Domingo Pérez: “Esperamos la pronta captura de Gonzalo Monteverde” [VIDEO]
Fiscal lideró incautación de inmuebles de Gonzalo Monteverde, quien es sindicado de ayudar a “blanquear” alrededor de US$29 millones de Odebrecht entre 2007 y 2015, a través de sus empresas.
El fiscal provincial José Domingo Pérez encabezó el último martes 7 la incautación de las propiedades del prófugo Gonzalo Monteverde, en el marco de las investigaciones en contra del empresario por lavado de activos.
“Gonzalo Monteverde es una persona que ha tenido una participación importante en esta trama de Lava Jato a nivel de nuestro país y en otros países como se ha tomado conocimiento, porque era la persona que canalizaba el dinero ilícito del Departamento de Operaciones Estructuradas o la Caja 2 de la empresa Odebrecht, y esperamos su pronta ubicación y captura”, manifestó José Domingo Pérez para La República.
Como se recuerda, el Equipo Especial Lava Jato acudió en diciembre de 2019 a Brasil para interrogar al extesorero internacional de la constructora Odebrecht, Luiz da Rocha Soares.
El exdirector relató que Gonzalo Monteverde Bussalleu fue el principal “doleiro” de la empresa brasileña en el Perú.
Monteverde usó sus empresas Monteverde Construmaq y Constructora Área para montar un esquema de triangulación a fin de recibir fondos ilícitos de la Caja 2 del Departamento de Operaciones Estructuradas.
“Esperamos que el Ministerio del Interior (vea su captura); así como ha tenido una actuación adecuada para la ubicación de los prófugos Felix Moreno y Carlos Burgos, entendemos que (haga lo mismo) con Gonzalo Monteverde y su esposa María Isabel Carmona”, solicitó José Domingo Pérez.
“Como lo señaló el fiscal superior Rafael Vela Barba se tiene conocimiento que esta persona fungió como un doleiro peruano para el Departamento de Operaciones Estructuradas. Es decir, esta es la persona que finalmente canalizaba el dinero indebido que debían recibir los funcionarios en el país”, reiteró.
En la actualidad existe una orden de prisión preventiva en su contra, pero este se encuentra prófugo.
Monteverde y el esquema de lavado
Gonzalo Monteverde y su exsocia María Carmona tienen una medida de prisión preventiva en su contra por 36 meses desde marzo del 2019 y continúan desde entonces prófugos de la justicia.
En la investigación por lavado de activos que sigue el fiscal Pérez, se sostiene que tanto Monteverde como otros socios ayudaron a “blanquear” alrededor de US$29 millones de Odebrecht entre 2007 y 2015.
Para ello se habría valido de múltiples empresas a su nombre y otras offshore. La principal empresa que tuvo protagonismo en la trama fue Área SAC, sin embargo, en setiembre pasado se evaluó incorporar a 9 empresas al caso: Construmaq, Dimaco, Arcamo, División Maquinaria Antares, Isagon, Casa de Cambio La Moneda, Cementerios Generales, Inversiones El Santuario e Inversiones Turísticas Miraflores.
Rafael Vela: “Captura de Gonzalo Monteverde debe ser prioridad”
El coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, se refirió a las declaraciones que brindó el exdirigente de Odebrecht Luiz Da Rocha Soares sobre la red ilícita que creó la constructora para obtener adjudicaciones de obras en Perú.
Explicó que se ha confirmado la implicancia del exempresario peruano -hoy prófugo- Gonzalo Monteverde, quien fue el principal doleiro de Odebrecht en el país.
“El señor Monteverde y su cónyuge están prófugos de la justicia desde hace varios meses; eso evidentemente es una responsabilidad del trabajo policial. Nosotros somos siempre prudentes y respetuosos de la labor de investigación policial, pero sí debemos decir que debe ser una prioridad su ubicación y captura”, argumentó.
