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Política

Keiko Fujimori: ¿quiénes son los 48 implicados en el Caso Cócteles y qué rol cumplieron?

La tesis fiscal sugiere que Keiko Fujimori habría liderado una organización criminal al interior de su partido, con integrantes que cumplían funciones específicas para movilizar fondos ilícitos bajo la apariencia de actividades proselitistas y donaciones.

Otros implicados como Mark Vito, José Chlimper y Jaime Yoshiyama se habrían encargado de recibir o distribuir los fondos ilícitos recibidos durante las campañas electorales. | Foto: Composición LR/Fabrizio Oviedo
Otros implicados como Mark Vito, José Chlimper y Jaime Yoshiyama se habrían encargado de recibir o distribuir los fondos ilícitos recibidos durante las campañas electorales. | Foto: Composición LR/Fabrizio Oviedo

El lunes 1 de julio comenzará la audiencia pública contra Keiko Fujimori y otros 47 implicados en el caso Cócteles. La Fiscalía los acusa de organización criminal, obstrucción a la justicia y lavado de activos relacionados con los fondos recibidos por el partido Fuerza Popular durante las campañas electorales de 2011 y 2016.

El caso Cócteles surge de la investigación sobre los financiamientos que recibió Fuerza Popular, a través de presuntas cenas e invitaciones a cócteles que se llevaban a cabo con la entonces candidata presidencial, Keiko Fujimori, con el fin de recaudar fondos para su campaña. Sin embargo, una investigación realizada por La República reveló que no eran tantos los asistentes a las supuestas cenas. Algunos invitados compraban varias tarjetas, mientras que otros ni siquiera existían. A raíz de esto, se desentraña un mecanismo que la agrupación política presuntamente utilizaba para encubrir un financiamiento ilícito, justificándolo como ingresos proselitistas.

¿Quiénes son los 48 implicados en el caso y qué rol cumplieron?

Parte de la tesis fiscal señala que la hija del exmandatario Alberto Fujimori en realidad habría conformado una organización criminal al interior de su partido, cuyos integrantes cumplían funciones específicas bajo las órdenes de Keiko Fujimori durante las campañas del 2011 y 2016 para poder movilizar los fondos recibidos de manera ilícita bajo las figuras de actividades proselitistas y donaciones. Conoce quiénes son los 48 implicados en el caso, qué roles cumplían y cuál es la pena que se les impondría según el documento judicial al que La República tuvo acceso:

