Complicado. Lo investigarán por lavado de dinero. Hallazgos de la Fiscalía comprometen a más personas y empresas en una red que habría permitido a BTR justificar gastos. César Romero Calle. El ex ministro y ex alcalde de Magdalena Francis Allison Oyague y su esposa Carla Robbiano integrarían una presunta organización criminal, al lado de los ex marinos Elías Ponce Feijóo y Carlos Tomasio de Lambarri, informó la Fiscalía. Por este motivo, ahora las investigaciones que realizaba el titular de la 58ª Fiscalía Penal de Lima Juan Manuel Fernández Castillo continuarán a cargo de la 2ª Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado, en manos del fiscal Eduardo Castañeda. “Las pesquisas respecto a Francis Allison Oyague están muy avanzadas; sin embargo, por la magnitud a las que han arribado las investigaciones, corresponde a las Fiscalías Especializadas investigar a otro grupo de personas y empresas vinculadas a estos serios ilícitos penales”, señaló el fiscal Fernández Castillo, a través de una nota de prensa del Ministerio público. Subraya además que en el presente caso concurren pluralidad de personas, con una actuación permanente en el tiempo, existiendo complejidad en la investigación, por lo que el SubSistema en Crimen Organizado del Ministerio Público asumió competencia. Además, la investigación que inicialmente solo incluía los delitos de concusión y peculado se amplió al de lavado de activos de procedencia ilícita. El 13 de noviembre de 2009, la 58ª Fiscalía Provincial Penal de Lima dispuso abrir investigación preliminar por el delito Contra la Administración Pública contra Allison, luego de la publicación de noticias respecto a que el ex ministro de Vivienda habría brindado asesoría profesional a la empresa Business Track SAC. Luego, el 1º de diciembre del año pasado, se incluyó en la investigación a su esposa, Carla Robbiano Montes, después de que ambos fueron detenidos en Estados Unidos pretendiendo salir sin declarar todo el dinero en efectivo, más de 50 mil dólares, que llevaban en sus carteras. El 22 de febrero de 2010 se comprendió en las investigaciones a Carlos Alberto Tomasio de Lambarri y Elías Manuel Ponce Feijóo, vinculados al caso BTR, y se amplió el delito de lavado de activos. Allison brindó supuesta asesoría legal a BTR, entre noviembre del 2007 y setiembre del 2008, por un pago total de 114 mil soles, pero en los archivos contables de dicha empresa no se ha encontrado copia del contrato de prestación de servicios. Habrían facilitado el ocultamiento de dinero ilícito 1] La Fiscalía sospecha que en realidad los pagos a Francis Allison serían ficticios para que los ‘chuponeadores’ pudieran sustentar gastos ante la Sunat. 2] Desde su creación en mayo del 2003 hasta diciembre del 2008, BTR reportó ingresos por 3’155,228 soles, teniendo entre sus principales clientes a Agroindustrial Cartavio, Cementos Lima, el estudio de abogados de Aurelio García Sayan, entre otros. 3] Sin embargo, en sus libros de planillas no registra a ningún trabajador, tal es así que ni siquiera lo legalizaron ni solicitaron autorización de apertura al Ministerio de Trabajo. Es obvio que sus espías no podían emitir recibo por honorarios ni dejar huella de sus gastos. 4] Los únicos gastos registrados por BTR son los pagos mensuales de S/. 9,500 a Allison por asesoría legal, de S/. 2,777 mensuales al ex capitán Carlos Barba Daza por asesoría de gestión de seguridad, de US$ 58,417 a Mec Informatic por capacitación, de US$ 11,900 a Afines, del ex socio Pedro Rosell, y de 1,142 dólares a Denarius SAC por asesoría empresarial.
