Alejandro Toledo sería extraditado al Perú dentro de diez días

El expresidente Alejandro Toledo estaría viviendo sus últimos días en libertad en Estados Unidos. A las 9:00 de la mañana de este viernes 7 de abril debe presentarse voluntariamente a la oficina de los Alguaciles de California para quedar detenido, a la espera de su entrega al Perú.

Una vez que esté detenido, su entrega es cuestión de días. El Departamento de Estado debe emitir la orden de entrega y una delegación de Interpol Perú viajará para recibirlo en el aeropuerto y custodiarlo en su viaje de regreso a Lima.

Ante la inminente entrega al Perú, los abogados del expresidente presentaron el jueves una moción “de emergencia” ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California, en último intento por detener su entrega.

En esta moción, los abogados piden la suspensión temporal de la extradición por 14 días, plazo en el que, dicen, insistirán con una ampliación del recurso de apelación en contra de la extradición.

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Sin embargo, existen muy pocas probabilidades de que este último recurso tenga éxito. El miércoles 5 de marzo, la Corte de Apelaciones rechazó su primera apelación contra la extradición y, en cuestión de horas, el juez Thomas Hixson revocó su libertad bajo fianza y le ordenó presentarse voluntariamente ante los alguaciles para quedar detenido.

Hixson señaló que no hay indicios de que alguno de los recursos presentados por Toledo pueda detener la extradición. El 29 de marzo, la jueza de Washington, distrito de Columbia, Beryl A. Howell denegó una demanda de Toledo contra el Departamento de Estado. Howell argumentó que Toledo incurre en un abuso del derecho, al intentar detener la extradición.

Al agotarse los recursos judiciales, a Toledo solo le quedaría resistirse a la orden del juez Thomas Hixson e intentar fugar de Estados Unidos. En este caso, el magistrado ordenará a la oficina de los Marshall que inicie su búsqueda y proceda a su captura.

Juicio

Al expresidente Toledo le esperan tres juicios en el Perú, por delitos de lavado de activos, tráfico de influencias y cohecho. Aunque el actual proceso de extradición es solo por uno de ellos: recibir presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht por los contratos de construcción de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur.

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En abril del 2021, el gobierno aprobó un segundo pedido de extradición, en el que se incluye a su esposa Eliane Karp, por las cuentas de la offshore Ecoteva en Costa Rica. Además, está en trámite un tercer pedido de extradición por recibir presuntos sobornos de la constructora Camargo Correa.

De estos tres casos, el único que se encuentra listo para inicio del juicio es el del caso Ecoteva. La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Justicia de Lima ha dispuesto el inicio del juicio público para este 12 de abril.

El fiscal superior y coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, ha pedido una pena de 16 años y ocho meses de prisión para Toledo. En esta acusación también están incluidos Eva Fernenbug, madre de la ex primera dama; el exjefe de seguridad del expresidente y su hijo Avraham Dan On y Shai Dan On, respectivamente.

Sin embargo, aun cuando llegue al Perú, Toledo no podrá ser juzgado por el caso Ecoteva, hasta que Estados Unidos acepte ampliar la extradición. El resto de procesados tampoco vive en el Perú.

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En el expediente por el que el expresidente será extraditado, en agosto del 2020, el fiscal especial José Domingo Pérez solicitó una condena de 20 años y seis meses de prisión por delitos de colusión y lavado de activos.

Sin embargo, el proceso está paralizado y pendiente del control de acusación previo al juicio, desde noviembre del 2021, por decisión del juez Richard Concepción Carhuancho y la Sala Penal Nacional de Apelaciones. Los jueces han pedido que antes la Fiscalía debe resolver la situación jurídica de las empresas Graña y Montero, ICCGSA - Ingenieros Civiles y Contratistas Generales y JJC Contratistas Generales.

En noviembre del 2022, la fiscal Diana Canchihuamán Castañeda pidió 35 años de prisión para Toledo por delitos de colusión agravada y lavado de activo, al supuestamente recibir sobornos de la constructora Camargo Correa por los contratos del tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur.

En esta acusación también está incluido el exjefe de seguridad de Palacio de Gobierno Avraham Dan On, el empresario brasileño Marcos de Moura Wanderley, la empresa Construcoes e Camargo y Correa SA y los exfuncionarios de Proinversión Sergio Bravo Orellana y Alberto Pasco-Font Quevedo.

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Los cargos

En el caso Odebrecht, la Fiscalía sostiene que el año 2004, en su condición de presidente, Alejandro Toledo le ofreció a Jorge Simoes Barata, superintendente de la constructora Odebrecht, influir sobre los funcionarios de Proinversión, para que gane la licitación de los tramos 2 y 3 del corredor vial Perú-Brasil, a cambio del pago de 35 millones de dólares.

Como parte del acuerdo, entre el 2006 y el 2010, Toledo habría recibido, a través de varias cuentas de estructuras societarias de Josef Maiman, actualmente fallecido, 20 millones de dólares, de los cuales se han podido identificar US$9,626.010,00.

En el caso Camargo Correa, se atribuye a Toledo haberse coludido con Marcos de Moura Wanderley, representante de Intersur Concesiones y gerente general de la Empresa Camargo Correa para ganar la buena pro de la Carretera Interoceánica Tramo IV Inambari-Azángaro.

Los pagos habrían llegado al expresidente a través de las empresas offshore Trailbridge Ltd y Warbury & Co, vinculadas a Josef Maiman. El pago ilícito habría sumado US$3,984.335,00.

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En el caso Ecoteva, se atribuye a Toledo, su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug y Avraham Dan On haber constituido en Costa Rica, entre los años 2012 y 2013, las empresas offshore Ecoteva Consulting y Ecostate Consulting, para recibir el dinero que permanecía en las cuentas de Maiman.

Así, en las cuentas de Ecoteva Consulting, en Costa Rica, recibieron US$10.024,120 que llegaron desde la empresa Confiado Internacional. Posteriormente, 5,3 millones de dólares se transfirieron a Lima, de los cuales 3,450.000 dólares se usaron en la compra de la casa de Las Casuarinas, 1,850.000 dólares en las oficinas de la Torre Omega, 277.308,96 dólares de la hipoteca de la casa en Punta Sal y los 217.007 dólares para la hipoteca de la casa de Camacho.

Expresidente irá al penal de Barbadillo

A su llegada a Lima, de seguir los trámites respectivos, el expresidente Alejandro Toledo será recluido en el penal especial de Barbadillo, donde ya se están acondicionando los ambientes para su reclusión.

Toledo tiene desde el año 2017 orden de prisión preventiva de 18 meses por el caso Ecoteva y los pagos de Odebrecht. La medida empezará a regir a partir de su llegada a Lima.

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La Fiscalía tiene pendiente un tercer pedido de prisión preventiva, por 36 meses, por los presuntos pagos de la constructora Camargo Correa, donde actualmente solo tiene comparecencia restringida.

Es decir, los fiscales tendrán el tiempo suficiente para concluir todos sus casos y el trámite de implicación de la extradición para llevarlo a juicio y que reciba una sentencia, antes de que concluyan los plazos máximos de las prisiones preventivas, que lo tendrán privado de libertad.

Las cifras

• US$20 millones habría recibido Toledo de la constructora brasileña Odebrecht.
• 16 años y ocho meses solicita la Fiscalía para el expresidente en el caso Ecoteva.
• 20 años y seis meses de prisión se pide por los presuntos pagos de Odebrecht.
• 35 años demandan para el expresidente por los pagos de Camargo Correa.