Odebrecht: Gerardo Sepúlveda entregará documentos del caso Westfield el 21 y 22 de julio
Fiscal José Domingo Pérez amplió recientemente la investigación contra el empresario chileno y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.
El último lunes 8, el fiscal José Domingo Pérez dispuso ampliar y continuar la investigación que dirige en el caso Westfield Capital contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y el exsocio de este último, Gerardo Sepúlveda Quezada.
En el documento al que accedió La República, asimismo, se han programado dos diligencias clave para el caso: la asistencia de Sepúlveda los días 21 y 22 de julio a la sede del Equipo Especial Lava Jato para entregar documentos asociados a la estructuración financiera que hicieron las empresas Westfield y First Capital a Odebrecht, específicamente en los proyectos Interoceánica Sur y de irrigación en Olmos.
La información requerida por el fiscal Pérez Gómez abarcan las propuestas de asesorías financieras en ambas obras, acuerdos de modificación y ampliación en los servicios brindados, reportes e informes detallados de trabajo, sugerencias previas a los contratos y entregadas a Proinversión, entre otros.
Con relación a Westfield Capital, Sepúlveda deberá entregar también los estados de cuenta de esta persona jurídica, sus comprobantes de depósito o transferencias para rastrear los movimientos financieros desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2015.
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Para el caso de First Capital se pide, análogamente, la información financiera y de contratoa hechos con Odebrecht en el periodo 2001-2015, así como documentación anexa y vinculada a sus estados de cuenta y otras declaraciones juradas.
Tanto Pedro Pablo Kuczynski como Sepúlveda son procesados en este expediente por lavado de activos con la agravante de organización criminal, en la modalidad de ocultamiento y tenencia. Sus coinvestigados son Gloria Kisic y Jorge Bernaola, exsecretaria y exchofer personales de PPK.
Delación en Rutas de Lima
La aparición de un nuevo aspirante a colaborador eficaz el último 1 de junio fue utilizada como un soporte para continuar la investigación de Pedro Pablo Kuczynski y Gerardo Sepúlveda en el caso de Westfield Capital.
Según el exgerente municipal José Miguel Castro, quien renunció a la reserva de su identidad, en el caso Rutas de Lima se beneficiaron en el proyecto tanto PPK como Sepúlveda mediante Westfield Capital, pues fueron los “comisionistas del cierre financiero”.
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En la ampliación del caso Westfield, se aclara no obstante que fue la empresa First Capital quien recibió US$3millones 510 mil en 26 pagos entre mayo del 2013 y julio de 2014 por las asesorías a Rutas de Lima (Odebrecht) como una "comisión de éxito".
Parte de estos montos en poder de First Capital fueron transferidos a otra denominada Latin American Enterpirse Fund Managers, vinculada también a la empresa Westfield Capital donde Sepúlveda fue socio fundador.
Edición Impresa - La Republica | Lima - Lunes 25 de Noviembre del 2024