Sada Goray y Mauricio Fernandini: Fiscalía suspendió audiencia hasta el 26 de julio

El abogado menciona que el colaborador N° 16 adjunta una foto donde supuestamente se demostraría la participación de Fernandini en una reunión, así como su vínculo con Sada Goray. Agrega que junto a esas imágenes habia unas capturas de WhatsApp y una solicitud a Marita Barreto para acogerse a un beneficio. "Claro, cuando tu desagregas los documentos, se hace noticia. Nunca hubo una reunión así en la casa de mi cliente y menos con el sr. Geiner Alvarado López", añadió Dagnino, indicando que Mauricio Fernandini siempre estuvo dispuesto a colaborar con el Ministerio Público.

"La declaración del chofer de Sada Goray es importante", dice Dagnino. El abogado de Mauricio Fernandini señala que ese testimonio desmentiría al colaborador N°13, quien involucra al periodista en las 6 entregas de dinero. "Pero quien movia los encargos (el chofer) dice que fueron 2 veces, y una de esas fue los 30 mil soles que mi patrocinado ya habría admitido", señala Gino Dagnino.

El abogado de Mauricio Fernandini indica que su defendido adquiere su BMW luego de que presenta su antiguo carro como parte de pago. También compró un departamento a su nombre, y en parte financiado por el banco. Además, Dagnino, señala que Fernandini también tiene alquileres tanto él como su conviviente. 

Sobre el viaje a Chiclayo junto a Sada Goray y Pilar Tijero, la defensa de Mauricio Fernandini arumenta que él iba a ser imagen y prensa del proyecto Chiclayo Bonito, que finalmente no se concretó. "Nadie señala que conocer directores o para otra situación", indica el abogado Gino Dagnino.

El abogado de Mauricio Fernandini señala una serie de declaraciones del colaborador eficaz N° 9, N°13 y N° 16, donde mencionan algunas reuniones donde el periodista no participa como la del centro empresarial, las actas del Fondo MiVivienda y la firma de contrato con un porcentaje menor. Además, recalca que su patrocinado solo participa para contactar a Geiner Alvarado al inicio. 

"Yo tengo la solución para ti. Pon a tus directores, a tu gente de confianza", precisa el abogado Dagnino citando a Salatiel Marrufo, a razón de que su defendido fue "testigo de oidas" como parte e su confesión sincera. Luego continúa "cuando llegan a ese entendimiento, Marrufo le dice "pasame los curriculum", a lo que Fernandini responde "te los paso a traves de Tijero". Y ahi desaparece la participación de mi cliente", finaliza el abogado.

El abogado Gino Dagnino, defensa de Mauricio Fernandini, inicia su intervención aclarando que su patrocinado solo se encuentra vinculado por el caso del Fondo MiVivienda. "Quien lleva la reunión es Pilar Tijero, la participacion de Mauricio Fernandini fue contactar y brindar su departamento a su prima. No interviene en ninguna de todas las reuniones que se dan posteriormente", indica el letrado.

Como último elemento de convicción, según un aspirante a colaborador eficaz, el fiscal Freddy Niño precisa que Gonzalo Arrieta recibió un mensaje de Karen Rodriguez, parte de la producción del programa de Mauricio Fernandini. Arrieta responde "el que tendria que dar cualquier entrevista es el presidente del directorio" y procedió a compartirle el número de Juan Carlos Forero. Sin embargo, ese día Sada Goray le escribe un mensaje explicandole que la entrevista era para él.

En un lacrado de video del programa Nada Esta Dicho, de Mauricio Fernandini, participa Juan Carlos Forero Monroy se corrobora el elemento de convicción N° 50. Según una declaración de un aspirante a colabordor eficaz, muestra una conversacion entre Sada Goray y Gonzalo Arrieta, donde la empresaria le dice "amigo, la entrevista era para ti" a lo que Arrieta responde "por eso te llamaba. Como no sabía nada.. por mi, encantado". Para la Fiscalía esto demuestra la vinculación y coordinación entre los directivos del Fondo MiVivienda y Fernandini en agravio el Estado.

Como elemento N° 38, la Fiscalía descubrió la adquisión de diversos bienes como un estaconamiento por 11 mil dólares, un departamento en San Isidro por 149 mil dólares y un vehículo BMW por 17 mil dólares pagados al contado. Con ello se demuestra presuntos actos de lavado de activos en lo que habría incurrido Mauricio Fernandini Arbulú.

