Fiscalía de Lavado rastrea todos los bienes de Chibolín

Para identificar propiedades de presunto origen ilícito, en el país y en el extranjero, y verificar si el monto de sus bienes a su nombre o de terceros concuerdan con sus declaraciones de rentas ante la Sunat, la Fiscalía de Lavado de Activos inició un amplio y profundo escrutinio del presentador de televisión Andrés Hurtado Grados, conocido por el apelativo de Chibolín.

Las autoridades presumen que el origen del dinero con el que Chibolín financia sus ostentosos inmuebles y viajes al exterior sería el tráfico de influencias. Se sospecha que usaba como pantalla sus actividades en la televisión para relacionar a empresas y personas con problemas con la ley —especialmente el delito de lavado de activos— con fiscales y jueces con los que mantenía vínculos de amistad. Como ha publicado La República, desde la década de los 90, Andrés Hurtado se ha relacionado con acusados de lavado de activos, como el ex narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, Vaticano, y Alberto Venero Garrido, el testaferro del corrupto exasesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.

Fuentes de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos expresaron a este diario su incomodidad por este caso, porque, a pesar del perfil de Chibolín vinculado con el crimen, la fiscal superior de lavado Elizabeth Peralta reconoció amistad con el cuestionable personaje.

Los fiscales de lavado quieren enviar el mensaje de que todos no son iguales.

En esta línea, el titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, José Espinoza Vin, solicitó con carácter de urgencia las copias de las partidas registrales de los bienes muebles e inmuebles, empresas, registros de accionistas, poderes, así como los ingresos y egresos, de Chibolín, como parte de las investigaciones en su contra. A Hurtado se le relaciona con los hermanos Siucho Neira y Miu Lei Siucho, que son primos por parte materna. Ambos se dedican al negocio de la compra y venta de oro.

Contra la pared

El 6 de septiembre del 2024, el fiscal de lavado de activos abrió investigación preliminar contra Andrés Hurtado y los que resulten responsables, como consecuencia de las declaraciones de Ana Siucho Neira en el programa ‘Beto a saber’.

La esposa del futbolista Edison Flores manifestó que Javier Miu Lei pagó a Chibolín US$1 millón para que interceda ante su amiga la fiscal de lavado, Elizabeth Peralta, con la finalidad de que esta la ayude a recuperar 100 kilos de oro que le fueron incautados durante la operación ‘Los Topos del Frío’, en febrero del 2020.

La investigación que tiene un plazo de ocho meses también alcanza a la exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones Roxana del Águila.

Según la Fiscalía, la amiga de Chibolín facilitó el cambio de nacionalidad peruana a la china a Roberto Siucho Neira, futbolista de la Alianza Atlético Sullana. El deportista es hermano de Francisco Iván Siucho, quien enfrenta tres investigaciones fiscales por lavado de activos proveniente de la exportación de oro de origen ilegal. Por este “servicio”, Roberto Siucho Neira le pagó a Andrés Hurtado con un vehículo de alta gama.

Buscando evidencias

Como parte de las investigaciones, el fiscal José Espinoza solicitó a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas (Sunat), Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y al Organismo de Contrataciones contra el Estado (OSCE) copias legalizadas de los bienes muebles e inmuebles de Chibolín, así como la inscripción de empresas y prestaciones al Estado como proveedor.

El fiscal Espinoza también remitió una solicitud a todos los colegios de notarios de las 24 regiones del territorio peruano, para que informen si en sus despachos notariales se ha celebrado contratos o actos jurídicos sobre compraventa, donaciones hipotecas, garantías, poderes o cualquier otro instrumento público o privado, en los que haya intervenido Andrés Hurtado.

Mientras tanto, la Fiscalía Suprema, que investiga a la fiscal superior de lavado de activos Elizabeth Peralta Santur, también ha iniciado diligencias, citando a autoridades judiciales y fiscales, y a los empresarios que tuvieron relación con la operación ‘Los Topos del Frío’.
En efecto, el titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, Alcides Chinchay, requirió el testimonio en calidad de testigos del juez Richard Concepción Carhuancho y de los fiscales Lucio Sal y Rosas Guerrero y Lizardo Pantoja Domínguez, de las Fiscalías de Crimen Organizado y Lavado de Activos respectivamente.

