Caso PDVSA: todo empezó con propina de 100 mil euros

Venezuela. Una “propina por servicios” a un trabajador de un hotel de París fue el inicio, en el 2010, de la indagación de un desfalco que compromete a funcionarios chavistas.,Por: EFE La justicia venezolana detalla el germen de la investigación andorrana en las peticiones de extradición, a las que ha tenido acceso EFE, de algunos de estos investigados, como el exviceministro de Energía Nervis Villalobos y Luis Mariano Rodríguez Cabello. Ambos están en España, pendientes de que se resuelvan las peticiones de entrega al país sudamericano. Otro de los investigados en España es José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuya extradición rechazó la Audiencia Nacional por temor a que sea sometido a un trato degradante en Venezuela. PUEDES VER: Gobierno de Venezuela acusó a Francia de "dictatorial" por reprimir a manifestantes Este país acusa al "Grupo Salazar" de haber desviado millones de euros de la petrolera estatal cuando fue presidida por Rafael Ramírez (de 2004 a 2014), quien fue representante de Venezuela ante la ONU. Se exilió, ahora está con paradero desconocido y denunció ser víctima de una persecución política del gobierno del presidente Nicolás Maduro. El abogado Ismael Oliver, defensor de Rodríguez Cabello y de Sánchez Rodríguez, señala que la petición de extradición por parte de Caracas se basa, sobre todo, en los documentos que Andorra envió en 2010 en una petición de información y en informes del pequeño país europeo que nunca han estado en posesión de la justicia venezolana. Todo esto supone que "se trafica con la confusión", dice el abogado. Un investigación de una jueza de Andorra sobre comisiones ilegales de PDVSA escondidas, supuestamente, en la Banca Privada de Andorra (BPA), acabó con el procesamiento de 29 personas (entre ellas, Villalobos). Según las autoridades venezolanas, esta investigación comenzó a raíz de una solicitud de información hecha por el organismo francés contra el blanqueo de capitales, el Tracfin. En ella, el Tracfin pedía a Andorra que investigara una transferencia bancaria de casi 100.000 euros realizada desde una cuenta de Andorra a favor de un trabajador de un hotel en París el 23 de noviembre del 2009 por la sociedad Highland Assets Corp y con el concepto de "propina por servicios prestados". La documentación entregada a España por Venezuela explica que esa empresa era una "sociedad instrumental panameña creada por BPA Servicios", representada por Rodríguez Cabello. El "beneficiario de los fondos y haberes de la cuenta bancaria" desde la que se hizo la transferencia era Diego Salazar Carreño, otro primo de Ramírez que da nombre al grupo investigado y detenido en Venezuela. Añade que de la investigación andorrana se extrae que Salazar y "su grupo" realizaron de 2006 a 2012 (el presidente venezolano Hugo Chávez murió en marzo del 2013) un conjunto de transferencias entre personas y empresas usando "numerosas cuentas" en Andorra para "altas cantidades de dinero" y ocultar la titularidad real de los fondos. La mayoría de estas personas, dice, eran de nacionalidad venezolana, mientras que las sociedades "utilizadas para transferir los fondos desde el Principado de Andorra y/o otros países, son mayoritariamente de Panamá, Belice o Islas Vírgenes Británicas". PUEDES VER: Crisis en Venezuela empuja a ciudadanos hacia la depresión y el suicidio Clave china - En el caso de Highland Assets Corp, el documento detalla que entre 2011 y 2012 cinco empresas chinas le pagaron 154 millones de dólares por "diversos contratos de asesoramiento" entre las empresas asiáticas y la venezolana Inverdt, relacionada con Salazar y Rodríguez Cabello. Condenan a tesorero mayor - Alejandro Andrade, extesorero nacional del fallecido presidente Hugo Chávez, fue condenado a diez años de cárcel por un juez estadounidense por su implicación en un caso multimillonario de lavado de dinero y sobornos, informó la Fiscalía de EEUU. - Andrade, de 54 años, se había declarado culpable la semana pasada de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, como parte de un trato judicial que incluyó la confesión de que recibió sobornos por el equivalente a mil millones de dólares. - El caso de Andrade, que fue tesorero nacional entre 2007 y 2010, está ligado al del dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, al que la justicia estadounidense considera prófugo, y al de Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia en República Dominicana.

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