El “caso Madoff” salpica a entidades financieras de Europa y de Japón

También afectó a cientos de millonarios de Nueva York y Florida. La prensa de EEUU sigue asombrada con el “modus operandi” de Bernard Madoff, responsable del mayor fraude financiero en la historia de Wall Street. Nueva York y Madrid. EL MUNDO. A medida que pasan los días, se producen nuevas revelaciones –con cuentagotas– sobre las personas físicas y jurídicas afectadas por el mayor escándalo financiero reciente, protagonizado por el gestor de fondos especulativos (y ex presidente del Nasdaq) Bernard Madoff. Según informa el diario The Wall Street Journal, el gigante francés de las finanzas, el grupo BNP Paribas, y el japonés Nomura se encuentran entre las víctimas de la estafa de Madoff, así como varias empresas del sector de los fondos de inversión libre y varios multimillonarios de perfil alto. Además de Francia y Japón, los efectos del fraude multimillonario de Wall Street se han dejado sentir en Suiza, España y Reino Unido, entre otros países. Entre las firmas que gestionan fondos especulativos lastrados por el fraude de Madoff y el esquema piramidal que urdió para falsificar la capitalización de las inversiones que le fueron confiadas, figuran Fairfield Greenwich Group y Tremont Capital Management, con sede en Nueva York, y Maxam Capital Management LLC, con sede en Connecticut. Ascot Partners LLC es otra de las firmas engañadas, según reconoció su dirigente J. Ezra Merkin, presidente de la financiera GMAC LLC. La información del Wall Street Journal aporta también jugosos detalles sobre el ‘modus operandi’ de Madoff, que habría tejido una red de confianza mediante agentes o representantes oficiosos; estos, revela el rotativo, actuaban como nodos de una estructura comercial ideada para captar fondos en ámbitos selectos y transmitir la credibilidad y reputación de Madoff a cada potencial inversor. Igualmente, cita algunos aspectos de su vida privada, como su yate privado, su apartamento en el lujoso Upper East Side de Manhattan o su supuesta filantropía. ¿BBVA y Santander? En lo que respecta a España, un portavoz del grupo BBVA ha asegurado que la entidad no ha comercializado en su red de clientes minoristas o de banca privada en España productos gestionados o depositados en Madoff Investment Securities, pero no habló de su propia cartera. Con esas declaraciones, BBVA reacciona a la investigación publicada por el diario Expansión en su edición del sábado, de la que hace eco El Mundo, según la cual el fraude descubierto en EEUU ha impactado de lleno en los fondos especulativos del BBVA, M&B Capital Advisers y el grupo Santander. En lo que concierne a este último, los afectados serían su filial de banca privada Banif y la sociedad Morenés & Botín. Según las primeras estimaciones, la cantidad del dinero comprometido giraría en torno a los 3.000 millones. En el caso del Santander, las inversiones contaminadas proceden, según fuentes del sector, de su vehículo de inversión alternativa Optimal. Además, su filial de banca privada Banif cuenta con un fondo de ‘hedge funds’ denominado Banif Fairfield Impala, que está expuesto a vehículos fraudulentos Del Reino Unido ha trascendido el nombre de la firma Bramdean Alternatives, y, paradójicamente, uno de los perfiles más completos pertenece al sector de fondos especulativos de la banca suiza, conocida por su opacidad. Fraude tocó a cientos de familias ricas Madoff defraudó a cientos de familias ricas estadounidenses y fondos de inversión, que hoy intentan descubrir la amplitud de sus pérdidas. Entre las víctimas están miembros de los clubes de golf más exclusivos de Estados Unidos, como Fred Wilpon, el dueño mayoritario del equipo de béisbol New York Mets, y Norman Braman, ex propietario del equipo de fútbol americano Philadelphia Eagles. Una larga lista de entidades e individuos ha reconocido a la prensa local que perdieron miles de millones de dólares en las maquinaciones de Madoff, quien usó su reputación como ex presidente del mercado de Nasdaq y como filántropo para levantar una gigantesca pirámide financiera. El propio Madoff, quien fue arrestado el jueves, dijo a la policía que el fraude asciende a 50.000 millones de dólares. El acusado ofrecía rentabilidades razonablemente altas, en torno al 10%, en épocas de alzas del mercado, pero también durante las caídas de la bolsa. Pagaba a los inversores con los recursos que iban aportando otras víctimas. Además de engañar a las entidades financieras, Madoff aparentemente estafó a gran número de familias prominentes de Nueva York y Florida, especialmente judías.

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