Odebrecht: acumulan investigaciones contra Félix Moreno por caso Costa Verde del Callao
Sala de Apelaciones Anticorrupción resolvió que caso por colusión entre el recientemente capturado Félix Moreno y el empresario Gil Shavit debía juntarse con el del caso Odebrecht,
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El Poder Judicial ha determinado que dos investigaciones fiscales por el mismo hecho en contra de Félix Moreno sigan por un mismo camino en el caso Odebrecht el pasado 6 de noviembre.
La decisión estuvo a cargo de la Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción presidida por el juez superior Ramiro Salinas Siccha. El pasado 23 de setiembre, el juez Juan Sánchez Balbuena rechazó el pedido para incorporar el caso de colusión de Félix Moreno al del caso Costa Verde del Callao. No obstante, esta decisión fue revocada.
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La solicitud se centraba en que el expediente 75-2017 se anexe a la carpeta 35-2017, pues ambos casos tenían en común a los investigados Moreno, exgobernador regional del Callao, y la propia constructora brasileña Odebrecht.
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El primer caso tuvo eje el acuerdo al que arribaron de manera oculta Moreno y exejecutivos de Odebrecht (Ricardo Boleira y Raymundo Trindade Serra) “con el objetivo de adjudicarles la obra” Costa Verde del Callao.
Para ello se reunieron en el 2013 en uno de los inmuebles que tenía el empresario Gil Shavit. Félix Moreno solicitó, entonces, alrededor de US$4 millones a cambio de otorgarles la obra a la constructora brasileña.
De este monto total, US$2,4 millones habrían sido transferidos a Félix Moreno y la cantidad restante de US$1 600 000 fueron enviados a Gil Shavit vía la empresa Cradiff International Ltd.
Del monto total, el Equipo Especial Lava Jato ha identificado solamente US$350 mil, hallados en la empresa Scarlet Internashional Ltd. creada por Shavit. Para los fiscales, ello implica el “ocultamiento de dinero ilícito en un paraíso fiscal”. En dicha carpeta se investigan los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
En cambio, en el expediente donde se investiga la ejecución de la obra Costa Verde del Callao (35-2017), se encuentran (además de Félix Moreno y la empresa Odebrecht) otras 17 personas naturales.
Allí los presuntos ilícitos a indagar son colusión agravada, organización criminal y negociación incompatible. Este caso, además, lo tiene la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Norma Mori.
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El tribunal, sobre la base de estos hechos, señaló que “se verifica la conexidad objetiva debido a que los hechos delictivos de ambas investigaciones fiscales (proceso penales) se habría producido en el marco de la licitación pública N° 09-2013 Construcción de la Vía Costa Verde del Callao”.
Cabe precisar que el último miércoles, el INPE determinó que Félix Moreno fuera trasladado al penal Ancón I, donde deberá cumplir las condenas por 5 años cada una de los casos Fundo Oquendo y Corpac, por venta ilegal de terrenos del Gobierno Regional del Callao.
El lunes de esta semana, Moreno fue capturado en un inmueble de Cieneguilla tras estar prófugo más de 10 meses.
