El hacker peruano que llamó a CLARO, cambió datos del titular y vació una cuenta bancaria

Mauricio Molina Espinoza, un hacker de nacionalidad peruana con amplia experiencia en crimen cibernético y habilidades avanzadas en tecnología, acumuló años de experiencia laboral como teleoperador. Su dominio en los procesos necesarios para ejecutar cambios de chip y gestionar denuncias de robo con compañías de telefonía móvil fue crucial en su estrategia para acceder y tomar control de cuentas bancarias ajenas. Este conocimiento técnico lo posicionó como un experto en la usurpación de identidades financieras.

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Mediante la última afectada conocida por Mauricio Molina Espinoza se pudo conocer más del modo con el que operaba. El criminal actuaba en complicidad de su expareja Sandy Moscola Arboleda de Paredes. Aunque la Policía Nacional del Perú (PNP) lo halló en su domicilio con 68.000 soles, el monto total que robó a sus víctimas sería mucho mayor.

Hacker suplantó identidad del titular y se llevó miles de soles de cuenta bancaria

El domingo 21 de enero 2024, Nataly Torres, víctima de Mauricio Molina Espinoza, se percató de que le habían vaciado sus cuentas y que habían bloqueado su celular ante Claro con la excusa de que había sido robado.

"Cogí el celular de mi novio para llamar a Claro para decirles que bloqueen el chip porque se lo pudieron dar a cualquier persona. Me dijeron que ellos ya habían bloqueado el celular y de que habían emitido un nuevo chip y que este chip se había activado", relató al programa 'Domingo al día'.

El responsable de la inusual actividad era Mauricio Molina Espinoza, quien había falsificado su identidad ante Claro. El delincuente llamó fingiendo la voz de la contadora para denunciar el robo de su equipo y solicitar el bloqueo correspondiente.

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Posterior a la ilícita actividad, Molina Espinoza volvió a llamar a Claro para cambiar el correo que su equipo tenía asignado. Para dicha acción, el hacker tenía a su disposición todos los datos personales de su víctima, por lo que pudo realizar la operación sin problemas.

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De ese modo, la afectada nunca recibió notificaciones en su celular respecto al bloqueo de su equipo y la reposición de chip que realizó Mauricio Molina. Posterior a ello, el criminal vulneró el sistema informático del Banco Interbank para poder retirar todo el dinero de las cuentas de Nataly Torres.

"Primero habían pagado una tarjeta de crédito que pertenece a una persona (Sandy Moscola Arboleda de Paredes, expareja de Mauricio Molina). Habían retirado disponibilidad de efectivo de mi tarjeta de crédito a mi cuenta de ahorros y de ahí también habían pagado la tarjeta de crédito. Adicional, habían pagado recibos de claro y de Sedapal también con mi tarjeta de crédito", indicó a 'Domingo al día'.

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Los rastros que dejó Mauricio Molina Espinoza al perpetrar su crimen

Mauricio Molina Espinoza pensó que había cometido el robo ideal, sin embargo, todas sus acciones quedaron registradas en el sistema. De este modo, se descubrió que el dinero de Nataly Torres fue transferido directamente a la tarjeta de crédito de Sandy Moscola Arboleda de Paredes, después se movió a una plataforma de pagos y, finalmente, a una billetera digital perteneciente a Mauricio Molina en un sitio de apuestas en línea.

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Para la Fiscalía especializada en ciberdelincuencia, Mauricio Molina Espinoza habría accedido a todos los datos de su reciente víctima mediante un sistema en el mercado negro que se halla en grupos de Telegram, en el que ofrecen información a detalle de potenciales víctimas. Entre ellos están: ficha Reniec, DNI virtual, antecedentes policiales, judiciales y penales, centro de labores, titular del teléfono, propiedades en Sunarp, información financiera, números a su nombre, etc.

El 26 de enero, Mauricio Molina Espinoza fue ubicado por la Policía, tras ser captado realizando compras con el dinero que sustrajo. Actualmente, Molina Espinoza tiene 18 meses de prisión preventiva en un penal. Por su parte, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de la Nación siguen la ruta al dinero que robó el hacker para saber a cuántas personas les suplantó su identidad para hacerse con sus cuentas bancarias.

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Casos de ciberdelincuencia aumentan en Perú

Entre 2020 y 2022, el número de denuncias relacionadas con la ciberdelincuencia experimentó un crecimiento exponencial, motivado por la crisis sanitaria que aceleró el cambio hacia entornos virtuales desde su comienzo. Como resultado, se observó un aumento considerable en casos de usurpación de identidad y estafas cibernéticas.

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¿Cómo evitar estafas cibernéticas?

Para minimizar el riesgo de caer en estafas en línea, es fundamental adoptar medidas de seguridad digital eficaces. Entre estas medidas se incluyen la creación de contraseñas robustas y exclusivas para cada cuenta, el uso de la verificación en dos pasos, la actualización periódica de todos los programas y sistemas operativos, el ejercicio de precaución ante correos y enlaces de remitentes desconocidos, la comprobación de la legitimidad de los sitios web antes de suministrar información personal y el empleo de herramientas de seguridad de proveedores reputados. Adicionalmente, es crucial estar al tanto de los métodos más empleados por los delincuentes cibernéticos y mantenerse informado acerca de las nuevas amenazas en el ámbito de la ciberseguridad.

¿Dónde denunciar decibernéticoseticos en Perú?

Para reportar el incidente, es recomendable compilar tantas evidencias como sea posible y presentarlas ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional del Perú. Se puede contactar sin costo al 1818 o al teléfono (01) 431-8898, o bien, enviar un email a divindat.depcpi@policia.gob.pe.

También puedes acuir directamente al piso 9 de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la Av. España 323, Cercado de Lima. 

¿Cuáles son los delitos informáticos más recurrentes en el Perú?

Los delitos de ciberdelincuencia más recurrentes en nuestra nación incluyen:

• Fraude informático.
• Estafa agravada utilizando plataformas como redes sociales, correos electrónicos y WhatsApp.
• Suplantación de identidad.
• Proposiciones con fines sexuales a menores a través de la tecnología.