Odebrecht: Investigado del caso Alpha Consult pide archivar delito de lavado de activos
Jorge Peñaranda Málaga es investigado por presuntamente haber recibido más de US$1 millón provenientes de Odebrecht desde el 2012.
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El investigado empresario Jorge Peñaranda Málaga, hijo de Jorge Peñaranda Castañeda, ha solicitado este miércoles ante el Poder Judicial que se le archive el delito de presunto lavado de activos que le imputa el equipo especial Lava Jato desde fines de 2019, aproximadamente.
El despacho de la fiscal provincial Geovanna Mori sostiene que Peñaranda Málaga fue nombrado por su padre Jorge Peñaranda Castañeda como apoderado de la offshore Randalee Investmen, con una cuenta de la Banca Privada de Andorra (BPA), para recibir dinero ilícito de Odebrecht (a través de otras empresas de papel denominadas Kleinfeld Services y Aeon Group).
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Así, desde febrero del 2012, sostiene la Fiscalía, dicha cuenta en la BPA recibió US$1.050.000 de la constructora brasileña y, en 2014, recibió hasta US$13.760 y US$16.600 en su cuenta del BBVA con la finalidad de ocultar su origen.
La defensa de Peñaranda Málaga, el abogado Segundo Márquez, sostuvo ante un tribunal de apelaciones que se debía aprobar su pedido de “excepción de improcedencia de acción”, con el que busca desestimar el delito de lavado de activos argumentando que nunca se intentó ocultar el origen de aquel dinero y hubo un “comportamiento neutral” con dichos montos que sirvieron para los gastos de educación de los hijos del investigado, alimentación, entre otros.
“La participación de mi patrocinado es pasiva. Él se desentendió de la tramitación como apoderado y de todos los actos posteriores a la apertura de esta cuenta (...) fue apoderado en el papel pero en la práctica no ejerció ese rol”, indicó el letrado. Añadió también que “quien manejó el más de un millón de dólares no fue Peñaranda Málaga, sino su padre Peñaranda Castañeda”.
El fiscal superior Hernán Mendoza pidió a su vez que sí se mantenga la imputación de lavado contra Peñaranda Málaga debido a que el investigado había viajado a Panamá y Andorra por lo que “sí sabía de la escritura pública que lo nombraba como apoderado”.
La Tercera Sala de Apelaciones decidirá en los siguientes dias si niega como en primera instancia el pedido de Peñaranda Málaga o lo aprueba.
Investigación
Jorge Peñaranda Castañeda, el padre de Peñaranda Málaga, viene cumpliendo restricciones desde el 2020. Acorde con la imputación del Ministerio Público, Peñaranda recibió entre el 2010 y 2013 alrededor de US$2 millones 605 mil a través de dos offshores de Odebrecht: Aeon Group y Klienfeld Services Ltd.
Por otra parte, Eleuberto Martorelli, ex ejecutivo de Odebrecht interrogado en diciembre de 2019, dijo que el millonario soborno era para que fue “no entorpeciera la ejecución de la carretera IIRSA Norte y los tramos 2 y 3 se la IIRSA Sur”. Peñaranda era supervisor de las carreteras de IIRSA Norte e IIRSA Sur (tramo 2).
