Lavado. Ordenan levantar el secreto bancario de su hija Lady. También la reserva tributaria y bursátil de ella y cuatro socios de su padre. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Tacna (CSJT) ordenó el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil de la hija de César Cataño Porras y cuatro de sus socios, que están comprendidos en la investigación por el presunto delito de lavados de activos provenientes del narcotráfico. El mandato judicial requerido por el fiscal del Sexto Despacho de Investigación, Pedro Pérez Gratelly, dispone que se investigue el patrimonio y transacciones realizadas por Lady Cataño Sarro desde el 1º de enero del 1995 hasta el 2010. El levantamiento del secreto bancario en el mismo período también alcanza a Joe Vicent Silva Flores, Giussalini Duber Silva Flores, John Herny Andía García, Ernesto Herny Jochamowitz Endersby Martínez, quienes participaron en la constitución y los directorios de las empresas de César Cataño Porras. Según las primeras evidencias del Ministerio Público y las investigaciones de la Policía Antidrogas, César Cataño, su primogénita y sus socios solían constituir empresas con un capital mínimo, que progresivamente iba creciendo a través de las transacciones millonarias efectuadas por otras compañías o propietarios figurativos. La clave Peruvian airlines. La línea aérea Peruvian Airlines nace con un capital de 3 mil soles. Pero el 25 de noviembre del 2008 se produce un inexplicable incremento del capital a 1 millón 248 mil soles. Padre e hija también constituyeron Kanagawa Airline con 3 mil soles.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Viernes 22 de Noviembre del 2024