El 11 abril del 2020, el fiscal Lucio Sal y Rosas Guerrero ejecutó el operativo ‘Los Topos del Frío’ contra empresarios dedicados a la exportación de oro de presunta procedencia ilegal. En esa oportunidad, el fiscal Sal y Rosas incautó 120 kilos de oro que se encontraban en contenedores de los almacenes de Talma, en el Callao. El cargamento valorado en 10 millones de dólares pertenecía a las empresas Veta Dorada y Las Lomas Doradas, esta última de los Miu Lei Siucho. A este le correspondía 40 kilos. La incautación de los 120 fue dispuesta por el magistrado Richard Concepción Carhuancho, el 13 de mayo del 2020.

¿Quién devolvió el oro?

Sin embargo, los representantes de la empresa minera Las Lomas Doradas solicitaron el retorno de los 40 kilos del oro, debido a que durante la investigación el fiscal Sal y Rosas no había encontrado ninguna vinculación con actividades criminales. Javier Miu Lei, además entregó documentación que presuntamente acredita el origen legal del metal precioso.

Por lo que el 18 de febrero del 2021, el fiscal Lucio Sal y Rosas retornó los 40 kilos de oro a la empresa Las Lomas Doradas de Javier Miu Lei, cuya entrega fue comunicada al juez Concepción Carhuancho, según el documento obtenido por este diario.

En el caso del fiscal Lizardo Pantoja Domínguez, titular del Primer Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializado en Delitos de Lavado de Activos, ha sido citado porque en la actualidad tiene a su cargo tres investigaciones contra los hermanos Iván, Martín, Roberto y Jaime Suicho Neira por el presunto delito de blanqueo de capitales procedente de la minería ilegal.

Estos tres casos corresponden a un informe de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) por presunta exportación de oro de procedencia ilegal mediante la empresa Quántico Servicios Integrados; la denuncia de Javier Miu Lei contra sus primos Siucho Neira por usar el nombre de su compañía sin autorización para exportar oro; y por la incautación de tres kilos de oro y armas durante un operativo en Independencia, Lima.

El fiscal supremo Alcides Chinchay se ha propuesto determinar cómo consiguió Miu Lei que le fuera retornado 40 kilos de oro incautado durante la operación ‘Los Topos del Frío’. El fiscal Lucio Sal y Rosas deberá explicar cómo verificó los documentos que le presentó el empresario Miu Lei para demostrar el origen legal del metal precioso, así como la propiedad del mismo.

Otro aspecto que deberá esclarecer es si la fiscal superior de lavado Elizabeth tuvo alguna intervención en el caso, y si lo hizo favoreció de alguna manera a los Miu Lei Neira. Es decir, comprobar la versión de Ana Siucho Neira. Ella afirma que pagaron US$1 millón a Andrés Hurtado, Chibolín, para conseguir que su amiga Elizabeth Peralta interviniera en beneficio de los Miu Lei. Por estas razones han sido citados los hermanos Ana y Martín Siucho Neira y Diego Miu Lei para aclarar el vínculo de Chibolín en el presunto tráfico de influencias y el lavado de activos.

Nuevas vinculaciones

● Un exasistente de Andrés Hurtado, Chibolín, reveló al programa ‘Beto a saber’ que el presentador presuntamente recibía dinero del excandidato presidencial Hernando de Soto y del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

● Coincidentemente, el burgomaestre es investigado por presunto lavado de activos. Su partido, Renovación Popular, ha contado con el productor de Chibolín, José Malpartida Abadía, para talleres de media training.

● Durante la campaña presidencial de Hernando de Soto, Chibolín era parte de su círculo íntimo. Al parecer actuaba como una suerte de asesor de imagen.