Fiscalía formaliza caso por lavado de activos contra Susana Villarán y 9 excolaboradores

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Walter Villanueva Luicho, resolvió formalizar y continuar con la investigación preparatoria por el delito de lavado de activos en calidad de autores, contra la exalcaldesa limeña Susana Villarán de la Puente (2011-2014) y nueve de sus excolaboradores durante las campañas contra la revocatoria y su candidatura a la reelección.

De acuerdo con la decisión del fiscal Villanueva, los imputados están implicados en dos casos: el primero, son quienes recibieron dinero proveniente de los aportes ilegales que hicieron las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, a cambio de la adjudicación del proyecto Rutas de Lima y de la concesión de Línea Amarilla, respectivamente.

La suma de origen ilícito sería de US$530.000.

En este caso se encuentran involucrados los exregidores Jaime Salinas López Torres, Marisa Glave Remy, Zoila Reátegui Barquero y Carlos Juscamaita Aragüena, además de los exasesores de la exalcaldesa, Anel Townsend Diez Canseco y Jorge Nieto Montesinos.

PUEDES VER: Mesa Directiva: oficializan candidatura de Alejandro Soto a la presidencia del Congreso

Según la descripción de los hechos del fiscal del Equipo Especial Lavado Jato, Walter Villanueva Luicho, de los fondos ilícitos Jaime Salinas recibió US$120.000; Marisa Glave y Zoila Reátegui US$20.000; Jorge Nieto US$120.000; Anel Townsend US$20.000 y Carlos Juscamaita US$250.000.

El segundo caso está relacionado con la constitución y administración de la Fundación Unidos para Transformar, que alentó la exalcaldesa Villarán. De acuerdo con la imputación del fiscal Walter Villanueva Luicho, la fundación fue financiada con fondos ilícitos proveídos también por Odebrecht y OAS.

Están implicados Gabriel Prado Ramos, Álvaro Espinoza Benza y Luis Gómez Cornejo Rotalde.

La imputación fiscal señala que la fundación fue usada para lavar el dinero de Odebrecht y OAS con la finalidad de financiar la reelección de Villarán a la alcaldía de Lima.

PUEDES VER: Elecciones Mesa Directiva del Congreso, EN VIVO: ¿Quiénes conforman la primera lista?

El monto de los fondos de probable procedencia ilícita que administró la fundación sería de S/400.000.

Además, la fundación abonaba una mensualidad a Villarán con el dinero de procedencia ilícita.

El fiscal Villanueva también determinó no formalizar ni continuar la investigación contra la periodista Paola Ugaz Cruz, por no haber encontrado elementos que la relacionen con los hechos mencionados.

En la exposición y sustento de motivos que están contenidos en los 373 folios de la resolución, el fiscal Walter Villanueva señala que los hechos atribuidos a los investigados como presuntos autores de lavado de activos, están acreditados básicamente por las declaraciones de los colaboradores eficaces que trabajaron como directivos y funcionarios de Odebrecht y OAS.

PUEDES VER: PJ ordenó el embargo de bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres por S/67 millones

Además de la declaración de los colaboradores eficaces, el fiscal Villanueva acredita correos electrónicos, transferencias de dinero y otros documentos que registran la ruta del dinero que otorgaron clandestinamente Odebrecht y OAS, a sabiendas de que la gestión edilicia de Villarán beneficiaría a ambas compañías con proyectos millonarios.

Conforme la descripción de los hechos atribuidos por el fiscal, la exalcaldesa montó una organización criminal en la que se ubicó como líder, con el propósito expreso de captar dinero de empresas que estaban interesadas en adjudicarse con proyectos de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Las constructoras brasileñas aceptaron aportar clandestinamente fondos ilícitos para financiar la campaña del No contra la revocatoria de Villarán, en 2013, y posteriormente su campaña por la reelección a la alcaldía limeña, en 2014, porque la continuidad de esta en el poder resultaba positiva para sus intereses económicos.

PUEDES VER: George Forsyth llegó a municipalidad de Trujillo para compartir estrategias usadas en La Victoria

Como contraprestación por los donativos ilícitos, la gestión edil adjudicó a Odebrecht el proyecto Rutas de Lima, que consiste en la operación y mantenimiento de 31.5 kilómetros de la Panamericana Norte y de 54.1 kilómetros de la Panamericana Sur.

Y a Línea Amarilla, de OAS, le otorgó una adenda que ampliaba la concesión de 30 a 40 años, además de autorizar el cobro del peaje. El contrato original indicaba que este sistema procedía siempre que la obra tuviera un avance del 75%. Sin embargo, solo había llegado al 25%.

Glave negó haber recibido dinero

De acuerdo con un colaborador eficaz, Odebrecht, OAS y Graña y Montero aportaron US$7.2 millones a la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán. Entre los exregidores que recibieron parte de esos fondos, se encontraba Marisa Glave, según la versión del testigo de la Fiscalía.

PUEDES VER: Sada Goray y Mauricio Fernandini: Fiscalía suspendió audiencia hasta el 26 de julio

“Yo no he recibido coimas, sobornos ni ningún tipo de pagos para modificar mis votos (en las sesiones de la alcaldía de Lima) o alterar mi comportamiento como regidora”, señaló la exregidora metropolitana en una reciente entrevista con Punto Final.

Respecto de Susana Villarán, Marisa Glave manifestó que ella debería responder por sus actos.