Odebrecht: congelan cuenta en Luxemburgo que vincula a Juan Carlos Zevallos

El Equipo Especial Lava Jato descubrió en julio de 2018, a través de asistencia judicial internacional, que Juan Carlos Zevallos Ugarte, expresidente del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositran) entre el 2007 al 2012, hizo una transferencia bancaria a Luxemburgo tras haber recibido presuntas coimas de Odebrecht entre los años 2008 y 2013.

Dicha transferencia bancaria se había realizado el año 2015. Zevallos depositó desde el banco BSI Lugano Suiza US$295.103 a la cuenta de la empresa Amerisoc Center en Luxemburgo. Días después la casi totalidad del dinero, unos 290 mil dólares, fueron repatriados a una cuenta en el BBVA Continental en el Perú. El movimiento del dinero se declaró con destino a inversiones inmobiliarias en Lima.

Esta aparente triangulación hizo sospechar a la Fiscalía de que las transferencias serían un intento por desviar la pista del origen ilícito del dinero por lo que vía cooperación judicial internacional pidió el congelamiento de la cuenta.

Los representantes legales de Amerisoc Center han declarado a la fiscalía que solo fueron intermediarios para una inversión inmobiliaria en el Perú. El monto del dinero, dicen, no les llamó la atención para una transacción de este tipo y ese año 2015, Zevallos no era una “Personas Expuesta Políticamente”, pues había dejado de ser funcionario público el 2012. Tampoco se conocían las actividades ilegales de Odebrecht.

A pedido del Equipo Especial Lava Jato, en noviembre de 2019, las autoridades del Gran Ducado de Luxembuego lograron el congelamiento con de la cuenta de Amerisoc Center por sospechas de lavado de activos. Los representantes de la referidad empresan solicitaron en Lima, a la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Penal Nacional que se levante el requerimiento peruano, para poder disponer de la cuenta, dado que el dinero depositado por Zevallos ya fue transferido al Perú. La empresa solo retuvo unos cinco mil dólares de su comisión.

Sin embargo, el 1 de junio, este tribunal compuesto por los jueces superiores César Sahuanay, Rómulo Carcausto y Edgar Medina rechazaron la solicitud confirmando de esta manera el congelamiento de su cuenta en Luxemburgo.

“Un juez nacional no tiene facultad o injerencia para anular, modificar o revocar una decisión emitida por un juez extranjero (Juzgado de Distrito de Luxemburgo, jueza Nathalie Hager), en virtud al principio de soberanía estatal, decisión que además se adoptó en función al requerimiento de un fiscal nacional, realizado en el marco de la asistencia y cooperación internacional, actividad que está exenta del control jurisdiccional vía tutela de derecho”, resalta el documento al que accedió La República.

En Luxemburgo las autoridades judiciales han respondido casi lo mismo. Ellos no pueden levantar el congelamiento de la cuenta por qué se trata de un pedido de cooperación internacional realizado por el Perú. Los representantes de Amerisoc Center indica que la transacción nunca fue secreta y en que todo momento quedó claró que se trataba de una operación bancaria con dinero de Juan Carlos Zevallos, conforme lo han demostrado documentariamente.

Zevallos y el caso Odebrecht

Juan Carlos Zevallos, como expresidente de Ositran durante del segundo gobierno aprista, es investigado por el fiscal José Domingo Pérez, presuntamente haber recibido pagos ilícitos de Odebrecht para agilizar la emisión de certificados relacionados con la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur.

En febrero pasado la fiscalía solicitó que se le impoga prisión preventiva, sin embargo el juez Juan Sánchez Balbuena le impuso comparecencia restringida. Zevallos ya cumplió 18 meses de prisión preventiva, entre el 2017 y 2018 por este mismo caso.