Desarticulan banda colombiana dedicada al préstamo ilegal de dinero en Chile: tenían más de 20 oficinas
La desarticulación de la banda criminal 'La Empresa' en Chile resultó en la detención de 44 personas, incluyendo un chileno y 43 colombianos, todos implicados en actividades de préstamos usureros
La reciente desarticulación de una banda criminal en Chile llevó a la detención de 44 personas, entre ellas un chileno y 43 colombianos, todos vinculados a préstamos informales de dinero. La organización, denominada "La Empresa", operaba en varios países de América Latina, consolidándose como un actor delictivo transnacional en la región.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, señaló que la organización criminal tenía alrededor de 20 oficinas, principalmente en Santiago y Valparaíso. Las investigaciones revelaron un flujo financiero que supera los 200 millones de pesos, demostrando una actividad delictiva continua.
Los préstamos ofrecidos por esta organización eran superiores a los legales, constituyendo así el delito de usura. La Brigada de Lavado de Activos de la PDI se encuentra trabajando para determinar los montos exactos involucrados en esta operación criminal.
La organización, conocida como “La Empresa”, operaba en varios países de América Latina y se estima que movió más de 200 millones de pesos en su actividad delictiva. Foto: PDI Chile
Operación internacional
La operación que llevó a la detención de los 44 individuos fue el resultado de una investigación prolongada, según el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme. La banda no solo operaba en Chile, sino que también tenía presencia en Colombia, Uruguay y Panamá, lo que la convierte en una organización criminal internacional.
El jefe nacional Contra el Crimen Organizado de la PDI, prefecto inspector Mauricio Jorquera, destacó que la mayoría de los detenidos eran extranjeros que se encontraban en el país de manera irregular. Esto pone de manifiesto la complejidad y el alcance de las operaciones de “La Empresa”.
Tras un exhaustivo análisis criminal e inteligencia policial, en coordinación con el Ministerio Público, se ejecutaron órdenes de entrada y registro en 21 propiedades de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, lo que resultó en la detención de 44 personas, siendo 43 de nacionalidad colombiana. Además, se confiscaron 27 motocicletas, cinco vehículos, dinero en efectivo y pruebas documentales.
La Brigada de Lavado de Activos continúa investigando, mientras las autoridades trabajan para identificar a todas las víctimas de esta red de usura y delincuencia. Foto: PDI Chile
De acuerdo con la información proporcionada por los equipos especializados de la PDI, los individuos gestionaban préstamos con intereses por encima de los límites establecidos por la autoridad, a través de una estructura organizativa altamente jerarquizada, operando en propiedades alquiladas con ese propósito y utilizando una oficina comercial principal ubicada en la comuna de Santiago Centro.
Víctimas de estafa
Aún no se ha determinado la cantidad total de víctimas afectadas por las actividades de esta banda. La fiscal Perivancich ha señalado que la investigación continúa para identificar a todas las personas que pudieron haber sido perjudicadas por los préstamos usureros.
La desarticulación de “La Empresa” es un paso significativo en la lucha contra el crimen organizado en Chile, y se espera que las autoridades sigan trabajando para desmantelar otras organizaciones similares que operan en el país y en la región.
La organización, conocida como “La Empresa”, operaba en varios países de América Latina y se estima que movió más de 200 millones de pesos en su actividad delictiva. Foto: PDI Chile