptomonedas, FXWinning, con sede en Chipre. En junio, la compañía, que funcionaba sin regulación, y que según distintas supervisoras europeas era un embuste, anunció que cerraba sus operaciones “debido a las fluctuaciones del mercado cripto”.
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Algunos clientes de Kronos Group que se enteraron de esta información empezaron a exigir la devolución de sus inversiones, y llegó un momento en que fueron tantos que Vecco y Montes de Oca no pudieron atender a todos. El llamado “esquema Ponzi” que habían construido con dinero ajeno empezó a derrumbarse. Es entonces que un servidor de Kronos Group decidió presentarse ante la División de Estafas y otras Defraudaciones de la Policía Nacional (Divieod) y solicitar acogerse a la colaboración eficaz.
El negocio por dentro
El testigo relató cómo funcionaba por dentro Kronos Group:
“Franco Vecco y Alonso Montes de Oca en las reuniones solo se dedicaban a que nadie pregunte información de los supuestos brokers en el extranjero y de cómo salía el dinero de los bancos hacia el destino final que ellos querían. Ellos se contactaban con FXWinning, de Chipre, por intermedio de la empresa mexicana TWT Advisors. Dada la vinculación con estas empresas, las actividades delictivas de la organización se desarrollan de forma sostenida e interrumpida desde 2020”.
De acuerdo con fuentes de la Divieod, ni Franco Vecco ni Alonso Montes de Oca respondieron a las preguntas de la fiscal Nelly Millones Palmadera. “Es una estrategia para ganar tiempo, porque los sorprendimos cuando se encontraban destruyendo información sobre sus operaciones. Sin embargo, conseguimos una lista de 300 clientes. Además, los chats con los que trabajaban con sus clientes en WhatsApp y Telegram, que usaban para darles confianza. En esas cuentas reportaban las ganancias, el destino de las inversiones y otros datos de interés”, informaron fuentes de la Divieod con conocimiento del caso.
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El aspirante a colaborador eficaz dio detalles sobre la forma irregular del funcionamiento de Kronos Group, un indicativo de que era una pantalla para captar clientes a quienes prometían pagos de intereses excepcionales en el mercado de inversiones. Dijo:
“No había Comité de Vigilancia en la empresa. El Comité de Inversiones, que estaba integrado por Alonso Montes de Oca, Franco Vecco y Joaquín Talavera Campos, desde la creación de la empresa hasta la fecha, nunca ha tenido una sola sesión. Por lo tanto, tampoco existe una sola acta que haya emitido dicho comité. Esto indica que no existe ruta de inversión alguna. Todo estaba planificado por los accionistas Vecco y Montes de Oca para engañar a todos los inversionistas”.
El informante que se entregó a las autoridades no dudó en identificar a los que se habían quedado con el dinero de los clientes.
Preso. José Otárola Luna, gerente de Desarrollo de Negocios. Foto: difusión
Contacto en Chipre:
Así lo dijo:
“El proceso de ingreso de un cliente generalmente se debe a través de un cliente activo que refería a uno potencial. Todos los meses se referían entre 10 y 12 clientes. Estos nuevos clientes ingresaban a la compañía cuando nos adjuntaban los vouchers de depósito en las cuentas de los fondos en el BBVA o el Banco de Crédito del Perú, con una copia del DNI por ambos lados y un formulario de Google donde se completaba toda la información básica. (…) En un plazo de 72 horas, el cliente recibía en su bandeja de entrada del correo su contrato de suscripción de cuotas, un reglamento para su firma y la creación de su cuenta en el app denominado Kronos Capital. Ahí se visualizaba el capital invertido, la utilidad que recibiría a fin de mes, los rendimientos bursátiles diarios y podían solicitar algún retiro o dejarnos algún comentario en relación con el servicio”.
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Conforme a las declaraciones del colaborador eficaz —un exempleado de Kronos Group—, Franco Vecco y Alonso Montes de Oca estaban contactados directamente con los brokers de FXWinning, el cubano Rafael Britto y el español David Merino. El testigo señaló que Vecco y Montes de Oca les confiaron fondos de sus clientes a sabiendas de que actuaban al margen de la ley.
Relató el colaborador eficaz:
“Tengo entendido que la mayor parte del capital invertido por Kronos Group en el broker FXWinning se ha perdido, ya que se ha declarado en quiebra. Franco Vecco y Alonso Montes de Oca tienen en su posesión en billeteras digitales o USB un poco más de un millón de dólares en USDT (dólares digitales). Van a tratar de negociar con los clientes a los que hicieron falsas promesas de devolverles el capital invertido, más la utilidad, para fines de julio de este año. Ellos sabían perfectamente desde un inicio que el broker FXWinning es un estafador por ser regulado y tiene sendas denuncias por demandas piramidales y esquemas Ponzi (de estafa) en diversos países de América Latina y Europa”.
En efecto, el pasado 12 de julio, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de España, alertó sobre las actividades de FXWinning, porque “no se encuentra registrada y se han recibido las advertencias internacionales correspondientes”.
En México, desde donde opera TWT Advisors, asociada a FXWinning —vinculadas ambas a Kronos Group—, se anunció una acción penal colectiva por estafa contra estas dos compañías. Una razón más que explica por qué los clientes de Kronos Group comenzaron a exigir la devolución de sus inversiones. Por eso entraron en desesperación y buscaron borrar huellas, según el testigo:
“Comenzaron a eliminar información de la empresa, específicamente conversaciones en WhatsApp y archivos de la computadora. Ocurrió una reunión en la salita de la oficina de Kronos de Franco Vecco Scavino, reconociendo haber obligado al responsable del Área Comercial, Ignacio Correa, a borrar información sensible (carga bursátil diaria), que ellos modificaban para variar la duración de las operaciones que registraban por WhatsApp”.
Pero ya era demasiado tarde. La policía les cayó de sorpresa.
Brazo derecho. El número dos de la organización criminal, Alonso Montes de Oca Lamas. Foto: difusión
¿Quién es José Otárola Luna?
Entre los detenidos en el operativo del 17 de julio en Chacarilla, Surco, donde se encuentran las oficinas de Kronos Group, se encuentra el Gerente de Desarrollo de Negocios, José Otárola Luna.
La labor de Otárola consistía en captar nuevos clientes, redactar comunicados por e-mail para los inversionistas y encontrar oportunidades de creación de nuevos negocios.
La función de la plataforma FXWinning era la de proyectar la imagen de un socio en Europa con conexiones con los grandes bancos del Viejo Continente. Pero se trataba de una simulación. Los dueños de FXWinning se encuentran ahora como no habidos, acusados de fraude.
De acuerdo con el colaborador eficaz, los acusados Vecco y Montes de Oca esconderían más de un millón de dólares en cuentas secretas.
Modelo de contrato
Los inversionistas eran engañados cuando Kronos Group les aseguraban que tenían un directorio, pero este nunca se reunía.
