PJ suspenden audiencia de prisión preventiva de Mauricio Fernandini y Sada Goray

La audiencia de prisión preventiva en contra de Mauricio Fernandini y Sada Goray fue suspendida para el lunes 24 de julio, determinó el Poder Judicial, este viernes 21. 

Un postulante a colaborador eficaz señaló que Sada Goray le encargó a la prima de Mauricio Fernandini, Pilar Tijero, para que contacte con altos funcionarios del Ministerio de Viivienda, expresó el Ministerio Público. De esta manera, la empresaria habría llegado a comunicarse con Geiner Alvarado. 

El Ministerio Público argumentó que Sada Goray dio dinero a Salatiel Marrufo y al exministro de Transportes Geiner Alvarado, pero que ellos, a su vez, lo entreguen al expresidente Pedro Castillo y sus familiares. 

El representante del Ministerio Público señaló que "se está descontextualizando los hechos", luego de que la defensa de Sada Goray presentara sus argumentos. Mencionó, además, que el abogado Jose Orrego Sanchez dio "información inexacta" en su intervención. 

El abogado Jose Orrego Sanchez manifestó que un reportaje de televisión no puede ser presentado por el Ministerio Público como un grave y fundado elemento de convicción para determinar prisión preventiva para Sada Goray. 

"El periodista no reemplaza la labor del ministerio público (pero sí) puede dar inicio a una sospecha simple", indicó. 

Defensa de Sada Goray niega que la dueña de Marka Group haya solicitado a Salatiel Marrufo designar a Roger Gavidia Johanson como director de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

Jose Orrego Sanchez argumentó que el fiscal usó una falacia de división para vincular a Goray en este nombramiento. 

La defensa de Sada Goray advierte que Pilar Tijero sabia de las personas que iban a sumir el poder en el gobierno de Pedro Castillo, una vez que ganara la segunda vuelta. A su vez, indicó que "Sada Goray solo conocía a Salatiel Marrufo, a instancias de Pilar Tijero, que utilizó a su primo Mauricio Fernandini". El letrado sostiene que en realidad es Pilar Tijero la encargada de coordinar todos los hechos y no Goray Chong. Además, agrega que la Fiscalía cae en una contradicción en sus pruebas al no tener en claro la relación entre Goray y Fernandini.

La defensa de Sada Goray consideró que el Ministerio Público ha incurrido en una falacia de división. "Se le ha puesto a la señora Sada Goray como si ella tuviese patente de corso para poder, en cada institución, hacer un nombramiento de determinada estructura funcional de Estado", señaló el abogado. Así mismo, indicó que su defendida ha declarado en todo el proceso, y cuestiona si una persona que haya colaborado merece una medida tan intensa como la prisión. Por otro lado, señaló que no estuvo de acuerdo con el pedido de sus colegas al inicio de la audiencia y que la Fiscalía no ha sido clara sobre su hipótesis de organización criminal.

El Ministerio Público sostuvo que Sada Goray habría otorgado bonos de éxito a Mauricio Fernandini y Pilar Tijero por la suma de 150 mil soles y de 80 mil dólares, respectivamente. El fiscal Freddy Niño finaliza la presentación de los elementos de convicción. Continúa la defensa de Sada Goray, a través de su interconsulta.

Se presenta como elemento de convicción un informe sobre los intereses ganados desde las cuentas de los fideicomisos a las cuentas de las empresas subsidiarias de Marka Group, Nuevo San Bartolo y Barranca Bonita. Así, sostiene la fiscalía, las empresas afiliadas a Marka Group habrían obtenido mas de 3.5 millones de soles producto de los intereses generados por los bonos familiares habitacionales, donde también habria participado Luz Huayhua, José Carlos Forero, entre otros. Este sería el elemento N°188 de 204.

El representante del Ministerio Público indicó que dede el elmento de convicción N°173 al 178 se advierten presuntos actos de copamientos de funcionarios publicos pertenecientes a la SBN, entre ellas Flor Olivera Orellana. El fiscal sostiene que ella emitió diversos informes con el fin de dar sustento legal en los pronunciamientos emitidos por los directores del área de Patrimonio Estatal de la SBN. Olivera Orellana fue propuesta por Sada Goray y esa propuesta fue recogida pr Cyntia Rudas Murga para ser nombrada dentro de la SBN.