Los elementos N° 29 y N° 30 se tratarían de cheque girado por 400 mil soles de Markagroup Sur, esto coincide con el tercer pago a Salatiel Marrufo, según sus propias declaraciones. Además, el fiscal Freddy Niño sostiene que las reuniones durante setiembre 2021 se realizaron entre Pedro Arroyo, Pilar Tijero, Sada Goray, Mauricio Fernandini y Luis Mesones, corroborado según el informe de LATAM.

Como parte del elemento N° 25 el fiscal Freddy Niño señala un cheque girado por 21 mil dólares, que se condice con el dinero que fue retirado por Marka Group. Con ello el Ministerio Público advierte que dicha suma fue para que Fernandini pueda trasladarlo a Salatiel Marrufo para comprar un vehiculo a favor de uno de los sobrinos de Pedro Castillo.

Otra de las pruebas es el contrato de Roberto Velasco Gomez y Marka Group, de diciembre del 2021, condice con al fecha del pago de Sada Goray a Salatiel Marrufo.  Ese dinero, según la Fiscalía, habría sido entregado por Mauricio Fernandini. Este elemento de convicción también sirve para corroborar las declaraciones del colaborador eficaz N° 09-2023, explicó el fiscal Niño.

El primer elemento de convicción es la visualización de mensajes del celular de Mauricio Fernandini, en el que toma contacto con Geiner Alvarado. Ello, segun la Fiscalía, ocurre luego de que Sada Goray designa a Pilar Tijero para que tome contacto con un funcionario del Ministerio de Vivienda Constrccion y Saneamiento. Además se ve involucrado en el pago de 4 millones de soles, ya que él habría trasladado este dinero en 5 oportunidades.

El fiscal Freddy Niño señala que Mauricio Fernandini actuó como cómplice primario en el delito de colusion agravada al haber concertado con Geiner Alvarado para defraudar al Estado. El Ministerio Público anuncia 55 elementos de convicción contra el investigado

Se reinicia la audiencia en el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, con la intervención de la Fiscalía. El fiscal Freddy Niño inicia sustento contra el periodista Mauricio Fernandini Arbulú

El juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, Raul Justiniano Romero, indica que la sala tomará un receso hasta las 3 p.m. e iniciará el pedido de prisión preventiva del periodista Mauricio Fernandini. Además, solicitó la participación presencial de su abogado, Gino Dagnino.

Sada Goray, en medio de un ligero sollozo, sostuvo que por motivos de la salud de su madre y a razón de estar con sus hijos, pueda llevar el proceso en su casa. El juez Raúl Justiniano Romero indicó que con la solicitud de la empresaria culminaba esta primera imputación fiscal y que se retomará luego del receso.

"No hay forma de que el representante del Ministerio Público nos diga que se tiene que revisar el comportamiento de la persona antes del inicio del proceso", señala Orrego Sánchez. 

"No existe otra medida igualmente eficaz o menos gravosa dirigida a fin de obtener y recabar información relevante", intervino el fiscal adjunto Julio Ormeño. "Si se opta por una comparecencia (para Sada Goray) con restricciones afectaría gravemente el esclarecimiento de los hechos", puntualizó.

"No hemos dado una sola entrevista sobre caso", continúa la defensa de Sada Goray, "es la primera vez en mis 24 años de carrera que escucho que el Ministerio Público diga que hay un peligro de fuga porque una persona dio una entrevista a un medio de comunicación".

"Le digo que calidad migratoria tiene (Sada Goray): inversionista, negocios. ¿Tiene la escritura pública de renuncia de nacionalidad peruana, requisito ineludible en el mundo para acceder a cualquier nacionalidad? Entonces si no lo tiene, ¿cómo puede seguir afirmando que tiene una nacionalidad dominicana?", objeta el abogado José Orrego Sánchez.

"El proceso del acta de detención de Sada Goray se llevó a cabo con las garantías y en el respeto de sus derechos correspondientes", sostiene el fiscal Ormeño. Añade que el abogado no presentó ninguna prueba sobre ello y existe una constancia de buen trato durante el proceso de detención preliminar. "Que ella pague un recibo de un domicilio que no le pertenece, no le genera arraigo en este país, porque hay dos domicilios en el extranjero que estan registrados en una cédula de identidad y en una licencia de conducir", argumentó sobre los recibos presentados por el abogado José Orrego.

