Pandora Papers: presidentes, políticos y artistas son incluidos en el mayor escándalo mundial

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) reveló el domingo 4 de octubre una extensa investigación sobre cuentas secretas en paraísos fiscales que contiene 11,9 millones de documentos. La publicación ha sido denominada como Pandora Papers. “Entre los principales jugadores del sistema se encuentran instituciones de élite —bancos, multinacionales, bufetes de abogados y estudios contables— con sede en Estados Unidos y Europa”, comentó el ICIJ.

La investigación ha requerido el aporte de más de 600 periodistas de 117 países, con 150 medios de comunicación involucrados en el hallazgo, lo cual la sitúa como la mayor colaboración en la historia del ICIJ.

Tras la divulgación de los documentos por parte del Consorcio, el Gobierno de Panamá ofreció al ICIJ un diálogo para proporcionar hechos críticos e información precisa, ya que afirma que esta filtración significaría otro daño a la reputación de su país tras la “falsedad” de los Panamá Papers. Cabe resaltar que el país centroamericano se vio envuelto en un escándalo similar en 2016, cuando se revelaron los Panamá Papers.

“El Gobierno de Panamá está decidido a actuar para que no se repita esta falsedad por el ICIJ o cualquier otro medio de comunicación”, indicó una carta de la firma de abogados Benesch, Friedlander, Coplan & Aronoff LLP, con sede en Chicago (EE. UU.) y el representante del Ejecutivo del presidente Laurentino Cortizo.

Es decir, el Gobierno panameño busca brindar facilidades de averiguación al ente investigador con la finalidad de esclarecer los hechos y asegurar “la oportunidad de recopilar información precisa como parte de ese trabajo”, según EFE.

¿Qué son los Pandora Papers?

Los Pandora Papers son una nueva filtración de archivos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los reportajes periodísticos relacionados con estos archivos se publicaron alrededor del mundo el domingo 3 de octubre.

La filtración está relacionada con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en varios países. Muchas de estas jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales, ya que los impuestos son muy bajos y se mantiene en secreto la identidad de los propietarios de las entidades.

¿Qué personalidades aparecen en los Papeles de Pandora?

La investigación ha revelado los activos secretos de ricos y poderosos: más de 330 políticos y funcionarios, 14 jefes de Estado de Latinoamérica (entre actuales y retirados), 46 oligarcas rusos y más de 130 multimillonarios ubicados en la lista de Forbes.

Tres presidentes latinoamericanos activos figuran en los documentos filtrados: Sebastián Piñera (Chile), Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Abinader (República Dominicana). Dentro de la lista de exmandatarios figuran dos colombianos: César Gaviria y Andrés Pastrana.

¿Qué es un paraíso fiscal?

Los paraísos fiscales son sitios donde la creación de sociedades mercantiles es una de sus principales industrias. Suelen ser países o territorios pequeños que buscan atraer inversionistas y clientela extranjera a base de impuestos bajos, facilidad para abrir empresas y confidencialidad en sus registros.

La clasificación de ‘paraíso fiscal’ varía según la ley de cada país, pero los principales criterios para definirlo rondan la carga impositiva que tienen y su disposición para colaborar con autoridades extranjeras. Es por ello que oficialmente no existe una lista oficial de jurisdicciones de este tipo.

¿Qué es una sociedad offshore?

Una sociedad offshore es una entidad que se crea en un país distinto al que reside su beneficiario. Ser propietario de una cuenta de este tipo no es un delito, ya que se podría basar en la idea de que cada persona puede elegir dónde invertir. Sin embargo, el problema aparece cuando se crean jurisdicciones opacas en busca de escasas o nulas cargas impositivas y de confidencialidad.

Los términos “opacas”, “de papel” o “fantasma” son usadas de forma recurrente en reportajes relacionados, ya que no tienen actividad real ni empleados u oficinas físicas. En este caso, se utilizan para ocultar o eximir de responsabilidades fiscales o legales al verdadero dueño de los activos.

Estas empresas se vuelven los “dueños legales” de los activos y ocultan la identidad de los dueños reales. Por ejemplo, una empresa offshore en Belice puede ser dueña de otra en Islas Caymán, que a su vez es propietaria de otra en Hong Kong. Sin embargo, el verdadero beneficiado puede encontrarse en México o Brasil y sus inversiones en Estados Unidos.