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Banquero entregó pruebas de US$ 3,6 millones que le entregó a Keiko Fujimori

Rastreo. Para donar en secreto a la excandidata presidencial, Dionisio Romero Paoletti sacó el efectivo del Banco de Crédito del Perú: en 3 ocasiones en 2010 y en 14 oportunidades en 2011. En ese periodo la excandidata presidencial ejercía como congresista y por lo tanto actuaba como funcionaria pública, por lo que estaba obligada a declarar el dinero.

Ángel Páez
20 Ene 2020 | 17:05 h

El presidente del directorio de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, cabeza visible del grupo de servicios financieros más importante del país, cumplió con suministrar al Equipo Especial del Caso Lava Jato información documental que demuestra el procedimiento que siguió el banquero para entregar 3 millones 650 mil dólares a Keiko Fujimori.

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Mediante su defensa, Romero presentó los reportes financieros que acreditan que mediante 17 operaciones con el Banco de Crédito del Perú (BCP) obtuvo el dinero que le dio a Keiko Fujimori para su campaña presidencial, entre 2010 y 2011. En dicho periodo ella ejercía como congresista de la República y cumplía labores de funcionaria pública, por lo que estaba obligada a declarar el dinero.

Hasta el momento Keiko Fujimori no ha documentado en qué gastó los 3 millones 650 mil dólares. La hipótesis del Equipo Especial es que el dinero se dirigió a su propio peculio y que existió lavado de activos.

El abogado defensor de Dionisio Romero, José Ugaz, elevó al fiscal José Domingo Pérez un reporte de la empresa auditora Ernst & Young que prueba el origen de los fondos que obtuvo el banquero para hacer los aportes. También precisa las fechas en las que se hicieron las 17 transferencias, mediante las cuales Romero consiguió el dinero en efectivo que luego pasó a manos de la excandidata presidencial.

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La información es de extrema relevancia porque las fechas de las transferencias harán posible rastrear adónde fue a parar el monto referido. Si bien Keiko Fujimori por su cuenta de Twitter reconoció que Dionisio Romero Paoletti hizo las donaciones, no menciona en qué gastó los fondos.

“El informe de Ernest & Young confirma lo expresado por el señor Romero en el sentido que aportó la suma de US$ 3’650,000 para la campaña electoral de la candidata presidencial de 2011, señora Keiko Fujimori. Dicho aporte se hizo una parte en 2010 y el resto en 2011 a través de 17 operaciones bancarias con origen en Credicorp”, señala Ugaz en el documento dirigido la fiscal Pérez.

Fechas clave

El efectivo que Romero suministró a Keiko Fujimori salió del Banco de Crédito del Perú (BCP), pero fue devuelto por Credicorp mediante una cuenta en el extranjero en el Atlantic Security Bank, según la información que ha verificado la auditora Ernst & Young.

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“Esto se hizo así porque en ese periodo Credicorp no mantenía cuentas bancarias en el Perú, lo que obligó a hacerlo a través de su subsidiaria Banco de Crédito del Perú mediante transferencias interbancarias (Swift)”, señala Ugaz.

Esto significa que hubo una triangulación: el dinero salió del BCP por mandato de su matriz, Credicorp. Pero el monto fue reintegrado al BCP por el mismo holding Credicorp desde una cuenta en el Atlantic Security Bank.

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La defensa de Romero, basada en los reportes de Ernst & Young –documentos a los que tuvo acceso La República–, describen al detalle cómo es que el banquero obtuvo el dinero para financiar a Keiko Fujimori supuestamente, según él mismo, por temor a que se implantara un sistema gubernamental “chavista” si Ollanta Humala ganaba las elecciones presidenciales en 2011.

“Las 17 operaciones fueron bancarizadas a través del Banco de Crédito del Perú y reintegrados por Credicorp por medio de transferencias realizadas desde su cuenta en el exterior del Atlantic Security Bank Nº 101-01-00-1000341-1. En dicha cuenta, Credicorp recibió como ingresos dividendos de sus subsidiarias y dinero producto de la venta de acciones, préstamos, transferencias entre cuentas bancarias de Credicorp y venta de bonos, durante el periodo comprendido entre noviembre de 2010 y mayo de 2011”.

