Odebrecht usó offshore de empresa peruana para transferir US$ 200 mil

Los papeles de Pandora permitieron tener acceso a los registros de las sociedades offshore que ha vendido por todo el mundo la compañía Trident Trust. Una de estas offshore denominada Neshama Holdings Corporation perteneció al empresario peruano Simón Fischman Tau. La plataforma periodística Convoca ha detectado que en los estados de cuenta de Odebrecht, donde se consignan los montos con los que la constructora brasileña clandestinamente financió las campañas presidenciales de Ollanta Humala, Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo en 2011; aparece una transferencia de US$ 200 mil a nombre de Neshama Holdings Corporation.

No obstante que Convoca, en alianza con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), obtuvo acceso a los archivos de Trident Trust mediante el proyecto los papeles de Pandora, y consiguió una copia del documento donde Simón Fischman aparece como propietario de Neshama Holdings Corporation, este negó tener conocimiento y relación con la offshore ubicada en Islas Vírgenes Británicas.

Bajo el codinome de Campanha Nac. 2 (Campaña Nacional 2), Odebrecht destinó, entre el 14 de marzo y el 19 de abril del 2011, US$ 1 millón 601 mil 070. De esta cifra, US$ 200 mil se dirigieron a la mencionada offshore.

De acuerdo con la reconstrucción de la transferencia que hizo Convoca, en las planillas de Odebrecht aparece que el 31 de marzo del 2011 se autorizó la transferencia de US$ 200 mil a Neshama Holding (y no Holdings) Corporation, con una cuenta en las oficinas de Miami del Bank Hapolim. También se indica como dirección de Neshama Holding la calle Manuel Cisneros 605, en La Victoria, Lima, precisándose que se dedica a la “importación y exportación textil”.

Los periodistas de Convoca detectaron que en ese lugar funciona la compañía textil Soleil Mill, de Simon Fischman Tau, que ahora maneja su hijo Jeffry Fischman Feldman. A pesar de las coincidencias, Simón Fischman niega haber recibido fondos ilegales de Odebrecht.

Como lo han declarado los colaboradores eficaces de la constructora brasileña, entre ellos el exsuperintendente de la empresa en Lima Jorge Barata, para transferir el dinero dirigido al pago de sobornos usaban a terceras personas o empresas con actividades legales.

En este caso, la ruta del dinero fue la siguiente, según los estados de cuenta de la División de Operaciones Estructuradas, de donde salían las coimas de Odebrecht: la división dispuso transferir US$ 200 mil, en pleno proceso electoral presidencial en el Perú, a nombre de la offshore Neshama Holding Corporation, con sede en Islas Vírgenes Británicas.

El dinero salió de la caja 2 con destino a la offshore Innovation Research Engineering and Development, una empresa de fachada de Odebrecht, que tenía cuenta en las oficinas del Meinl Bank en Antigua y Barbuda, en el Caribe. Desde dicha cuenta transfirió el monto a la cuenta de Meshama Holding Corporation en el Bank Hapoalim, con sucursal en Miami.

Es decir, la transferencia efectivamente se consumó.

Pero Simón Fischer Tau rechazó haber recibido dinero de Odebrecht. Y más bien le dijo a Convoca que le preguntaran a su hijo Jeffry Fischer Taubman, porque es quien maneja la textilera Soleil Mill. Pero Jeffry Fischer no respondió a Convoca.

Lo que está comprobado es que Odebrecht usó los codinomes ‘’Campanha Nac. 2′', ‘’Campanha Nac. 3′' y ‘’Campanha Leg (Legislativa)’’, para transferir US$ 2 millones 890 mil 880 para las campañas presidencial y congresal de 2011. Odebrecht tuvo que recurrir necesariamente a doleiros para distribuir el dinero en el Perú. Los papeles de Pandora han ofrecido una primera pista.

Un hermano de Simón Fischman Tau, Yoni Fischman Tau, intervino como testigo en el caso del pago de soborno de US$ 15 millones que le dio Alberto Fujimori a Vladimiro Montesinos para que fugara a Panamá. Montesinos convocó a sus amigos los vendedores de armas Zvi Sudit, Ilan Weil y James Stone Cohen para que depositaran el dinero en sus cuentas secretas, donde también le pagaban las coimas al exasesor. Yoni Fischman estuvo relacionado con James Stone, quien se encuentra en condición de prófugo de la justicia.

La empresa textil

En los registros de Odebrecht aparece la transferencia de US$ 200 mil a nombre de Soleil Mill.

Datos

Propiedades. La familia Fischman es dueña de Papelera Internacional y de la productora de sal Quimpac, y de QC Terminales.

Análisis. Según el estudio de Ernesto Linares Mascaró, los Fischman es una de las 17 familias más ricas del país.