Juegos y apuestas online en la mira: SBS propone reglas contra el lavado de activos
El proyecto plantea regular los componentes del sistema de prevención de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto de norma para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT) en el sector de juegos y apuestas en línea. Esta norma está dirigida a las empresas que operan plataformas tecnológicas de juegos a distancia y apuestas deportivas, así como a aquellas que administran salas de apuestas deportivas.
El objetivo del proyecto es lograr que este rubro implemente sus sistemas de prevención del LA/FT, considerando los estándares internacionales y las mejores prácticas contra estos delitos.
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Detalla la Superintendencia que estas empresas deben reportar sus operaciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) de la SBS, aunque la supervisión de su actividad está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
El proyecto establece reglas claras para la prevención de LA/FT, tales como:
- Conocer a sus directores, empleados y proveedores.
- Capacitar al personal en prevención de LA/FT.
- Contar con un manual y código de prevención.
- Designar un oficial de cumplimiento (corporativo y alterno, de ser el caso)
- Identificar los factores de riesgo relacionados con LA/FT.
- Reportar operaciones sospechosas y elaborar un informe anual del oficial de cumplimiento
- Realizar auditorías internas periódicas
También se incluye la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente: general y reforzado. Para ello, se plantea un plazo de adecuación de 120 días una vez aprobada.
El proyecto estará disponible en el portal de la SBS (https://www.sbs.gob.pe/normativa-y-estandares/normativa/prepublicacion-de-proyectos-normativos) para comentarios y sugerencias hasta el próximo 26 de marzo.
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