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De lo que se desprende que los 3 millones 650 mil dólares no salieron de los bolsillos de Dionisio Romero Paoletti sino de Credicorp, un holding constituido por el Grupo Romero, encabezado por Dionisio Romero Seminario, en Bermudas, en 1995.

¿Dónde está la plata?

Durante la auditoría aplicada a Credicorp para establecer los mecanismos que se siguieron para que Dionisio Romero Paoletti obtuviera la disponibilidad de los 3 millones 650 mil dólares que después otorgó a Keiko Fujimori, se confirma quiénes fueron los autores de la decisión para la salida de los fondos.

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“El informe de EY (Ernst & Young) corrobora que las 17 transacciones fueron aprobadas por los señores Dionisio Romero Paoletti y Walter Bayly Llona, presidente y gerente general de Credicorp, respectivamente, en el ámbito de sus facultades”, señala Ugaz.

El reporte de la auditora Ernst & Young, basado en la información entregada por Credicorp, indica cuánto de sus ingresos comprometió el dinero que Dionisio Romero aportó a la excandidata presidencial fujimorista.

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“De las 17 operaciones específicas comprendidas (...), 3 fueron realizadas en 2010, cuya suma asciende a US$ 700 mil y representa el 0.07% de sus ingresos netos y el 0.12% de la utilidad neta del mencionado año; y 14 fueron realizadas en 2011, cuya suma asciende a 2 millones 950 mil y representa el 0.23% de sus ingresos netos y el 0.41% de la utilidad neta del mencionado año”, señala Ernst & Young.

Los desembolsos de 2010 fueron así:

FECHAMONTO
03/11/2010US$ 200, 000
29/12/2010US$ 300,000
13/12/2010US$ 200,000
TOTALUS$ 700,000

Los desembolsos de 2011 fueron así:

FECHAMONTO
12/01/2011US$ 350,000
26/01/2011US$ 100,000
23/02/2011US$ 250,000
09/03/2011US$ 100,000
14/03/2011US$ 200,000
17/03/2011US$ 250,000
06/04/2011US$ 200,000
14/04/2011US$ 500,000
29/04/2011US$ 100,000
05/05/2011US$ 100,000
10/05/2011US$ 100,000
19/05/2011US$ 200,000
20/05/2011US$ 300,000
23/05/2011US$ 200,000
TOTALUS$ 2,950,000

Ambas cantidades dan los 3 millones 650 mil dólares que Romero había mencionado en su confesión ante el Equipo Especial.

Esto significa que Romero entregó el dinero antes, durante y después de la primera vuelta de 2011, y hasta el 23 de mayo de 2011, pocos días antes de la segunda vuelta presidencial del 5 de junio de 2011.

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Para las autoridades estos datos son trascendentales porque permitirán rastrear las cuentas y movimientos bancarios de Keiko Fujimori, su esposo Mark Vito Villanella, además de sus familiares y allegados personales y políticos, eventualmente vinculados con los montos señalados.

El Equipo Especial había previsto interrogar a Keiko Fujimori, Jaime Yoshiyama Tanaka y José Chlimper Ackerman, relacionados con las finanzas de las campañas presidenciales fujimoristas, pero todos, por coincidencia o estrategia legal, se acogieron al silencio.

Pruebas documentales

Origen. José Ugaz informa que el dinero que Romero proporcionó a Keiko provino del Banco de Crédito del Perú (BCP), pero lo reintegró Credicorp.

Reporte. La auditora internacional Ernst & Young tuvo acceso a la información de Credicorp para verificar que el dinero provino de recursos legales.

Auditoría. Romero pidió que Ernst & Young confirmara la modalidad que empleó para conseguir los fondos que daría a la excandidata Fujimori.

Seguimiento. La fechas en las que Romero recibió el dinero y se lo dio a Keiko Fujimori son importantes para conocer el destino del mismo.