Estudio panameño compró offshore para pago de coima

Cuatro de los exfuncionarios apristas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que recibieron sobornos de Odebrecht a cambio de adjudicarle a la empresa brasileña la construcción del Metro de Lima contaban con poderes de tres sociedades offshore panameñas para recibir el dinero ilegal.

De acuerdo con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y su socio en el Perú, la plataforma periodística Convoca, el Banco Privado de Andorra (BPA) –que usaba Odebrecht para triangular las coimas– recurrió al estudio panameño de abogados Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal) para comprar las offshores Oblong International, Julson International y Ultone Finance Limited.

Según los papeles de Pandora –la filtración de los registros de importantes bufetes de abogados del mundo dedicados a las offshores, un caso que investiga globalmente ICIJ–, Alcogal luego extendió los poderes de estas empresas panameñas a los exfuncionarios peruanos corruptos para que cobrasen los sobornos de Odebrecht.

El portal Convoca señala que los exfuncionarios apristas cuyos nombres aparecen como apoderados de las offshores son los prófugos Santiago Chau Novoa y Mariella Huerta Minaya. También los procesados Miguel Navarro Portugal y Edwin Luyo Barrientos.

Como se recordará, el fiscal José Domingo Pérez ha requerido 25 años y 10 meses de prisión para los cuatro implicados del segundo gobierno de Alan García.

El abogado de Alcogal responsable de la adquisición de las offshores fue el panameño Raúl Zúñiga Brid. Además de las tres offshores mencionadas, compró otras tres para triangular sobornos de Odebrecht a otros personajes.

Convoca recuerda que el Equipo Especial Lava Jato interrogó al abogado Raúl Zúñiga por las offshores en el 2018. Pero su respuesta fue que no recordaba cuáles eran. Con los documentos destapados por los papeles de Pandora, probablemente.

Por los testimonios de exdirectivos y exfuncionarios de Odebrecht, las autoridades han establecido que Odebrecht creó un Departamento de Operaciones Estructuradas para abonar los sobornos. Este departamento luego transfería el dinero sucio a sociedades offshore por todo el mundo que tenían cuentas en el Banco Privado de Andorra. Para a su vez distribuir las coimas a los implicados, el BPA solicitó a Alcogal la adquisición de offshores de empresas de pantalla, las mismas que entregaban poderes a los cómplices para cobrar el dinero negro.

También aparece en los papeles de Pandora el consultor Jorge Peñaranda Castañeda, a quien Odebrecht sobornó para que aprobara el avance de las obras de la carretera Interoceánica Norte y Sur, que estaba a cargo de la brasileña y sus socios peruanos. Alcogal gestionó que la offshore Randalee le extendiera poderes para cobrar por lo menos US$ 2,6 millones en coimas.

Otro personaje llamativo vinculado con la corrupción es el abogado y árbitro Horacio Cánepa Torre, quien recibió dinero ilegal de Odebrecht para torcer en beneficio de la constructora laudos arbitrales que ocasionaron millonarias pérdidas al Estado peruano.

Cánepa intervino en 10 arbitrajes en beneficio de la constructora brasileña, por los que obtuvo US$ 144,4 millones de los fondos públicos. Para Cánepa implicó una ganancia ilícita de US$ 1 millón 400 mil.

Para que Horacio Cánepa pudiera cobrar los sobornos conforme lograba los arbitrajes favorables a la constructora brasileña, el BPA pidió a su viejo conocido, el panameño Raúl Zúñiga, del estudio Alemán, Cordero, Galindo & Lee, comprar una offshore para dichos fines, que en este caso fue Maxcrane Finance.

Alcogal es el mismo estudio panameño de abogados que adquirió una offshore para la red de traficantes de armas que se enriquecieron en el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.

Otro árbitro con offshore en Panamá

El árbitro Mario Castillo Freyre, investigado por presuntamente haber recibido 885 mil soles por laudos arbitrales en beneficio de Odebrecht, también apareció en los registros de Alcogal.

Odebrecht reclamaba al Gobierno regional de San Martín haber desembolsado más dinero en la obra de la carretera San José de Sisa.

Alcogal adquirió a Castillo la offshore Randam Finance, pero no se ha encontrado evidencia documental de que esta sociedad panameña haya sido usada para presuntos sobornos.

Mario Castillo es investigado por el caso de los arbitrajes truchos que favorecieron a la constructora Odebrecht.

La clave

Fichados. Los funcionarios del Banco Privado de Andorra que solicitaron la compra de las offshores a Alcogal son Xavier Díaz Torres y Jaume Pamies Doladé. Estos son parte de una investigación de las autoridades de Andorra.