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Sunat: López Aliaga no ha reportado ingresos del extranjero
Mapeado. En dos informes remitidos a la Fiscalía de Lavado de Activos, la entidad informó que el exalcalde es propietario de empresas en Panamá que “no contarían con registros de fuente extranjera”. Por lo tanto, López Aliaga “nunca habría efectuado declaración ni tributo por fuente (ingresos del) extranjero, a pesar de tener empresas en el extranjero” (sic).
Empresas de Rafael López Aliaga investigadas por lavado tienen vínculo con la que debe S/13 millones a Sunat
Las compañías Acres Finance y Acres Sociedad Titulizadora, implicadas en el caso “Papeles de Panamá”, compartieron oficinas en San Isidro con Peruval Corp. S.A., la empresa del candidato presidencial que enfrenta una cobranza coactiva de impuestos. Las tres firmas tienen relación con dos “offshore” de López Aliaga en Panamá.
Caso 'Panama Papers': PJ evaluará el 14 de agosto pedido de López Aliaga para ser excluido de investigación
Alcalde de Lima, Rafael López Aliaga enfrenta investigación por lavado de activos en el caso "Panama Papers".
Panamá: se inicia juicio por lavado de activos a Mossack Fonseca por los "papeles de Panamá"
Acusación menciona al Perú como uno de los centros de operaciones para mover dinero ilícito. Socio fundador Jürgen Mossack se declara inocente. La fiscalía afirma que tiene pruebas para obtener una condena ejemplar.
Panama Papers: Mario Vargas Llosa niega vínculos con empresa offshore
La agencia literaria del premio Nobel de Literatura señaló que tanto Vargas Llosa como su esposa negaron haber tenido cuentas en paraísos fiscales.
Rafael López Aliaga: rechazan recurso que busca anular investigación por presunto lavado de activos
Alcalde de Lima tendría un desbalance patrimonial de más de S/ 20 millones, según Fiscalía. También se admitió peritaje y la ampliación del periodo de indagación.
Rafael López Aliaga pretende anular investigación fiscal por lavado de activos vía habeas corpus
Según tesis fiscal, Rafael López Aliaga participó en una presunta red de corrupción en la Caja Metropolitana durante la gestión de Susana Villarán.
Rafael López Aliaga es investigado por lavado de activos en Fiscalía a raíz de caso Panamá Papers
Fiscal especializada en lavado de activos formalizó una investigación a candidato de Renovación Popular por favorecerse de contratos durante gestión de exalcaldesa Susana Villarán.
Papeles de Pandora es un duro golpe a la industria opaca de las offshore
Protagonistas. Emilia Díaz-Struck, del ICIJ; Hugo Alconada Mon, de La Nación, de Argentina; y Mónica Almeida, de Ecuador, relataron a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) los alcances de una de las más demoledoras investigaciones sobre las empresas de fachada.
Ecuador: Guillermo Lasso evalúa disolver el Congreso
“Muerte cruzada”. Así denominan en Ecuador a las tres opciones que tiene todo presidente para cerrar el Parlamento.
Elecciones en Chile: escándalos golpean candidatura oficialista
Al Pandora Papers se suma denuncia de financiación ilícita. El beneficiado es el candidato ultraderechista.
Pandora Papers: presidentes, políticos y artistas son incluidos en el mayor escándalo mundial
¿Qué son los Pandora Papers y por qué Panamá tomará medidas frente a la reciente divulgación de datos? Conoce todos los detalles y los involucrados en la filtración más grande de la historia.