Mafia taiwanesa instaló en Lima centro de robo por celular “Macau Scam”
Montaron “Call Center” en La Molina con el propósito de engañar y amedrentar a ciudadanos de Malasia con el cuento de haber sido descubiertos cometiendo falsos fraudes. A cambio de resolver el problema pedían los datos de las cuentas bancarias y una transferencia de dinero.
“¿Qué hacían 43 ciudadanos malasios encerrados en una residencia en La Planicie, La Molina?”, fue lo primero que se preguntaron los agentes de la Dirección de Investigación de Trata de Personas y Tráfico de Inmigrantes (DITPI), cuando incursionaron en el inmueble, luego que dos mujeres que escaparon del lugar denunciaron que eran víctimas de trabajo forzoso. Pero ese no era el negocio de los asiáticos que administraban el lugar, todos caracterizados por grandes tatuajes que les cubría el torso.
Los “trabajadores” solo hablan malayo, lo que no permitió una comunicación rápida, pero con la presencia de los representantes de la embajada de Malasia, los efectivos policiales fueron informados que estos ciudadanos habían sido captado con engaños por una mafia de taiwaneses que estaban detrás de un esquema de robo de cuentas bancarias que se conoce como “Macau Scam” (Estafa Macao).
Los diplomáticos malasios explicaron que la “Estafa Macao” es un esquema de extorsión que se originó en Macao, un puerto administrado por China, y que ha sido desarrollado por ciudadanos de Taiwán en diferentes países asiáticos, especialmente en Malasia.
Al crecer el número de víctimas y la cantidad de dinero que las organizaciones criminales taiwanesas robaban a sus víctimas, las autoridades malasias emprendieron acciones para desarticularlas. Por esta razón, las bandas trasladaron sus centros de operaciones en otros países, como el Perú, para seguir con sus actividades ilícitas en agravio de ciudadanos de Malasia. Esto explica por qué fueron encontrados 43 naturales de este país en la casa de La Molina, indicaron fuentes policiales a La República.
Traslado al Perú
De acuerdo con reportes policiales de Malasia, la “Estafa Macao” consiste en lo siguiente: los delincuentes utilizan las comunicaciones telefónicas para engañar a sus víctimas diciéndoles que enfrentan problemas con el fisco, como supuestas deudas tributarias, y ofrecen solucionar el problema siempre que proporcionen los datos de sus cuentas y transfieran un monto en compensación. Una vez que reciben la información, ingresan a las cuentas y arrasan con todo el dinero.
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“La persona que llama generalmente te pedirá tus datos personales e información bancaria. Los estafadores buscan que entres en pánico para engañarte más fácilmente. Te dicen que tienes impuestos impagos o has cometido fraude fiscal. Te dicen que tus cuentas han sido congeladas o que han sido ‘pirateadas’ y que el dinero será congelado temporalmente. Entonces te solicitan las claves de tus cuentas y un pago inmediato para ‘salvarte’ de la situación”, alertó el Banco Nacional de Malasia a los ciudadanos de ese país.
Otra modalidad es suplantar la identidad de funcionarios del banco donde la víctima tiene cuentas y le informa falsamente que han detectado que han detectado movimientos sospechosos, y que antes de avisar a la policía lo llamaban para ayudar a la persona siempre que entregaba su clave de acceso. Los desesperados caen en la trampa y los delincuentes transfieren el dinero a otras cuentas.
Intervención. La operación policial que permitió la captura de seis chinos y dos peruanos en La Molina fue ejecutada luego de que dos mujeres escaparan del predio y denunciaran el caso. Foto: difusión
En su propio idioma
La consejera de la embajada de Malasia en Lima, Leowania Leow Sui Yin, por intermedio de la traductora Andrea Budiel, fue quien explicó al equipo especial de la DITPI, que el “Macau Scam” es una actividad criminal que controla exclusivamente la mafia taiwanesa, informaron fuentes policiales a La República.
Según el periódico “Malay Mail”, de Kuala Lumpur, una de las víctimas recientes del “Macau Scam” fue una profesora que recibió la llamada de un supuesto jefe policial que le informó que era investigada por su presunto vínculo con el tráfico de personas. El estafador le dio instrucciones para librarse del caso, siempre y cuando le hiciera una transferencia equivalente a US$27.000, que eran todos sus ahorros y los de su familia.
Trabajadores malasios interrogados por la policía confirmaron el modus operandi de la mafia en la residencia de La Planicie.
Estas personas que se encontraban retenidas contra su voluntad, liberadas el sábado 7 de octubre por agentes de la DITPI al mando del coronel PNP Ricardo Espinoza Cuentas, en presencia de la consejera de Malasia, describieron las tareas a las que eran obligadas efectuar durante 15 horas, casi siempre en horas de la madrugada.
Todas coincidieron en señalar que fueron captadas por Facebook por un connacional malasio conocido como “Yefry”, quien les ofreció trabajar en casinos y tragamonedas en el Perú.
División del trabajo
Relataron a la policía que, cuando arribaron al aeropuerto, fueron conducidos a un hotel y recibidos amablemente por los ciudadanos taiwaneses, como informó La República en un anterior reportaje de investigación sobre este caso.
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Al día siguiente el grupo fue llevado al inmueble de La Planicie, donde los taiwaneses se identificaron como integrantes del Dragón Rojo de Taiwán, mostrándoles su torso desnudo repleto de tatuajes. Luego despojaron a los malasios de sus celulares, dinero y pasaportes. Entonces les indicaron que el trabajo era llamar por teléfono desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente.
“El trabajo era nocturno y muy intenso, duro y solo comíamos una sola vez. Estaba prohibida quedarse dormida, porque los taiwaneses siempre nos vigilaban y como castigo ese día no comías nada, solo agua”, relató una de las ciudadanas malasias, cuya declaración fue traducida por la intérprete de la embajada de su país.
Otra mujer detalló que los dividieron en tres grupos y que cada uno cumplía una función, de acuerdo con indicaciones precisas que escribía cada “trabajador” en un cuaderno: el primer grupo se encargaba de contactar con las víctimas y las alarmaba con falsas acusaciones; el segundo grupo se dedicaba a “resolver” el problema a cambio de dinero; y el tercer grupo sustraía los fondos de las cuentas bancarias.
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Los taiwaneses detenidos a cargo del “Call Center” no eran novatos. Presentan antecedentes criminales en varios países.
¿Quién es William Tsai Wu?
William Tsai Wu, sindicado como el cabecilla del “Dragón Rojo” de Taiwán, se presentó ante la DITPI, con sede en la Dirincri, y negó integrar una organización criminal dedicada a la estafa del “Macau Scam”.
Acompañado de su abogado, William Tsai Wu se identificó como ciudadano ecuatoriano y manifestó que era dueño de empresas exportadoras en Perú y en Ecuador desde hace 10 años y que no conoce a ninguno de los detenidos taiwaneses, tampoco a las ciudadanas de origen malasio.
Solo aceptó que alquiló el inmueble de La Planicie por encargo de un amigo de nacionalidad taiwanesa llamado “John Lin”, que lo llamó para a un compatriota de nombre “Tony”, quien instalaría una empresa en Lima.