Colombianos afectados por la estafa de Allen Stanford en Estados Unidos recuperan US$14.500 millones
El 30 de diciembre de 2024, 42 inversionistas colombianos lograron recuperar sus inversiones tras la estafa de Allen Stanford, el segundo mayor fraude bursátil en Estados Unidos.
El 30 de diciembre de 2024, 42 inversionistas en Colombia lograron recuperar la totalidad de su inversión tras ser víctimas de la estafa de Allen Stanford, considerada el segundo mayor fraude bursátil en Estados Unidos. Este caso marca un hito en la historia de las estafas financieras internacionales.
La estafa, que involucró pérdidas globales superiores a los US$7.000 millones de dólares, dejó a los afectados colombianos como los únicos en el mundo en recibir una reparación completa. La estrategia de Stanford incluyó la creación de una imagen de legitimidad mediante oficinas lujosas y vínculos con figuras políticas.
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La estafa de Allen Stanford: un esquema Ponzi en Estados Unidos
La firma de abogados CMS Rodríguez Azuero asumió el caso, logrando un fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a la comisionista de bolsa pagar una indemnización de US$14.500 millones de pesos a los inversionistas afectados.
Allen Stanford, a través de su compañía Stanford Financial Group, ofrecía certificados de depósito (CDT) con tasas de rendimiento altamente atractivas. Los inversionistas fueron convencidos de que sus ahorros estarían seguros en un banco de la compañía ubicado en Antigua y Barbuda. Sin embargo, el esquema resultó ser un fraude Ponzi, donde los pagos a los inversionistas más antiguos se realizaban con el dinero de nuevos clientes.
¿Cómo era la estafa de Allen Stanford en Estados Unidos?
Para atraer a inversionistas en Colombia, Stanford Financial Group estableció una comisionista de bolsa en el país. La compañía utilizó tácticas como oficinas lujosas y campañas de mercadeo, además de establecer vínculos con figuras políticas e influyentes. Estas estrategias permitieron que el esquema operara sin mayores cuestionamientos durante años.
Tras el descubrimiento del fraude en 2009, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos emitió una orden de arresto contra Allen Stanford. En Colombia, la Superintendencia Financiera ordenó la liquidación de la comisionista de bolsa vinculada al grupo, dejando a cientos de inversionistas enfrentando pérdidas millonarias. La firma de abogados CMS Rodríguez Azuero emprendió una batalla legal para recuperar los fondos de los afectados.
El proceso del caso de la estafa de Allen Stanford en Estados Unidos
El caso llegó inicialmente al Juzgado 36 Civil del Circuito, que falló en contra de los inversionistas. Sin embargo, el equipo legal apeló ante el Tribunal Superior de Bogotá, que reconoció el daño, aunque no dio la razón a los demandantes. Finalmente, en 2021, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo histórico, ordenando a la comisionista de bolsa pagar una indemnización de 14.500 millones de pesos a los 42 inversionistas afectados.
El abogado Sergio Rodríguez Azuero explicó que la estrategia legal incluyó una solicitud ante la Superintendencia Financiera para embargar los fondos de la comisionista de bolsa. Estos recursos fueron clave para garantizar la reparación de los afectados. El fallo de la Corte Suprema estableció que la comisionista incumplió sus deberes de asesoría y suministro de información, ya que los datos proporcionados a los clientes eran inexactos y falsos.