Se reanuda la audiencia. El Fiscal Freddy Niño continúa con los elementos de convicción N°151 y 152, donde ambos devienen en graves y fundados ya que están relacionados con casos de copamiento y las funcionarias de la SBN, Flor Olivera Orellana y Marina Subiría Franco, estarían vinculadas a Sada Goray.

Luego de argumentar el elemento de convicción N° 150 donde se advierten pronunciamientos realizados por funcionarios a favor de Sada Goray, el fiscal Freddy Niño solicitó un receso, que fue aceptado por el juez Raul Justiniano Romero.

Como elemento de convicción N°135, el fiscal Niño da cuenta del testimonio de un aspirante a colaborador eficaz que se refirió sobre los actos de copamiento en SBN. Este alude que Jacqueline Guadalupe Perales Olano como quien tendria ingerencia dentro de los actos y que también habría participado de reuniones en la "Casa de Sarratea" junto a Segundo Alejandro Sánchez, Gianmarco Castillo Gomez y Fray Vásquez Castillo. Esto se relaciona con Sada Goray, según el Ministerio Público, ya que dentro de la SBN se nombraron distintos funcionarios de donde se obtuvo resultados a favor de Goray. Posteriormente estos beneficios se declararon nulos luego de tomar conocimiento de la denuncia pública.

El fiscal Freddy Niño recalca que la designación de Roger Gavidia como superintendente de la Superintendente Nacional de Bienes Estatales guarda directa vinculación con Sada Goray, ya que intentaba buscar pronunciamientos su favor y había una promesa de pago a para Salatiel Marrufo. La ubicación de Gavidia en la SNB,según el Ministerio Público, habría sido organizada por Geiner Alvarado y Pedro Castillo. En el mismo sentido, también habrían designado a Gonzalo Arrieta como presidente de Sensico.

Tras desistir de algunos elementos de convicción por duplicidad, la Fiscalía continua la lectura de las pruebas. Luego alegó que Pedro Arroyo, Roger Gavidia y Gonzalo Arrieta acuerdan mediante un directorio modificar la estructura orgánica del Fondo MiVivienda para trasladar el Departamento de Proyectos Inmobiliarios y del Departamento de Proyectos Sociales bajo la dependencia a cargo de Jose Carlos Forero Monroy.

El Ministerio público señala que en marzo del 2023, Ivan Nino Huertas, exgerente de Riesgos del Fondo MiVivienda, da cuenta de que Luis Mesones exposo y socio de Sada Goray participó de las sesiones del Comite de Riesgo y del directorio, descubriendo su vínculo. Huertas da parte al exgerente general Jose Carlos Forero Monroy, sin embargo como Mesones era referido, no toma ninguna acción.

El fiscal señaló que el notario Francisco Villavicencio Cárdenas tambien se encuentra dentro de la investigación del Ministerio Público, el cual está involucrado en los contratos de compra-venta de inmuebles relacionados a Sada Goray. Agregó que para la Fiscalía es grave y fundado la funcion de Luz Huayhua Elguera como la persona encargada para gestionar los fideicomisos a favor de Marka Group.

El Fiscal Freddy Niño continúa con el elemento de convicción N° 30, dentro del contexto, resaltó actos de coordinación y entregas de dinero en setiembre y diciembre del 2021 a Pilar Tijero y Mauricio Fernandini. Resalta las entregas de dinero al periodista como parte del despliegue que este tuvo para lograr el "proposito criminal".

En el elemento de convicción N° 29, el fiscal Freddy Niño, continuó explicando las coordinaciones entre Sada Goray y Salatiel Marrufo en casa de Mauricio Fernandini para designar a los posibles candidatos para ocupar la mesa del Fondo MiVivienda. Además, en otras reuniones donde participaban Goray, Marrufo y otros funcionarios del Mnisterio de Vivienda, la empresaria demostraba conocer del tema y dirigía la exposición, así como exponer los problemas que tenía Marka Group con la EPNS y los fideicomisos, y la "situación" que debían darle, exponiendo los presuntos actos de copamiento de parte de Goray Chong. Tras este último argumento, el fiscal pidió que la audiencia entre a receso hasta las 2:30 p.m.

