Fiscal incluye a 4 empresarios en caso de lavado contra PPK
Siguiendo la pista. Son tres peruanos y un chileno, a quienes José Domingo Pérez señala estar relacionados con las operaciones financieras para ocultar fondos.
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Por haber tenido vínculos con el caso de lavado de activos que se le sigue al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el fiscal José Domingo Pérez resolvió investigar a los empresarios y financieros José Miguel Morales Dasso, Mauricio Guglielmetti Vergara, Andrés Milla Comitre y Federico Morales Gamboni.
Según la argumentación de Pérez, en el transcurso de las pesquisas a Kuczynski, estas personas aparecen relacionadas con operaciones o transacciones que son materia de investigación penal, por lo que se requiere profundizar en el papel que cumplieron en el esquema de corrupción que montó el exjefe de Estado.
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“(Estas personas) habrían participado en los actos de lavado de activos investigados, razón por la que se debe efectuar investigación derivada a fin de determinar su nivel de participación”, explica el fiscal en la carpeta de investigación.
El ciudadano chileno Mauricio Guglielmetti Vergara, en su condición de representante de la empresa de First Capital Inversiones y Asesoría, suscribió contrato de consultoría con la Concesionaria Trasvase Olmos, entonces controlada por la constructora Odebrecht y administrada por Jorge Barata. El contrato por US$949.754 lo firmó Guglielmetti en nombre de Gerardo Sepúlveda Quezada, socio de Kuczynski. El acuerdo se suscribió el 30 de marzo del 2005, fecha en la que Kuczynski era ministro de Economía y Finanzas.
Con respecto a José Miguel Morales Dasso, el fiscal Pérez le atribuye relación con la compañía Dorado Asset Management, que adquirió para Kuczynski una residencia en Cieneguilla con fondos presuntamente ilícitos obtenidos de Odebrecht.
“Esta persona (Morales) habría actuado para ocultar el patrimonio que fue adquirido como consecuencia de las asesorías financieras que había realizado Kuczynski”, precisa el fiscal Pérez.
El fiscal José Domingo Pérez indica que se usó a la empresa Comodoro Limited “para evitar la identificación del origen ilícito de dichos fondos, para así evitar que se produzca la incautación y el decomiso”. Foto: difusión
En cuanto a Andrés Milla Comitre, es señalado como un profesional dependiente de las instrucciones de Gerardo Sepúlveda, el socio de Kuczynski, con intervención directa en las asesorías en los proyectos de Odebrecht: Trasvase Olmos, IIRSA Sur tramos 2 y 3 y Rutas de Lima.
Pero Milla también se detectó que Andrés Milla recibió la suma de US$747.650 de la compañía Rutas de Lima, de propiedad de la brasileña Odebrecht. De acuerdo con el fiscal, el monto “correspondería a la canalización de activos ilícitos bajo la cubierta de bono de éxito, que provendría de la comisión de delitos”.
La cuarta persona a la que se le iniciará investigación es Federico Morales Gamboni, esposo de la exsecretaria de Kuczynski, Gloria Kisic Wagner.
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Durante las pesquisas se identificó que Kuczynski y Kisic, desde una cuenta mancomunada, transfirieron entre 2007 y 2013 un total de US$164.189, y entre 2011 y 2016, la suma de US$60 mil 146, en ambos casos a Federico Morales.
“Los fondos recepcionados por Federico Morales Gamboni tendría como origen la comisión de presuntos delitos contra la administración pública”, según el fiscal Pérez.
La autoridad considera que la indagación a estas personas podrían conducir a identificar presuntas rutas de dinero ilícito.
El papel de Comodoro Limited
De los US$949.754 que Odebrecht le pagó a First Capital Inversiones y Asesoría –la empresa de Pedro Pablo Kuczynski y Gerardo Sepúlveda–, esta firma transfirió a la compañía Comodoro Limited US$878.067.
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Ese dinero lo abonó el Proyecto Trasvase Olmos, manejada por Odebrecht, por las “asesorías” que Kuczynski le dio a la constructora brasileña cuando era ministro de Estado, según la imputación.
El fiscal José Domingo Pérez indica que se usó a la empresa Comodoro Limited “para evitar la identificación del origen ilícito de dichos fondos, para así evitar que se produzca la incautación y el decomiso”. Por lo tanto, también será investigada la empresa Comodoro Limited.
El dato
Pendiente. Respecto a la ciudadana Denise Bárbara Hernández, excontadora de la empresa de Pedro Pablo Kuczynski, Westfield Capital, se formulará aparte la acusación por presunto lavado de activos. Uno de los problemas al respecto es que no se ubicaba su dirección.
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