Caso Interoceánica: las pruebas que delatan a Alejandro Toledo
Señales. Declaraciones de Jorge Barata y Josef Maiman son contundentes. Relatan cómo se facilitó la concesión de la Interoceánica a favor de Odebrecht y cómo se pactó el soborno.
El expresidente Alejandro Toledo ha sido extraditado al Perú por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos relacionados con la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
Alejandro Toledo EN VIVO: audiencia por caso Interoceánica Sur continúa
Juez Concepción Carhuancho programa audiencia para este martes 25 de abril
El juez Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria levantó la sesión de la audiencia y programó su continuación para este martes 25 de abril.
Richard Concepción Carhuancho pide que Toledo se presente en la siguiente audiencia
El juez Richard Concepción Carhuancho del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria pídió que Alejandro Toledo se conecte vía virtual desde el penal de Barbadillo a la audiencia de control de acusación en caso lo cree conveniente. En ese sentido expuso que emitirá la invitación; sin embargo, destacó que no es de caracter obligatorio.
Fiscal Domingo Pérez señala que hay errores materiales en investigación contra Toledo
El fiscal Domingo Pérez señaló que la Fiscalía tiene un error material que comienza de la página 829 de la investigación contra Alejandro Toledo. Sobre ello, el representante del Ministerio Público dijo que se debe replantear el delito de colusión a lavado de activos para expresidente. La intervención del integrante del Equipo Especial Lava Jato se dio durante la audiencia de control de acusación.
César Nakazaki cuestiona las acusaciones de la Fiscalía
El abogado César Nakazaki, en audiencia con el juez Richard Augusto Concepción Carhuancho, dijo que la Fiscalía no describe circusntancias en la acusación la intervención de José Fernando Castillo Dibos como representante de Iccsa en el pacto de colusión que Alejandro Toledo estuvo con la constructora de Noberto Odebrecht a través de Marelo Bahía Odebrecht, Jorge Simoes Barata y Daniel Villar Becerra.
El fiscal José Domingo Pérez acepta las observaciones del juez Concepción Carhuancho
El fiscal José Domingo Pérez se pronunció sobre los errores del juez Richard Augusto Concepción Carhuancho. En su intervención, el representante del Equipo Especial Lava Jato, señaló que está de acuerdo con las obervaciones que viene interponiendo el titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en el requerimiento acusatorio de los exfuncionarios de Alejandro Toledo.
Fiscalía debe subsanar errores en el requerimiento acusatorio contra Sergio Orellana, exfuncionario de Toledo
El juez Richard Augusto Concepción Carhuancho a cargo del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria dijo en el punto de control formal del requerimiento acusatorio que la fiscalía presenta un error en la acusación en materia de la numeración y rotulado en la investigacióncontra Sergio Orellana, exfuncionario de Toledo. El magistrado menciona que otorgará plazos para la subsanación.
Defensa de Toledo plantea observaciones a la acusación
El abogado de Alejandro Toledo indicó que planteará 40 observaciones a la acusación por lavado de activos y colusión que presentó el Equipo Especial Lava Jato.
Alejandro Toledo EN VIVO: expresidente se niega a presentarse en audiencia
El expresidente Alejandro Toledo se negó a presentarse en la audiencia que dispuso el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria a cargo de Richard Concepción Carhuancho por caso Interoceánica Sur. José Su Rivadeneyra, defensa del exmandatario, dijo que su patrocinado no se encuentra en condiciones desde que ingresó al penal de Barbadillo para cumplir los 18 meses de prisión.
El Ministerio Público ha recabado pruebas obtenidas de las declaraciones de colaboradores eficaces, quienes han manifestado cómo se facilitó normativamente la ejecución de esta obra y cómo se pactó un soborno para favorecer con la concesión al consorcio Odebrecht.
Jorge Barata, ex director general de la constructora Odebrecht en Perú, dijo que a través del Decreto Supremo 022-2005 se exoneró del control del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a los tramos 2, 3 y 4 de la carretera Interoceánica.
El ingeniero brasileño también afirmó que se reunía continuamente con Toledo para ver los avances de la licitación.
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— José Domingo Pérez: ¿Con el señor Toledo tenía esas reuniones en las cuales qué temas se discutían?
— Jorge Barata: Todos los detalles del proceso que mandaba, qué informe había, qué informe no había, dónde estaba trabado el proceso, por qué no terminaba. En varias ocasiones (…) él agarraba el teléfono y llamaba al ministro de Economía y Finanzas.
— José Domingo Pérez: Entonces, antes de que se adjudique la concesión usted señala que tenía conversaciones con Alejandro Toledo respecto a cómo iba a ser este proceso de concesión.
— Jorge Barata: Sí.
El exdirector de Odebrecht sostuvo que por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica pagaron 31 millones de dólares a Alejandro Toledo.
Pero también están las declaraciones de Josef Maiman, empresario peruano-israelí que facilitó sus cuentas bancarias para recibir las transferencias que hizo Odebrecht en favor de Toledo.
Maiman, quien falleció en octubre del año 2021, refirió que recibió en sus cuentas entre 30 y 31 millones de Odebrecht. Además de 4 millones de la constructora Camargo y Correa que buscaba la adjudicación del tramo 4 de la Interoceánica.
Otro hecho que detalló Maiman fue el viaje que hizo a Río de Janeiro para encontrarse con Toledo y conocer a Marcelo Odebrecht.
“Toledo me presenta a Barata en el hotel, donde Barata me dice que puedo reunirme con Marcelo [Odebrecht]. Todo sucede en el Marriott. Fue una buena reunión porque despertamos el interés de Marcelo [...] la reunión consistió en la presentación de mi empresa porque queríamos cooperar con Odebrecht en proyectos de otros países”, manifestó ante el fiscal José Domingo Pérez.
Crucial. Jorge Barata habló de negociación y pacto colusorio. Foto: AFP
Sobre las declaraciones de Josef Maiman, la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, dijo al portal Epicentro que su declaración fue validada en la diligencia denominada prueba anticipada.
“El señor Maiman fue interrogado en vida y la información que dio fue ingresada a este proceso penal por el caso Interoceánica. El señor Maiman confirma este pacto colusorio, el dinero que se pactó y también el dinero que se pagó por cuotas y narra cómo entregó sus cuentas bancarias para que el dinero siga una ruta oculta y se pierda el rastro. También existe la pericia contable que ha determinado la ruta del dinero”, explicó la procuradora.
Josef Maiman reveló detalles y la ruta del dinero
Josef Maiman relató al Ministerio Público su encuentro con Barata en Brasil. “En la segunda mitad del 2004, en noviembre, ya en Brasil, él (Barata) ya sabía que yo estaba dispuesto a ser el receptor y Barata, cuando me lo pregunta y trata de confirmar que yo acepté ser el receptor, en la cual él me menciona por primera vez que hay una relación directa con la Interoceánica y me dice que él va a necesitar un contrato de servicio con mi empresa, que lo necesita para poder justificar ante los bancos brasileños, el financiamiento brasileño de ejecutar las transacciones”, respondió Josef Maiman ante el Ministerio Público.
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Maiman también dijo que todos los ingresos que recibió vía sus tres empresas están documentados y los hizo llegar a la Fiscalía.
De acuerdo con la pesquisa fiscal, el dinero sale de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y va hacia las empresas de Maiman que eran Merhav, Warbury y Trailbrige. Estas tres empresas realizan transferencias a Confiado International. Finalmente, de Confiado salen transferencias a dos empresas creadas en Costa Rica y después llegan a la empresa Ecoteva.