Según la tesis fiscal, los pagos realizados por Geiner Alvarado a Pedro Castillo y otros funcionarios también se destinaban para que se hagan comentarios y pronunciamientos públicos a favor del Fondo MiVivienda y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. También el dinero otorgado por Sada Goray fue utilizado para que se propongan y gestionen resoluciones favoreciendo al Fondo MiVivienda, según lo declarado por Salatiel Marrufo.

El fiscal Freddy Niño sostuvo que el exministro Geiner Alvarado propuso ante FONAFE los 4 directores propuestos por Sada Goray de los cuales finalmente quedaron 3. Además, menciona que Goray Chong estuvo involucrada, a través de Roger Gavidia desde el Ministerio de Justicia, en la designación de Luis Longaray Chao como superintendente de Registros Públicos.

La Fiscalía inicia los elementos de convicción dandole relevancia al intercambio de mensajes por Whatsapp entre Mauricio Fernandini y Geiner Alvarado como punto de partida del contacto entre Sada Goray y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanemiento. Continúa explicando la participación de Pedro Castillo, como receptor final en la cadena de pago de coimas y quién, además, le aseguró el puesto de titular del MVCS por la entrega de 2 millones de soles, que se estaban gestionando en paralelo con Goray.

El fiscal Freddy Niño continúa con la audiencia, detallando como es que Sada Goray pago coimas a Geiner Alvarado, a través de Salatiel Marrufo para beneficiar a su empresa Marka Group. En este mismo sentido, indica que concertó con Gonzalo Arrieta, Pedro Arrroyo y Roger Gavidia, mesa directiva del Fondo MiVivienda.

El juez Raúl Justiniano Romero retoma la audiencia y decide no atender la solicitud de la defensa de Pedro Arroyo Marquina y Roger Gavidia Johanson, expresidente y exdirector del Fondo MiVivienda respectivamente, del debate sobre el delito de organización criminal y que se tenga que dictar un plazo diferenciado para cada uno de los investigados que estarían comprendidos en delitos comunes, por lo que resuelve declarar improcedente el pedido.

Tras el debate entre los abogados de Roger Gavidia y Pedro Arroyo contra los argumentos de la Fiscalía, el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional llamó a un receso a fin de resolver lo expuesto por las partes.

Por su parte, Alfredo Urdiales Barandiaran, defensa de Roger Gavidia, indicó que la formalizacion fiscal no considera a su defendido como parte de la organización criminal, por lo que no debería estar incluído por ese delito. Además, señaló que la Fiscalía debe ser consecuente entre lo vertido oralmente y el documento de formalización. El fiscal Freddy Niño respondió que en los procesos de criminalidad organizada, la norma no individualiza a los involucrados.

Percy Santa Cruz Carbajal, defensa de Pedro Arroyo, sostiene que la Fiscalía no cumple con explicar "quién opera, quien coordina y por qué es integrante. Esta organización criminal ha nacido muerta" y pide que se declare improcedente el requerimiento de prisión preventiva para su patrocinado.

Los abogados Percy Santa Cruz Carbajal y Alfredo Urdiales Barandiaran realizan una primera intervención para solicitarle al juez Raúl Justiniano Romero, a cargo del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, debatir la tesis fiscal basada en que sus defendidos formarían parte de una organización criminal. El fiscal Freddy Niño señaló que "es imposible que en una audicencia de prisión preventiva se genere el debate respecto de la imputación" y solicita que se prosiga con el desarrollo de la audiencia.

El la audiencia del 20 de julio, el fiscal Freddy Niño Torres pronosticó que la empresaria Sada Goray recibir 15 años de prisión efectiva por colusión agravada. En el caso de Mauricio Fernandini la pena podría ser incluso mayor, debido a que también se encuentra investigado por lavado de activos.

El Ministerio Público adiverte que las personas que estarían involucradas en el caso de corrupción del Fondo Mivivienda por pagos de coimas serían las siguientes:

-Mauricio Fernandini

-Sada Goray

-Salatiel Marrufo

-Luis Mesones

-Roger Gavidia

El fiscal presentó pruebas de conversaciones de WhatsApp entre Gonzalo Arrieta, exdirector de Fondo Mivivienda, y Sada Goray, propietaria de Marka Group, en las cuales la empresaria daba instrucciones para favorecer a su empresa. Además, se descubrió que Goray estaba al tanto de las reuniones del directorio.