Así se frustró el operativo que intentó detener la red criminal que robó US$200 millones al BBVA a través de créditos ficticios
Una fuga de información interna permitió que los implicados escaparan justo antes de que se ejecutara el operativo fiscal contra una red que defraudó al BBVA con falsas empresas y documentos adulterados.
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El caso de estafa al BBVA Perú ha destapado una compleja red de corrupción que compromete a empresarios, exfuncionarios bancarios y al menos 18 empresas fachada. La cifra estimada del fraude supera los 200 millones de dólares, posicionándolo como uno de los escándalos financieros más grandes del país. Según la Fiscalía, los implicados simularon operaciones legales para obtener créditos, leasing o factoring mediante documentos falsos, balances inflados y contratos inexistentes. Lo más alarmante es que contaban con el respaldo interno de trabajadores del mismo banco, lo que facilitó la aprobación de los productos financieros.
El Ministerio Público y la Policía Nacional intentaron ejecutar un operativo para capturar a los responsables, pero este fue frustrado por una filtración que permitió que nueve de los diez principales objetivos escaparan. El operativo se realizó el 23 de junio en Lima y Chimbote con el allanamiento de 15 inmuebles y órdenes de detención preliminar. Sin embargo, solo se logró detener a una persona. En el celular de esta, la Fiscalía encontró mensajes que advertían sobre el operativo, confirmando que los miembros de la red fueron alertados. Entre los fugados figura Juan Ricardo Torres Cubas, empresario relacionado también al caso Sada Goray.
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Empresas ficticias, documentos falsos y aval interno: así operó el fraude millonario contra el BBVA
La fiscal Miluska Romero Pacheco denunció haber recibido mensajes intimidatorios por parte de uno de los investigados, exigiendo que se detuviera el proceso. Este hecho, junto con la fuga masiva, revela el nivel de poder e influencia que tenía la organización fuera del banco. Asimismo, la forma en que se realizó el fraude demuestra una ingeniería criminal elaborada. Las empresas fachadas solicitaban créditos utilizando documentación falsa, y una vez aprobados los fondos, estos eran desviados a proveedores vinculados con los mismos solicitantes. Se falsificaban domicilios, se improvisaban fachadas y se montaban oficinas inexistentes para burlar las verificaciones.
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Los funcionarios internos del BBVA jugaban un rol clave, avalando operaciones sin seguir los protocolos adecuados. Algunos préstamos millonarios fueron aprobados en pocas horas, desde la misma agencia, sin revisión de solvencia. El uso del leasing mobiliario fue una de las herramientas preferidas, pues permitía justificar supuestas adquisiciones de maquinaria que nunca existieron.
Créditos aprobados con documentos falsos y aval interno, según la Fiscalía
Entre los exfuncionarios investigados se encuentran Marco Antonio Gaitán Chunga, Diego Araujo Ugarte y Christian Bobadilla Ortega, todos vinculados al área de banca de empresas del BBVA. Se les acusa de haber autorizado créditos a firmas sin trayectoria comercial ni respaldo financiero. Del lado de los empresarios, aparecen nombres ligados a compañías como Frío Superfish SAC, Corporación Triple AAA SAC y Morro Sama Inversiones EIRL, entre otras. En muchos casos, los vínculos entre solicitantes y aprobadores eran de tipo familiar o sentimental, lo que refuerza la hipótesis fiscal de que se trataba de una red estructurada y no de actos aislados.
Pese al revés inicial en el operativo, la investigación avanza hacia la fase preparatoria. La Fiscalía ha solicitado el levantamiento del secreto bancario y de comunicaciones de todos los implicados. Durante los allanamientos se incautaron documentos contables, celulares, computadoras y vehículos. Además, cinco personas fueron incluidas en calidad de investigadas. Se presume que el número total de empresas involucradas podría seguir aumentando conforme se analicen los dispositivos electrónicos y se rastreen los movimientos financieros.
