Denuncia. Fiscal Juan Mendoza la acusa por lavado de activos agravado, al considerar que integra una organización ilícita dirigida por el presunto narco Numa Pompilio Soto.,César Romero. La bailarina Maribel Velarde Ilasaca sería integrante de una organización que 'blanquea' dinero proveniente del tráfico ilícito de cocaína para el presunto narcotraficante Numa Pompilio Soto Sánchez. Así lo establece la denuncia penal que el fiscal antidrogas del Callao, Juan Mendoza Abarca, presentó contra Velarde Ilasaca y otras 10 personas, por delito de lavado de activos agravado. La denuncia, compuesta por 20 mil folios, fue presentada ante el Juzgado Penal de Turno del Callao. "Ahora, el Poder Judicial determinará la situación jurídica de los denunciados. Es decir, si continúan con detención o les conceden comparecencia”, explicó el fiscal Mendoza. La pena mínima para el delito de lavado de activos agravado es de 25 años de prisión, por lo que es probable que el juzgado ratifique la detención de Velarde, mientras duren las investigaciones. En la denuncia también se incluyó a su hermana Maritza Velarde Ilasaca y su esposo Ivanohoe Velasquez Grey. También fueron denunciados son Georgina Huaranca Robles, propietaria del Consorcio Campo Verde, Rommell de la Cruz Campos, Jimmy Quijada Huaranca, Tito Soto Sánchez. Velarde sería "parte integrante de la organización criminal de narcotraficantes liderada por Numa Pompilio Soto Sánchez, un grupo delictivo organizado que tiene como cabecillas a ciudadanos de nacionalidad colombiana y ecuatoriana, debidamente jerarquizado, en donde cada uno cumple tareas específicas y detalladas", subraya la denuncia. Anota que el nexo de Maribel Velarde y su familia con dicha organización fue "Gino Tello Otiniano, jefe de seguridad de la organización de Soto Sánchez, quien se suicidó el 21 de abril del 2010". La Fiscalía también precisa que Velarde no ha podido justificar los ingresos necesarios para su ritmo de vida, con tres mil soles de gastos mensuales y la existencia de inmuebles y vehículos que no están a su nombre, pero sobre los que es evidente su propiedad. Maribel Velarde presentó diversos contratos con los que justifica ingresos no regulares desde el año 2003 hasta el 2011 por 8.300 dólares y 10.484 soles, los que divididos entre nueve años suponen ingresos anuales por 922.22 dólares y 1.164,88 soles, mientras que sus gastos mensuales por alimentación, agua, luz, teléfono y colegio de su hija llegan a 1.356 soles al mes, aunque ella declaró que su consumó personal supera los 3 mil soles mensuales. Transferencias Maribel Velarde Ilasaca "ha empleado a su entorno familiar inmediato para efectuar acciones de compra- venta de vehículos, tenencia de bienes muebles y transferencias, limitándose a sustituir la titularidad de los mismos por su proximidad con el delito. Esto con la finalidad de evitar que se localice el origen de los fondos económicos utilizados, su ubicación y sustraerlo de medidas cautelares reales", señala la denuncia fiscal.
