PNP: banda de falsos gestores de inversión estafa a 300 con US$10 millones
Pura pantalla. Captaban clientes a quienes les ofrecían intereses de 2.5% al mes, o 30% al año, que lo pagaban con el dinero de otros inversionistas. Alonso Montes de Oca y Franco Vecco Scavino fundaron la empresa con S/1.000 soles y ganaban entre US$100 mil y US$80 mil mensuales, según colaborador eficaz que trabajaba con ellos y que los delató para no ir a prisión.
Al comprender que estaba involucrado en una estafa a gran escala, y que se encontraba en riesgo de terminar en la cárcel, un empleado de Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión, con oficinas en un lujoso edificio de Santiago de Surco, decidió acudir a las autoridades para acogerse a la colaboración eficaz y contarlo todo.
Mientras el delator narraba cómo funcionaba el esquema de engaño a los agentes de la División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones (DIVIEOD), de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), este advirtió a los policías que el número de clientes que solicitaban la devolución de su dinero había aumentado considerablemente, lo que motivó a los responsables de Kronos a comenzar a destruir información con el propósito de luego desaparecer del mapa.
Así que a la una de la tarde del lunes 17 de julio, bajo la conducción de la titular de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, Nelly Millones Palmadera, un equipo especial de la DIVIEOD incursionó en las oficinas de Kronos y logró detener a 6 de los implicados.
El colaborador eficaz había proporcionado información correcta. Los involucrados se encontraban deshaciéndose de información de sus operaciones, ante el creciente número de sus clientes que reclamaban la devolución de su dinero.
Los implicados ofrecían a los inversionistas un interés de 2.5% mensual, o 30% al año, cuando entidades de este tipo bajo regulación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) ofrecen hasta 10% anual en promedio, y los no regulados, como Kronos, hasta 15% anual.
Un vacío legal permite a este tipo de empresas como Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos captar dinero sin la supervisión de la SMV, indicaron a este diario fuentes de esta institución.
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Los estafados
El ofrecimiento de alta rentabilidad fue lo que atrajo a alrededor de 300 clientes que confiaron en los acusados aproximadamente US$10 millones, según fuentes policiales y fiscales consultadas por La República.
Los responsables de Kronos practicaron el “esquema Ponzi”, o estafa piramidal, que consiste en seducir a los inversionistas con tasas muy elevadas. Los involucrados pagan las utilidades a los primeros clientes con el dinero que aportan los inversores más recientes, y así sucesivamente. Cuando falla el esquema, se hacen humo llevándose todo el dinero.
Se supone que es una actividad legítima, pero lo cierto es que todo es una ilusión, un espejismo, un engaño. El colaborador eficaz informó a las autoridades que los dueños de Kronos se quedaban con el dinero de los clientes y que los intereses que pagaban provenían de los nuevos inversionistas.
El día del operativo, a la hora del almuerzo del lunes 17 de junio, los agentes de la DIVIEOD detuvieron en el sexto piso de la calle Monterosa 233, donde funciona Kronos, a las siguientes personas:
- Alonso Montes de Oca Lamas (Lima, 30 años), gerente financiero.
- Franco Vecco Scavino (Santiago de Surco, 50 años), gerente de Contabilidad.
- José Otárola Luna (Lima, 59 años), gerente de Desarrollo de Negocios.
- Sergio Noceda Ochoa, analista comercial (Santiago de Surco, 29 años).
- Paul Garbin Passano (San Borja, 28 años), analista de contabilidad.
- Amelis Núñez Janto (Chilca, Huancayo, 27 años), asistente.
Una semana antes del operativo, los implicados cerraron todas las operaciones de Kronos y se encontraban tratando de devolver parte del dinero a sus clientes, al tiempo que desaparecían las evidencias de sus actividades ilícitas.
Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri, en la cuadra 4 de la avenida España, en el Cercado de Lima. Durante los interrogatorios, Alonso Montes de Oca y Franco Vecco prefirieron guardar silencio.
El abogado de Vecco, Luis Albarracín Valdivia, dijo a este diario que no haría comentarios porque era un caso reservado, mientras que el defensor de Montes de Oca, Guillermo Cornejo Perales, no respondió a las llamadas.
La sede. En el sexto piso de este lujoso edificio de la calle Monterosa funcionaba Kronos. Foto: difusión
Empresas de papel
El 6 de septiembre de 2022, Alonso Montes de Oca y Franco Vecco inscribieron en Registros Públicos la empresa Kronos Investments Sociedad Gestora de Fondos de Inversión, con un simple capital de S/1.000. Pero movilizaban millones de dólares.
También trabajaban bajo la denominación de Kronos Investment Group SAC.
Según fuentes de la DIVIEOD, los implicados cometieron el delito de organización criminal con fines de estafa, en la modalidad de creación de empresas de fachada con la finalidad de captar clientes que deseaban invertir su dinero en criptomonedas, y luego esos fondos supuestamente eran invertidos en actividades de minería, con una ganancia del 2.5% de interés mensual.
