Abogados de Zevallos en EEUU lavaron 461 millones de dólares

Los socios del bufete de abogados Freeman, Butterman and Haber, de Miami, crearon por disposición del fundador de Aerocontinente Fernando Zevallos González once empresas offshore (ocultan al propietario) en Aruba e Islas Vírgenes Británicas para "lavar" 461’367,756.23 dólares provenientes del narcotráfico. Fiscal denuncia a abogados en Miami y a directores de las empresas que lavaron dinero ilícito para ex propietario de Aerocontinente. Ana Véliz. Los socios del bufete de abogados Freeman, Butterman and Haber, de Miami, crearon por disposición del fundador de Aerocontinente Fernando Zevallos González once empresas offshore (ocultan al propietario) en Aruba e Islas Vírgenes Británicas para "lavar" 461’367,756.23 dólares provenientes del narcotráfico. A esta conclusión llegó el fiscal Iván Quispe Mansilla tras más de un año de investigación. El fiscal formuló ayer denuncia penal contra los abogados estadounidenses Stephen Ames Freeman, Robert Michael Haber, Marco Emilio Rojas, Nicholas Stanham y otras 30 personas por lavado de activos, en su modalidad de conversión y transferencia, cuya pena mínima es de 20 años de prisión. Según la denuncia, Zevallos y Freeman se coludieron para constituir diversas empresas offshore, en paraísos fiscales, que fueron fundadas y representadas por ciudadanos extranjeros, especialmente de origen ruso y que eran empleados de limpieza de las oficinas de Stephen Freeman. Así, en mayo de 1995, dicho estudio de abogados abrió la cuenta bancaria Nº 0115134578 en el Espirito Santo Bank de Miami, desde donde se realizaron todas las operaciones bancarias de las empresas offshore. De esa manera, dice la fiscalía, se daba una apariencia legal a los fondos ilícitamente obtenidos provenientes del tráfico ilícito de drogas. Luego, a través de las empresas offshore se adquirieron al menos 35 aviones que luego fueron ingresados al Perú como arrendadas a las empresas Aerocontinente S.A. y Aviandina S.A.C. LISTA NEGRA La fiscalía ha establecido que los abogados de Freeman, Butterman and Haber empezaron a trabajar con Zevallos en 1992 y desde entonces conocen sus vínculos con el narcotráfico. Es más, luego de que el 2004 Fernando Zevallos fue incluido en la "Kingpin Act", Stephen Ames Freeman encargó al ciudadano Holandés Stanley Looman la administración de las empresas offshore Palm Aire Holding Inc. y Jet Aircraft Leasing AVV. Además, lo asesoró en la constitución de la empresa offshore Fescue Investment AVV. Al ser interrogado sobre este tema, Hernández San Martín refirió que Zevallos González le proporcionó los teléfonos y direcciones en Aruba de Stanley Looman, a quien visitó en Aruba para que le otorgue los poderes de representación. En tanto, los supuestos representantes de las empresas, Yuzik Baskin (bielorruso), Bella Itkina (rusa), Inna Maltseva (rusa), Marta Poisk (ucraniana) y John Colao (norteamericano) declararon que Freeman les pagó para firmar documentos, pero que nunca vieron las empresas ni las manejaron. Estas personas se relacionaron con el estudio de abogados cuando realizaban trabajos de limpieza y otras actividades en Miami. LOS DENUNCIADOS Stephen Ames Freeman Robert Michael Haber Marco Emilio Rojas Nicholas Stanham Inna Maltseva John Colao Marta Poisik Yuzik Baskin Bella Itkina Michael Meyerson Stanley Looman Carlos Morales Andrade Octavila Chávez Flores Ana Miranda Dibós Olga Landázuri Lino Enrique Canaval Miranda Gustavo López Quispe Jorge Portilla Barraza Homero Retes Espinoza Joanna Zevallos Córdova. Milagros Portilla Zevallos María Portilla Zevallos Sara Zevallos Gonzales María Zevallos Gonzáles Luis Arredondo Palomino Maribel Zevallos Gonzales Humberto Barrera Christian Araníbar Castellanos María Meza Alegre Juan Villarreyes Ontaneda Juan Carmona Aguilar Patricia Meza Aguirre Cinthya Idrogo Saavedra HAY 18 AVIONES ESCONDIDOS Empresas de Zevallos en Aruba: Air Sweeden AVV, Jet Aircraft Leasing AVV, Interstar Aviation AVV, Skyways Aviation AVV, Aviation Group Limited AVV, Millennium Airline Acquisition AVV y AMTR AVV. En Islas Vírgenes Británicas: International Airline Investor LTD, Southwest International Holdings Inc, Palm Air Holdings Inc. La cuenta bancaria Nº 115134578 del Espirito Santo Bank registró depósitos por US$ 461’367,756.23 de los cuales US$ 18’749,949.00 fueron depositados directamente por Aerocontinente S.A. Las empresas offshore tuvieron 33 aviones que alquilaron a Aerocontinente, de los cuales 12 están embargados en el aeropuerto Jorge Chávez, tres fueron despezados y vendidos como chatarra y 18 salieron del Perú con destino desconocido.

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