SBS: UIF recibió 116.914 reportes de operaciones sospechosas en 9 años

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) recibió 116.914 reportes de operaciones sospechosas (ROS) entre enero del 2013 y diciembre del 2022. El año pasado recibió 21.578 ROS, lo que representó un aumento de 39,02% respecto al 2021, cuando recibió 15.522 ROS, de acuerdo a la SBS.

Del número total de ROS recibidos desde enero del 2013 a diciembre del 2022, la mayor participación por tipo de persona jurídica o natural sometida a esta obligación estuvo representada por los bancos con 37%, notarios públicos con 27% y las empresas de transferencia de fondos (ETF) con 12%.

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En los últimos 12 meses a diciembre de 2022, la cantidad de ROS remitidos a la UIF se distribuyó principalmente entre los siguientes sectores: bancos con una participación mayoritaria de 40%, notarios públicos con 26%, ETF con 20%, entre otros, detalló.

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Además, el monto involucrado en los informes de inteligencia financiera (IIF), emitidos por la UIF-Perú, por presuntos delitos asociados con lavado de activos sumó US$12.994 millones en total.

Mientras, la mayor participación correspondió a minería ilegal (57%), seguido de defraudación tributaria (12%), delitos contra la administración pública (11%), tráfico ilícito de drogas (5%) y entre otros (15%).

Procesos sancionadores

Desde enero del 2013 a diciembre del 2022 se iniciaron 1.433 procedimientos administrativos sancionadores (PAS) a los sujetos obligados a informar bajo la supervisión de la UIF, los cuales fueron resueltos en primera instancia en un 96% de los casos, quedando por resolver el 4% de los casos restantes.

En lo referente al total de los PAS resueltos, la mayor incidencia por tipo de sujeto obligado a reportar correspondió a los dedicados a la construcción e inmobiliaria, notarios públicos, compraventa de vehículos, compraventa de divisas, cooperativas de ahorro y crédito, y comercio de joyas y piedras preciosas.