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Exsocios del Club Apurímac aseguran que fueron expulsados por Dina Boluarte al exigirle cuentas claras
El informe de la UIF indica que Dina Boluarte tenía 11 cuentas bancarias con un total de S/1.372.048 y US$2.200 cuando era presidenta del Club.
Dina Boluarte: recepción de dinero de origen desconocido complicaría su situación legal
Irregular ingreso de dinero no declarado se sumaría a otras investigaciones abiertas que tiene la jefa de Estado, entre ellas las muertes en protestas y el caso de su Rolex.
UIF detectó que sobrino de Rosío Torres transfirió S/2.000 desde número vinculado a la congresista
Informe de la UIF señala que el dinero de la operación bancaria proviene desde un depósito realizado por el trabajador Romer Vela al sobrino de la congresista el pasado 20 de enero.
SBS: UIF recibió 116.914 reportes de operaciones sospechosas en 9 años
El monto involucrado en los informes de inteligencia financiera emitidos por presuntos delitos asociados con lavado de activos sumó US$12.994 millones en total.
UIF detecta “uso intensivo de efectivo” en caso de cuñada Yenifer Paredes
Descuadre. La cuñada del jefe del Estado informó a la Fiscalía que percibía un ingreso mensual de 2.700 soles mensuales. Pero en 8 meses movilizó un total de 97.970 soles, de acuerdo con el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que significa 12.246 soles mensuales, una cifra muy diferente a la que declaró oficialmente.
¿Qué es la UIF, para qué sirve y cuál es su función principal?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) forma parte de la SBS. En esta nota, te contamos todo sobre su labor, funciones y relación con la ciudadanía.
Congreso contra el reloj para aprobar reformas electorales pendientes
Contra el tiempo. Plazo para aprobar reglas de juego para los comicios del 2021 vence el 28 de setiembre. Congreso aún no aprueba en segunda votación el impedimento para que postulen los sentenciados y falta aprobar normas sobre financiamiento.
José Verona Baluarte: “Se han querido burlar todos los controles de la UIF”
Entrevista al tributarista.
