Empresas de Joaquín Ramírez hicieron 96 transferencias a Pier Figari
El gran proveedor. Los pagos por un total de US$181.500 fueron por supuestas “asesorías” entre 2013 y 2017, cuando el ex secretario general de Fuerza Popular era investigado por lavado de activos. Según la Fiscalía, Figari se compró un lujoso inmueble en Chacarilla del Estanque y 3 vehículos Mercedes-Benz.
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Se rindió ante la evidencia. Después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó a la Fiscalía de Lavado de Activos operaciones sospechosas del exdirigente nacional fujimorista Pier Figari Mendoza, este reconoció que se trataba de supuestos honorarios por “asesorías” a cuatro empresas. Compañías que tenían en común a Joaquín Ramírez Gamarra como propietario.
El partido Fuerza Popular, así como sus líderes y congresistas, señalan que la Fiscalía de Lavado de Activos ha emprendido una “persecución política” contra el fujimorismo, porque Joaquín Ramírez se desvinculó de la organización naranja en 2016. Lo que no dicen es que la investigación fiscal incluye a Keiko Fujimori y Pier Figari, porque estos se beneficiaron económica y políticamente de las actividades de Joaquín Ramírez en el periodo que este fue congresista y dirigente nacional de Fuerza Popular, entre 2011 y 2016.
De acuerdo con el reporte de operaciones sospechosas de la UIF, las empresas Lima Ingeniería y Construcción, Capricornio Import, Integral Technologies y Ofisoft.com, hicieron 96 transferencias al fujimorista Pier Figari Mendoza por un total de US$181.500, entre 2013 y 2017. En esa época Figari cumplió funciones dirigenciales. Debe destacarse que después de que la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe Trujillo, denunció a Joaquín Ramírez por presuntamente haber usado una red de empresas para el supuesto “blanqueo”, estas compañías investigadas continuaron pagando “asesorías” a Pier Figari Mendoza. Y siguieron haciéndolo hasta 2017, un año después que Joaquín Ramírez renunció a Fuerza Popular.
¿Existe conexión con Keiko Fujimori? Por supuesto.
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La pista empresarial
Lima Ingeniería y Construcción, la empresa de Joaquín Ramírez que hizo a Pier Figari 12 transferencias por US$54.000 entre 2014 y 2015, es la misma que cedió a Fuerza Popular la residencia de Chacarilla del Estanque, en Surco. El inmueble fue usado por Keiko Fujimori como su cuartel general durante la campaña presidencial de 2016.
Además, no debe olvidarse que en el mismo periodo que Joaquín Ramírez contrata las “asesorías” a Pier Figari, su socio y testaferro, Edmond Jordán Montes, le compró el terreno que Keiko Fujimori tenía separado en Cieneguilla, en 2015.
Residencia. Departamento de Pier Figari en el cuarto piso de este edificio en Velasco Astete. Foto: difusión
Como era de esperarse, Pier Figari no pudo demostrar que los US$181.500 que las 4 empresas de Joaquín Ramírez le abonaron en 2010 a 2016, eran pagos por sus “consultorías” como abogado.
“(Pier Figari declaró a la Fiscalía) que las transferencias de las empresas antes mencionadas (las 4 de Joaquín Ramírez) se debieron a la contraprestación por sus servicios de consultoría y asesoría jurídica”, señaló la Fiscalía de Lavado de Activos.
“(Figari) refiere que las asesorías (a las empresas de Joaquín Ramírez) se hacían absolviendo diversas consultas vía telefónica o vía electrónica. Para la Fiscalía lo mencionado por el imputado (Figari) no acredita la verosimilitud del servicio prestado o asesorías”, concluyó.
Más bien, podría haberse tratado de una operación de triangulación diseñada por Joaquín Ramírez para financiar en parte la campaña de Keiko Fujimori, según la Fiscalía.
Durante el tiempo en el que actuaba como rector y gerente de la Universidad Alas Peruanas (UAP), Fidel Ramírez Prado, el tío de Joaquín Ramírez, simuló contratos con las empresas de su sobrino. Estas eran las que luego pagaban “asesorías” a Pier Figari, una parte en beneficio propio y otra para el financiamiento de la campaña de Keiko Fujimori, conforme a la Fiscalía.
“Esto último cuenta con asidero respecto de la existencia de una triangulación, ya que estas operaciones sospechosas (las transferencias de las empresas de Joaquín Ramírez a Figari), se realizaron antes de las elecciones presidenciales de 2016. (Esto) permite inferir, lógicamente, que se trataba de dirigir el dinero maculado obtenido del delito de fraude hacia el partido político Fuerza Popular”, señala la Fiscalía de Lavado de Activos.