IMPUTADOSCARGOSPENAS
1. Keiko Fujimori HiguchiPresidenta de Fuerza Popular, se le acusa que en sus campañas presidenciales 2011 y 2016 recibió fondos no declarados y de origen ilícito que luego fueron insertados en el sistema bancario mediante terceros falsos aportantes.30 años y 10 meses
2. Vicente Silva Checa Exasesor personal de Keiko Fuyjimori y de Fuerza Popular, se le acusa de acarreador de fondos. Es cercano al exasesor Vladimiro Montesinos.30 años y 10 meses
3. Pier Figari MendozaExdirigente de Fuerza Popular y exasesor de Keiko Fujimori, señalado como acarreador de fondos.30 años y 10 meses
4. Ana Herz GarfiasExasesora personal de Keiko Fuyjimori y de Fuerza Popular, acarreadora de fondos.30 años y 10 meses
5. Jaime Yoshiyama TanakaExjefe de campaña en 2011, receptor y acarreador de fondos y organizador de falsos aportantes.30 años y 10 meses
6. José Chlimper AckermanExsecretario general de Fuerza Popular, empresario, acarreó fondos de origen ilícito y pagó a medios campañas de Keiko Fujimori.30 años y 10 meses
7. Adriana Tarazona MartínezExtesorera personal de Keiko Fujimori, distribuía los fondos que luego eran depositados por los falsos aportantes.30 años y 10 meses
8. Augusto Bedoya CamereExdirigente de Fuerza Popular, exministro fujimorista, acarreador de fondos. Su esposa Milagros Maraví también está implicada.22 años y 8 meses
9. Mark Vito VillanellaExesposo de Keiko Fujimori, acarreador de fondos de origen ilícito, usó su empresa MVV Bienes Raíces para lavar el dinero simulando contratos con empresarios para la compra y venta de terrenos, quienes a su vez eran aportantes de Keiko Fujimori.22 años y 8 meses
10. Carmela Paucará PaxiExtesorera de confianza de Keiko Fujimori,. Adinistraba los aportes de origen ilícito, elimininó documentos incriminatorios.22 años y 8 meses
11. Luis Mejía LeccaExtesorero y expersonero de Fuerza Popular, organizó y ejecutóplan de encubrimiento de los falsos aportantes. Destruyó evidencia documental.22 años y 8 meses
12. Rafael Herrera MariñosElaboró los estados financieros y los reportes de ingresos y gastos de Fuerza Popular a la ONPE.22 años y 8 meses
13. Érika Yoshiyama KogaElaboró los estados financieros y los reportes de ingresos y gastos de Fuerza Popular a la ONPE.22 años y 8 meses
14. Antonieta Gutiérrez RosatiExtesorera personal de Keiko Fujimori, distribuía los fondos que luego eran depositados por los falsos aportantes.22 años y 8 meses
15. Ana Matsuno FuchigamiPersona de confianza de Keiko Fujimori, recogía dinero ilícito de la empresa Sudamericana de Fibras.22 años y 8 meses
16. Jorge Trelles MonteroExsubsecretario general de Fuerza Popular, organizó falsa rifa para ocultar fondos ilícitos en 2011.22 años y 8 meses
17. José Briceño VillenaExpresidente de Confiep, durante su gestión Odebrecht entregó dinero para campaña a favor de Keiko Fujimori.22 años y 8 meses
18. Giancarlo Bertini VivancoTrabajó para Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, quien le entregó dinero ilícito. Bertini captó a falsos aportantes para lavar los fondos ilícitos y simular el financiamiento de la campaña 2016.22 años y 8 meses
19. Luis Barboza DávilaExjefe del Área de Verificación y Control de la ONPE, aceptó las rendiciones de cuentas fraguadas de Fuerza Popular.22 años y 8 meses
20. Ángela Bautista ZeremelcoCon fondos ilícitos entregador por Fuerza Popular, efectuaba donaciones al partido a nombre de falsos aportantes.22 años y 8 meses
21. Hugo Tasayco MendozaCon fondos ilícitos entregador por Fuerza Popular, efectuaba donaciones al partido a nombre de falsos aportantes.22 años y 8 meses
22. Juan Luna FrisanchoFundó en Delaware, EEUU, la entidad LVF Liberty Institute que captó fondos ilícitos entregados por su amigo Jorge Yoshiyama que a su vez los recibió de Odebrecht. Luego, simulaba donaciones a Keiko Fujimori de supuestos residentes peruanos en los EEUU. Aceptó haber reunido con la lideresa del partido para coordinar las "donaciones".18 años
23. Efraín Goldenberg SchereiberExministro fujimorista, permitió que en su casa Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya parte de los fondos ilícitos de Odebrecht.14 años
24. Milagros Maraví SumarEsposa del exsecretario de Economía del partido, Augusto Bedoya, se le atribuye falsas aportaciones a la campaña de Keiko Fujimori.22 años y 8 meses
25. Raúl Maraví Sumar Cuñado de Augusto Bedoya, se le atribuye falsas aportaciones a la campaña de Keiko Fujimori.22 años y 8 meses
26. Carlos Luna VeneroPadre de Juan Luna Frisancho, se le atribuye falsas aportaciones a la campaña de Keiko Fujimori.14 años
27. Carlos Blanco OropezaExcongresista fujimorista, se le atribuye falsas aportaciones a la campaña de Keiko Fujimori.22 años y 8 meses
28. Carlos Blanco Matzuno Hijo del excongresista, se le atribuye falsas aportaciones a la campaña de Keiko Fujimori.22 años y 8 meses
29. Miguel Blanco MatzunoHijo de Blanco, se le atribuye falsas aportaciones a la campaña de Keiko Fujimori.22 años y 8 meses
30. Johana Mitsuko MyersSe le atribuye falsas aportaciones a la campaña de Keiko Fujimori.22 años y 8 meses
31. Melissa Keiko SasakiSe le atribuye falsas aportaciones a la campaña de Keiko Fujimori.14 años
32. Sil Yok LeeSe le atribuye falsas aportaciones a la campaña de Keiko Fujimori.14 años
33. Aurora Torrejón RivaExcongresista fujimorista, se le atribuye falsas aportaciones a la campaña de Keiko Fujimori.12 años 6 meses
34. Walter Rengifo SaavedraDirigente fujimorista en la región San Martín, se le atribuye haber captado falsos aportantes.12 años 6 meses
35. Arsenio Oré GuardiaExabogado de Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella, en su estudio se organizó defensa de falsos aportantes para que mientan a las autoridades.4 años y 6 meses
36. Edward García NavarroExabogado de Keiko Fujimori y Mark Vito del estudio Oré, recibió fondos de Jorge Yoshiyama Sasaki para financiar la defensa de los falsos aportantes.4 años y 6 meses
37. Luis Lazo MendozaAbogado comprendido en el caso de preparar a falsos aportantes para que mientan a la Fiscalía.4 años y 6 meses
38. Giulliana Loza ÁvalosAbogada de Keiko Fujimori y es su autodefensa en el caso al ser señalada de preparar a falsos aportantes para que mientan a la Fiscalía.4 años y 6 meses
39. Lorena Gamero CaleroAbogada comprendido en el caso de preparar a falsos aportantes para que mientan a la Fiscalía. 4 años y 6 meses
40. Danae Calderón CastroAbogada comprendido en el caso de preparar a falsos aportantes para que mientan a la Fiscalía. 4 años y 6 meses