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“Una de las modalidades para atraer clientes era el pago de un bono a cada inversionista que traía más personas. El bono aumentaba a medida del número de clientes que lograba conseguir”, informaron fuentes de la DIVIEOD.
“Los miembros de la red criminal obligaba a sus clientes a firmar un contrato donde el cliente resultaba desfavorecido. Es decir, si durante la inversión le pasaba algo o se perdía su dinero, el cliente era responsable”, indicaron las fuentes.
El miércoles 19 de julio, la fiscal Nelly Millones Palmadera formalizó la investigación preparatoria por los presuntos delitos de organización criminal y estafa agravada contra los 6 detenidos de Kronos: Alonso Montes de Oca Lamas, Franco Vecco Scavino, José Otárola Luina, Amelis Núñes Janto, Jean Paul Garbin Passano y Sergio Noceda Ochoa. La resolución incluye al gerente general, Joaquín Talavera Campos, quien se encuentra en libertad.
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También han sido comprendidos en la investigación fiscal otros integrantes de Kronos, como Adriana Monzante Cúneo (asesora de Desarrollo de Negocios), Ignacio Correa Spoerer (gerente comercial) y Rodrigo Montes de Oca Lamas (asesor comercial), de acuerdo con la disposición a la que tuvo acceso La República.
De acuerdo con el testimonio del colaborador eficaz, Alonso Montes de Oca y Franco Vecco ganaban según la planilla de la empresa S/6.000 mensuales. Pero sus verdaderos ingresos eran otros. “Montes de Oca podía ganar US$100.000 mensuales y Veco US$80.000 también al mes”, indicó el aspirante a colaborador eficaz, quien entregó su computadora personal, con la que trabajaba en Kronos, con la información que acredita que la “gestora de fondos de inversión” era una pantalla.
En la relación de clientes afectados por el esquema de estafa de Kronos aparecen apellidos de conocidas familias limeñas. Entre ellas, vinculadas con los operadores de la gestora de fondos intervenida por la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada.
“Son personas acaudaladas, o con importantes negocios, residentes en las zonas más exclusivas de Lima. Era un importante grupo exclusivo de personas con dinero que vieron la oportunidad de ganar dinero extra, sabiendo que podían salir perdiendo. Se asemeja al caso CLAE de los años 90, con la diferencia de que los afectados de esa década fueron gente pobre. Esto más bien se parece a un ‘CLAE de los pitucos’”, señaló un oficial de la policía que es parte de la investigación.
El mínimo esfuerzo
Franco Vecco Scavino y Alonso Montes de Oca Lamas fundaron la gestora con un capital de S/1.000.
Documentos donde se detallan los gastos realizados. Foto: difusión
Estos son los 300 estafados por Kronos Group
Durante el allanamiento a las instalaciones de la gestora de fondos que manejaban los socios Franco Vecco Scavino y Alonso Montes de Oca Lamas, en Chacarrilla, Santiago de Surco, el equipo especial de la División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones (DIVIEOD) logró encontrar una primera relación de casi 300 clientes exclusivos que había invertido su dinero por un interés de 2.5% mensuales.
Franco Vecco Scavino, propietario de Kronos Group.
Alonso Montes de Oca También dueño de Kronos Group.
De acuerdo con las confesiones de un colaborador eficaz que laboraba en Kronos Group, desde aproximadamente junio de este año, algunos clientes comenzaron a reclamar la devolución total de sus aportes debido a la quiebra y fuga de los dueños de FX Winning, una plataforma de inversiones en el mercado de divisas (Forex), ubicada en Chipre, con la que trabajaban Vecco y Montes de Oca.
Los denunciados por presunta organización criminal y estafa agravada, pagaban los intereses de los inversionistas con el dinero de los nuevos clienntes que los primeros presentaban a Kronos Group. Esta modalidad es conocida como el “Esquema Fonzi”.
Hasta el momento hay seis personas detenidas, pero fuentes de la policía estiman que el número crecerá conforme los aprehendidos comiencen a responder a los interrogatorios.
El caso se encuentra bajo la conducción de la fiscal titular de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, Nelly Millones Palmadera, quien ha dispuestos que un equipo de peritos analice las computadoras, teléfonos, USBs y otros equipos electrónicos incautados a los imputados.
Las pesquisas incluyen la revisión de las cuentas de WhatsApp y Telegram que abrieron los acusados para informar a sus decenas de clientes sobre el destino de sus inversiones. Todo era una simulación.
De momento se estima que el monto de la estafa alcanzaría los US$10 millones, pero según las fuentes, la cifra podría dispararse conforme se identifique a la totalidad de los inversionistas y de los implicados.
Estafados por banda de falsos gestores de inversión. Información: Ángel Páez y Doris Aguirre.