Policía de Lavado pide investigar a empresa Gunvor por ventas a Petroperú

El jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos Proveniente del Crimen Organizado (Divilapco), comandante PNP Eduardo Dávila Llanos, requirió al fiscal coordinador de los despachos especializados en lavado, Rafael Vela Barba, la investigación de la compra de Petroperú a la compañía Gunvor de biodiésel B100 por un total de US$716,8 millones, entre los años 2015 y 2021.

La solicitud se basa en que el representante de Gunvor, el canadiense Raymond Kohut, se declaró culpable ante un tribunal de Brooklyn, Nueva York, de haber pagado US$22 millones en sobornos a nombre de su empresa a funcionarios de Petroecuador para ganar contratos. Kohut también operaba en el Perú como ejecutivo de Gunvor y mantenía reuniones con funcionarios de Petroperú.

El registro de las visitas de Kohut a las oficinas de la petrolera estatal indica que su presencia coincide con los periodos en que Petroperú contrató a Gunvor para el suministro de biodiésel B100. Según la base de datos de la compañía estatal sobre importaciones, Gunvor acaparó casi el 80% de las compras de biodiésel B100 que hacía Petroperú, lo que expresaba una evidente preferencia por dicho proveedor.

Precisamente, en el documento oficial, mediante el cual el jefe de la Divilapco pide al fiscal superior Rafael Vela que alguno de los despachos especializados asuma la investigación del caso, señala a Raymond Kohut como una de las personas que deben ser interrogadas.

El comandante Eduardo Dávila también menciona al presidente de Gunvor, el sueco Torbjön Törnqvist, para quien Raymond Kohut trabajaba directamente. Por cierto, Törnqvist y Kohut fueron parte del intento de Gunvor para comprar la empresa peruana Heaven Petroleum Operators (HPO), de Samir Abudayeh, como parte de su estrategia para controlar el mercado peruano.

El pedido de investigación fiscal alcanza al empresario petrolero ecuatoriano Enrique Cadena Marín, implicado con Raymond Kohut en el esquema de sobornos a funcionarios de Petroecuador, y quien también hizo negocios con Petroperú.

El requerimiento del jefe de la Divilapco incluye al expresidente de Petroperú Esteban Bertarelli Bustamante y a los funcionarios encargados de las adquisiciones de la empresa estatal Arturo Muñoz Rodríguez, José Martínez Román y Augusto Núñez Zela.

Fuentes relacionadas con el despacho de la Coordinación de Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos confirmaron a La República la solicitud del comandante Eduardo Dávila y que en breve plazo se conocerá al fiscal asignado a la investigación de los contratos de Petroperú con Gunvor.

Después de que el 6 de abril del 2021 se difundió que Raymond Kohut aceptó públicamente haber desembolsado US$22 millones en coimas a funcionarios de la empresa estatal Petroecuador, con la final de obtener contratos de venta de hidrocarburos que Gunvor revendía en el mercado internacional (se sospecha que Petroperú también le compró crudo ecuatoriano a Gunvor), el directorio de la compañía estatal peruana resolvió excluir de su registro de proveedores a la corporación Gunvor. La decisión la adoptó Petroperú el 10 de mayo del 2021.

El hombre del maletín

De acuerdo con fuentes de Petroperú, bajo las denominaciones comerciales de Gunvor International y Gunvor SA, la empresa estatal compró a estas petróleo y biodiésel por un total de US$1.727 millones, en el periodo comprendido entre 2015 y 2021.

Las fuentes de Petroperú consultadas por La República afirmaron que continúa la suspensión de las adquisiciones a Gunvor. También indicaron que las compras en el exterior son auditadas por la Contraloría General de la República, y que no se han reportado irregularidades en el caso de los contratos con Gunvor.

En cambio, el 30 de marzo de este año, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una investigación sobre los negociados de Raymond Kohut y Enrique Cadena Marín con funcionarios de Petroecuador durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017).

El reporte señala que la confabulación, que representó una pérdida de US$4.771 millones para la petrolera, consistía en la venta subvaluada de crudo ecuatoriano a empresas como Gunvor y otras de fachada, que luego era revendido a otros países, entre ellos el Perú.

Mientras que la información llamó la atención de los agentes de la División de Investigación de Lavado de Activos Proveniente del Crimen Organizado (Divilapco), quienes consideran que el esquema de corrupción que diseñaron Raymond Kohut y Enrique Cadena Marín podría haberse repetido en el ámbito nacional, nadie en el Congreso peruano se ha propuesto indagar si estos personajes actuaron de manera similar en el país.

Para la Divilapco existen sólidos indicios para emprender una indagación sobre los contratos entre Gunvor y Petroperú, por lo que el jefe de esta división especializada de la Policía Nacional se dirigió al coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, para informarle del caso y pedir la designación de un fiscal encargado.

Las comprobadas visitas de Raymond Kohut a las oficinas de Petroperú son un indicativo de que el confeso corruptor de Gunvor negociaba personalmente con la empresa estatal los contratos de venta de petróleo y biodiésel.

Fuentes relacionadas con los funcionarios de Petroperú a quienes la Divilapco solicita que la Fiscalía investigue, confirmaron que recibieron a Raymond Kohut en relación con los contratos con la petrolera nacional.

La presencia de Kohut en la petrolera

Como representante de Gunvor, el canadiense Raymond Kohut ingresó en el Perú en 170 oportunidades, entre 2002 y 2020, de acuerdo con su movimiento migratorio.

En el periodo del 2014 al 2020, llegó 46 veces a Lima. En ese mismo lapso de tiempo, Gunvor le vendió biodiésel a Petroperú por US$691,3 millones.

También están registradas las visitas de Kohut a Petroperú, en la misma época en que Gunvor acapara los contratos con la petrolera nacional (ver infografía). Entre 2016 y 2020, ingresó a la empresa estatal en 29 ocasiones. En ese periodo, Gunvor facturó US$602,8 millones por ventas de biodiésel, casi el 9% del total.