La denuncia también incluye a Eliane Karp, Eva Fernenbug, Josef Maiman, Abraham y Shain Dan On. La fiscalía sostiene que el dinero de Ecoteva provendría de actos ilícitos durante el gobierno toledista. Lavado de activos,Caso Ecoteva: fiscal reiteró denuncia contra Alejandro Toledo, Por tercera vez, la fiscalía contra el lavado de activos denunció el caso Ecoteva ante el Poder Judicial. La denuncia fue presentada por la fiscal especializada Manuela Villar Ramírez ante el juez Abel Concha del 16° Juzgado Penal de Lima. Los denunciados, por delito de lavado de activos en la modalidad agravada, son los mismos que la última vez: el ex presidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug, Josef Maiman, el abogado David Eskenazi, el ex jefe de seguridad presidencial Abraham Dan On y su hijo Shain Dan On. Corrupción Así, la principal novedad la constituye el hecho de que, por primera vez, la fiscalía considera que los fondos de Ecoteva provendrían de actos de corrupción durante el gobierno de Toledo Manrique. Como se recordará, el juez Abel Concha devolvió las dos primeras denuncias, principalmente, porque la fiscalía obvió precisar cuáles fueron los actos ilícitos que habrían generado los 10'024,120 de dólares transferidos desde Confiado Internacional a las off shore Milan Ecotech y Ecostate, en Costa Rica. De ese dinero, de acuerdo con la denuncia, en el Perú se habrían blanqueado US$ 5,3 millones: 3'450,000 dólares para la compra de la casa de Las Casuarinas, 1'850,000 dólares en las oficinas de la Torre Omega, 77,308.96 dólares de la hipoteca de la casa en Punta Sal y los 217,007 dólares de la casa de Camacho. Pero esto significaría, para la defensa del ex presidente, un nuevo giro de tuerca en este caso. La primera denuncia consideró que los fondos eran de Eva Fernenbug, la segunda que era de Maiman, en tanto que ahora serían de Toledo. "Solo estamos regresando a la hipótesis inicial de la investigación", explicaron en la fiscalía. Interoceánica La fiscalía precisa al menos siete casos de presuntos actos de corrupción que habrían generado esos fondos. Entre estos casos se mencionarían las recientes denuncias de pago de sobornos de las empresas brasileñas en la construcción de la carretera Interoceánica. Igualmente, la transferencia de US$ 71,536 que la constructora Odebrecht Perú Ingeniería realizó a la ONG del ex presidente Toledo, Centro Global para el Cambio. La investigación a Avin Dan On es por presuntos actos de corrupción mientras fue jefe de seguridad de Palacio de Gobierno. Además, está el proceso judicial seguido al ex asesor presidencial César Almeyda por ofrecer beneficios judiciales al fallecido general Óscar Villanueva, sindicado como el "cajero" de Vladimiro Montesinos. También se habla de presuntos negociados en compras de armas y aviones MIG 29 durante el gobierno de Toledo, como posible fuente de ese dinero. "Vamos a ver el fondo de esas sospechas, no se trata solo de enumerar todos los casos de corrupción que se produjeron durante un gobierno, sino de precisar los indicios o evidencias que relacionan esos casos con los investigados", señaló una fuente judicial. La denuncia consta de unas 220 páginas y hasta anoche se seguían revisando y contando página por página los varios tomos que ya integran el expediente del caso Ecoteva. Este proceso puede terminar hoy o mañana. Lo que viene El juez Concha se abocará a estudiar la denuncia, revisar sus anexos para decidir si la vuelve a devolver, la desestima y la manda al archivo, o abre la correspondiente investigación judicial. Tiene un plazo de 30 días útiles. Los abogados del ex presidente Toledo han pedido al juez que antes de tomar una decisión les permita informarle para presentar sus argumentos a favor de que se desestime la denuncia. Si el juez Abel Concha decide aceptar la denuncia, significará el inicio de la investigación judicial, que podría durar otro par de años. Toledo: "Es una persecución" "A lo largo de todo este tiempo me han investigado 4 fiscales. Hace tres meses el juez del 16º Juzgado Penal de Lim devolvió por segunda vez el expediente (...) por contener incongruencias, deficiencias técnicas y –lo que es más grave– por cambiar la hipótesis de investigación. (...) En más de dos años y medio de dilaciones, la fiscalía ha cambiado la hipótesis de investigación hasta en tres oportunidades", publicó Alejandro Toledo en su cuenta de Facebook. El ex presidente pregunta luego si la fiscalía volverá a cambiar la hipótesis de la fiscalía o aceptará que los fondos pertenecen a Josef Maiman y son lícitos, como informó la Cooperación Judicial Suiza. Toledo alega que esta investigación fiscal es una persecución política que afecta sus derechos humanos y pide a la comunidad internacional mantenerse alerta. Además, pide al Poder Judicial no dejarse manipular políticamente. La clave La denuncia también comprende a las siguientes empresas off shore: Ecoteva Consulting Group, Ecostate Consulting, y Milan Ecotech. La fiscalía ha pedido al juez, además, dictar medidas restrictivas de libertad y embargar los bienes de los personajes investigados.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Sabado 23 de Noviembre del 2024