Gobierno alista paquete de nuevas normas para prevenir el lavado

La UIF y el MEF diseñan proyectos de ley para la formalización de las casas de cambio y para promover la bancarización en determinadas operaciones.,En vísperas de una nueva evaluación al Perú por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el gobierno alista un paquete normativo, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de prevención del delito de lavado de activos, según adelantó ayer Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El anuncio lo hizo durante el IX Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc). PUEDES VER: Fiscal investiga a Keiko Fujimori por lavado de activos. En diálogo con La República, Espinosa precisó que en junio la UIF y el Ministerio de Economía y Finanzas presentarán un proyecto de ley orientado a desincentivar el uso de dinero efectivo, a fin de promover más la bancarización en determinadas operaciones, como la compraventa de inmuebles y vehículos. Asimismo, en julio estarán tramitando una iniciativa legislativa para impulsar la formalización y el licenciamiento de las casas de cambio. Espinosa hizo hincapié en la importancia de esta norma, pues ayudaría a conocer mejor quiénes están detrás de esas líneas de negocio. "No es posible pensar que vamos a ser un país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) teniendo un negocio cambiario precario", comentó. A estas propuestas se suma una iniciativa para mejorar la fiscalización a las cooperativas, que ya fue presentada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y se encuentra de la Comisión de Economía del Congreso. Asimismo, en el último trimestre del año, la UIF y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) presentarán un proyecto de ley para facilitar el acceso a información sobre el beneficiario final de determinadas operaciones comerciales. Durante el mencionado congreso que se realiza hasta hoy en el distrito de San Isidrio, el gerente general de Asbanc, Adrián Revilla, informó que solo en el 2016 la UIF detectó 9,567 operaciones sospechosas, cifra que representa un incremento en el orden del 33%, en comparación con el 2015.

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