Pier Figari ya enfrenta un pedido de 30 años y 10 meses de prisión por lavado de activos, crimen organizado y obstrucción a la justicia, junto con Keiko Fujimori y otros dirigentes fujimoristas, como parte del caso Cócteles.
La Fiscalía descubrió que por mandato de Keiko Fujimori, Pier Figari retiró clandestinamente de la empresa Sudamérica de Fibras, en 14 oportunidades, un total de US$745.000. Se trataba de aportes ilegales del empresario Juan Rassmuss Echecopar y de su sobrino Enrique Gubbins Bovet. Figari se llevó el dinero en efectivo entre el 13 de agosto de 2013 y el 10 de noviembre de 2015. La misma época en la que Joaquín Ramírez también le pagaba por sus “asesorías”.
La misma modalidad
Precisamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó a la Fiscalía de Lavado de Activos las operaciones sospechosas de Pier Figari Mendoza porque las sumas que movilizaba superaban sus ingresos.
Figari compró un departamento en la cuadra 11 de la avenida Alejandro Velasco Astete, zona exclusiva de Chacarilla del Estanque, por US$194.000. Aunque en Registros Públicos aparece que pagó el inmueble mediante una hipoteca, la Fiscalía sostiene que fue una simulación.
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La Fiscalía también sumó la adquisición de 4 automóviles Mercedes-Benz, como parte de un grupo de bienes cuyo valor no coincide con los ingresos de Figari.
Los pagos de Joaquín Ramírez se consumaron en un periodo en el que Pier Figari desempeñó cargos de importancia en Fuerza Popular: personero legal titular del 2009 al 2019; representante legal de 2015 a 2018; secretario nacional de Ética y Disciplina de 2014 a 2017; secretario nacional de Justicia de 2009 a 2014, y secretario nacional de Organización en 2017.
Existe una evidente correlación entre las presuntas actividades de lavado por parte de Joaquín Ramírez y su estrecha vinculación con la dirigencia nacional de Fuerza Popular, que incluye a Keiko Fujimori y Pier Figari. Ambos sabían perfectamente que Joaquín Ramírez afrontaba una investigación fiscal por supuesto lavado de activos desde 2014. Sin embargo, hicieron negocios con Joaquín Ramírez y este también se convirtió en el gran proveedor de Fuerza Popular.
El actual secretario general del partido naranja, Luis Galarreta Velarde, ha repetido el mismo argumento de que Fuerza Popular no tiene vínculo alguno con la investigación a Joaquín Ramírez porque dejó de militar desde 2016.
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“Él (Joaquín Ramírez) dejó de ser militante hace mucho tiempo. Ya empiezan a decir que hay aportes. Sí, él dio dos inmuebles en cesión de uso, inscrito en la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), conforme a ley, todo transparentado y, después, se le devolvió sus inmuebles que fue en cesión de uso”, explicó Galarreta en el programa ‘Beto a saber’.
Olvidó decir que el inmueble de la calle Bucaré, en Chacarilla del Estanque, cuando la cedió Joaquín Ramírez, era parte de la investigación por lavado de activos. Y el segundo inmueble, ubicado en la cuadra 40 de la avenida Arequipa, en Miraflores, era de una empresa de Joaquín Ramírez con Edmond Jordán Montes, el mismo personaje que le compró el predio que Keiko Fujimori poseía en Cieneguilla. Todas las piezas encajan.
“Es una persecución política”
El abogado Julio Rodríguez, quien se presentó en el dominical ‘Panorama’ como vocero legal de Joaquín Ramírez, desestimó las imputaciones de la Fiscalía de Lavado de Activos.
“Estamos hablando de una construcción de la Fiscalía (de Lavado de Activos) hecha en el aire. Esto es, básicamente creo yo, una persecución política”, indicó Rodríguez.
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El abogado señaló que la Fiscalía se equivoca al señalar sospecha de lavado de activos por el hecho de que una persona comienza a experimentar su patrimonio, como el caso de Ramírez.
La fotonoticia
Incautan bienes del clan Ramírez
Desde las primeras horas de la mañana del lunes 17 de abril, agentes de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) de la Policía Nacional continuaron con la incautación de inmuebles del clan Ramírez en las regiones de Cajamarca, Piura y Tumbes.
La diligencia estuvo a cargo del Fiscal de Lavado de Activos, Wilson Salazar Reque.
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Residencia en Chacarilla
Según la Fiscalía de Lavado de Activos, esta propiedad de Pier Figari Mendoza tendría origen ilícito. Foto: difusión
Fundador y jefe de la Unidad de Investigación. Estudió en la UNMSM, ha culminado una Maestría en su especialidad y enseña Periodismo de Investigación en la UPC. Es integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Es corresponsal del diario argentino Clarín y de la revista mexicana Proceso.
