Chiclayo: mafia amasó S/9 millones en defraudaciones

A la Sunat y Banco de la Nación. “Los Falsos de la Detracción” fueron atrapados por la Policía en megaoperativo.,Chiclayo: mafia amasó S/9 millones en defraudaciones,Chiclayo: mafia amasó S/9 millones en defraudaciones,Chiclayo: mafia amasó S/9 millones en defraudaciones,Creyeron haber encontrado su “gallinita de los huevos de oro”. Personal de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de Lima y Chiclayo, y el Ministerio Público pusieron tras las rejas a ocho miembros de la organización criminal “Los Falsos de la Detracción”, quienes en un lapso de tres años habrían amasado una fortuna que sobrepasaría los nueve millones de soles. Los detenidos fueron identificados como Dalve Jhon Núñez Cancho (a) “Hiraoka”, líder de la mafia, y junto a él cayeron su hermano Kevin Giancarlo Núñez Cancho (a) “Kevin”, quien fungía como lugarteniente, Roberto Manayay López (a) “Hermano de cañita” (trabajador del Banco de la Nación), Alexander Adolfo Santisteban Alvarado (a) “Alex”, Miguel Absalón Salazar Rázuri (a) “Bigotes”, Alfredo Caballero Rázuri (a) “Alfredo”, Nixon Chuque Dávila (a) “Viejo Choque” y Paul Chávez Rázuri (a) “Paul”. PUEDES VER Desbaratan organización criminal dedicada a la falsificación y evasión de impuestos [VIDEO] Fuentes policiales explicaron que esta organización criminal empezó a laborar desde el 2015 y defraudó en más de una oportunidad al Banco de la Nación y a la Sunat. De acuerdo a la investigación, los intervenidos tenían como modus operandi la falsificación de vouchers del Banco de la Nación por concepto de impuesto a la renta de arroz pilado (IVAP), a través de los cuales se consignarían montos superiores a los realmente depositados, permitiendo el tránsito de dichas mercancías a nivel nacional. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo dio la medida de detención preliminar por 15 días y el allanamiento, descerraje e incautación de ocho inmuebles de Chiclayo y José Leonardo Ortiz. Los agentes también intervinieron la galería El Estudiante, ubicada entre el Jr. San José y la Av. Luis Gonzales. Allí los efectivos PNP encontraron los equipos usados por los maleantes para cometer sus ilícitos. La fuente explicó que el trabajo de investigación tomó varios meses de seguimiento y acumulación de pruebas, que finalmente permitieron las capturas de los implicados. Entre los detenidos figuran extrabajadores, quienes serían los contactos para conseguir los vouchers originales, los que luego llenarían con información falsificada.