Lo otros implicados relevantes

Dentro de la investigación, existen algunos acusados que llevaron procedimientos especiales. Tales como:

  • Erick Matto Monge, se le acusa de ser otra de las personas que buscaba aportantes por encargo de Jorge Yoshiyama.
  • Patrizia Coppero Del Valle es la esposa de Giancarlo Bertini Vivanco, quien le habría solicitado realizar depósitos de dinero a la cuenta del partido político.
  • Liz Documet Manrique: Fue contactada por Rolando Reátegui para incluirla como aportante para la campaña del Partido Fuerza 2011.
  • Daniel Mellado Correa: Contactado por Giancarlo Bertini Vivanco para ser aportante del partido en montos fraccionados.
  • Ytalo Pachas Quiñones, fingió ser uno de los aportantes del Partido Fuerza 2011 tras haber firmado unos documentos por la suma de 5.000 dólares.
  • Nolberto Rimarachin Dia, ex alcalde Nueva Cajamarca y exdirigente del Partido Fuerza 2011. Buscaba falsos aportantes según coordinaciones con Rolando Reategui.
  • Oscar Moritani Kutsuma: buscado por Jorge Yoshiyama para fingir como aportante al partido político con movimientos nacionales y extranjeros.
 La Resistencia se hace presente en la audiencia contra Keiko Fujimori. Foto: Carlos Felix/ La República.

La Resistencia se hace presente en la audiencia contra Keiko Fujimori. Foto: Carlos Felix/ La República.

Dos personas jurídicas incluidas en el caso

Fuerza Popular (antes Fuerza 2011) está implicada como persona jurídica en la investigación, siendo acusada de participar en el lavado de activos y organización criminal. Esto se debe a que el partido político recibió financiamiento ilícito para las campañas presidenciales de 2011 y 2016. Su estructura habría sido diseñada para aplicar diferentes métodos que ocultaban el origen de los fondos, como falsos aportantes o donaciones ficticias.

 Keiko ingresando al Tercer Juzgado Penal Colegiado. Foto: Mirian Torres/LR

Keiko ingresando al Tercer Juzgado Penal Colegiado. Foto: Mirian Torres/LR

MVV Bienes Raíces S.A.C es la empresa del exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito, acusada por la Fiscalía de haber sido utilizada para lavar dinero de procedencia ilícita. Su forma de trabajo habría sido a partir de transacciones de un esquema para ocultar las aportaciones ilícitas en las campañas de Fuerza Popular. Uno de los argumentos fiscales son los terrenos comprados en Chilca y un inmueble adquirido en Cieneguilla.