Red Orellana movió S/. 600 millones en 20 entidades bancarias

AVANCES. Presidente de la comisión investigadora del Congreso, Vicente Zeballos, da cuenta de los hallazgos que serán contrastados con el levantamiento del secreto bancario de los presuntos integrantes de la organización criminal.

AVANCES. Presidente de la comisión investigadora del Congreso, Vicente Zeballos, da cuenta de los hallazgos que serán contrastados con el levantamiento del secreto bancario de los presuntos integrantes de la organización criminal.

Patricia Hoyos S. 

La red que lidera el prófugo Rodolfo Orellana habría realizado movimientos bancarios por un aproximado de S/. 600 millones detectados en 20 entidades financieras, según informó el presidente de la comisión parlamentaria que investiga el caso, Vicente Zeballos. 

En comunicación con La República, el congresista manifestó que de momento se encontraron depósitos y transferencias en cuentas de personas presuntamente vinculadas con la organización delictiva. 

"Hemos tenido acceso a documentos que nos han permitido identificar movimientos bancarios en los que se han detectado elevadas cifras que no estarían justificadas", sostuvo. 

El dinero de estas transacciones sería proveniente de las ventas y alquileres de inmuebles que fueron expropiados a sus dueños de manera ilegal y fraudulenta por parte del empresario y sus testaferros. 

A esto se suman los pagos a favor de Orellana por la emisión de cartas fianza de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Exportadores (Coopex). Según trascendió, esta entidad cobró a las empresas constructoras entre el 8% y 10% del valor de la garantía.  

"Esta red recibió millonarios pagos de manera ilícita como ganancia de las apropiaciones de terrenos que por muchos años blindó a Rodolfo Orellana y a su entorno de la justicia", expresó. 

Ante los hallazgos, la comisión espera contrastar la información con el levantamiento del secreto bancario de 86 presuntos integrantes de la red, entre ellos el propio Orellana, su hermana Ludith, su pareja Esther Morales y otras 52 personas jurídicas.

Luego de que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el pedido del grupo parlamentario, al menos cinco bancos han enviado oficios dando cuenta de movimientos registrados en sus entidades financieras por parte de los investigados.

Sin embargo, aún están a la espera de la información que puedan proporcionar otras entidades
como el Banco Continental, Scotiabank, Interbank, Banco de Crédito del Perú, entre otros. 

CARTAS de COOPEX

Según la investigación de la comisión, la cooperativa de Rodolfo Orellana permitió que este se apropiara de dinero del Estado de manera irregular. 

Como es de conocimiento público, Coopex no estaba reconocida por la SBS para la emisión de cartas fianza, pero pudo realizar ello bajo medidas cautelares dadas por miembros del Poder Judicial. 

En ese sentido, Vicente Zeballos reveló que la comisión detectó que la cooperativa emitió cartas fianza por 300 millones de soles solo en siete gobiernos regionales. 

"Se han girado más de 200 cartas fianza por el valor de 300 millones, solo en siete gobiernos regionales. Cito estos casos porque estos tienen capacidad de contratar, dado que manejan fondos públicos", refirió el legislador. 

Este hecho habría permitido que la red obtenga dinero proveniente de las arcas del Estado a través del pago de las empresas constructoras. 

Zeballos aclaró que aún están haciendo indagaciones en 18 gobiernos regionales, en 195 municipalidades y en 1.700 distritos, por lo que no se descarta que la cifra aumente. 

Dinero del lavado

La República reveló que el "Clan Orellana", denominado así por el Ministerio Público, lavó dinero por un aproximado de 100 millones de dólares. 

En el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, del mes de agosto, se detallan transacciones de inmuebles y depósitos a las cuentas bancarias de Rodolfo Orellana. 

Este es el caso de Santos Pérez, quien abonó 30 mil dólares a favor del prófugo empresario por la venta ilícita de tres propiedades valorizadas en 110 mil dólares.

En los próximos días, la comisión investigadora del Congreso iniciará los interrogatorios a los presuntos involucrados en la red criminal. En ese sentido, Vicente Zeballos dijo confiar en que concluirán su informe final en febrero del próximo año. 

 

Movimientos sospechosos de la red

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, William Zenobio Cruzálegui Caballero y otros implicados en la red criminal de Rodolfo Orellana, como Hernán Villacrez Torres y Churchill Bruce Ríos Vela (hijo adoptivo del primero), registraron en el Banco de Crédito del Perú y en Interbank ingresos de fondos por US$ 3.929.076 y S/. 752.611 entre junio del 2002 y abril del 2011. 

Según informó el diario El Comercio, estas operaciones fueron efectuadas a través de Orellana Asesores y Consultores S.A.C. Además, se señala que el dinero fue retirado principalmente en efectivo y mediante cheques. 

La información ya viene siendo analizada por la comisión investigadora del Congreso.
"Esta información será contrastada con el levantamiento del secreto bancario de las personas que están comprendidas en la lista de involucrados en la organización delictiva", precisó Vicente Zeballos.

Te puede interesar