"La señora Goray hizo caso omiso a la exhortación del Ministerio Público y declaró en un programa tratando deslindar responsabilidad a uno de sus coimputado" respondió el fiscal Julio Ormeño en referencia a la intervención de la defensa técnica de Sada Goray que declaró que "el peligro de fuga y obstaculización debe ser concreto, no abstracto",

Sobre la presunta compra de teléfonos en el extranjero de parte de Sada Goray y su entorno, el abogado defensor argumenta que solo esta el dicho del colaborador, sin embargo sostiene que no ha sido corroborado con otros elementos. Explica también que la empresaria si bien entregó el patrón para desbloquear su celular, no firmó el deslacrado de este debido a que su defensa solicitó que se realice de acuerdo a lo que dice el código.

"La fiscalia ha anunciado que la señora Sada Goray no es parte de las empresa Marka Group, y se ha tomado como algo negativo pero por el contrario la apreciacion debe ser positiva", dice José Orrego Sánchez sobre deslinde de su defendida con la empresa que, según la Fiscalía, se instrumentalizó el acto criminal. Así mismo, el abogado nombra jurisprudencias en favor de la cantidad de viajes que realiza Goray Chong, y que en República Dominicana solo hizo una calidad migratoria de inversionista.

En medio de la presentación de argumentos de arraigo económico de Sada Goray, el juez Raúl Justiniano Romero ofrece un receso a la sala a fin de configurar la proyección de diapositivas.

Foto: Poder Judicial - Difusión

El abogado José Orrego Sánchez menciona una serie de recibos de luz que justificarían el uso de inmuebles que el Ministerio Público habría sugerido que se encuentran vacíos. Además menciona que los hijos de Sada Goray ya tienen una matricula reservada en un colegio privado y que tanto su madre e hijo son miembros del Country Club "El Bosque", en Lima, lo que justificaría su arraigo familiar.

Foto: Poder Judicial - Difusión

"No se trata de hechos o actos realizados en razón al pedido de prisión preventiva, estos son hechos que ya existían previamente a la solicitud", expone el abogado de Sada Goray en relación a la inscripción de los domicilios de su defendida en Sunarp y de su interés en obtener permisos para residir en otros países.  "¿Cómo podría ser parte un pedido de información (de solicitud de residencia en Uruguay) en junio del 2020? Cuando, seguramente, ningún peruano tenia idea de que Pedro Castillo iba a tener una posibilidad para ser Presidente", cuestiona el abogado.

Sobre la detención preliminar, la defensa de Sada Goray cuestiona la necesidad "imperiosa" de detenerla. "Ha sido un error y un exceso en relación a la conducta que ha tenido Sada Goray en el proceso", interviene el abogado José Orrego. Además agrega que "el hecho de que estuvieria en el extranjero era de conocimiento público en el Perú".

Foto: Poder Judicial - Difusión

"El peligro de fuga y obstaculización debe ser concreto, no abstracto", señala la defensa de Sada Goray. El abogado Orrego Sánchez continua diciendo que los hechos anteriores a la diligencias "se evaluarán y tendrán sentido en base a la imputación. Pero en relación a la conducta procesal, no ha podido acreditar que Sada Goray haya interferido en el contenido de algún documento o declaracion".

El abogado José Orrego Sánchez resalta dos items que el juez debe considerar: falta de peligro procesal en el trámite de la carpeta principal y una detención irregular. "Desde que se iniciaron las diligencias preliminares en el 2022, no existe una sola acta de inconcurrencia a todas las diligencias a las que fue citada Sada Goray", refiere Orrego en relación a la falta en el peligro procesal de la carpeta fiscal.

"Nos llama poderosamente la atención porque Sada Goray ha demostrado a cabalidad tener toda la intención de colaborar con la justicia y demostrar los datos de calidad y novedosos para desentrañar esta trama tan complicada en la que se ha visto inmersa", indica el abogado de Sada Goray, José Orrego Sánchez. El fiscal Julio Ormeño interviene pidiendole al juez Raul Justiniano Romero que tenga en cuenta que el proceso para aspirante a colaborador eficaz aun no concluye. Orrego solicita e insiste en realizar una audiencia reservada para poder debatir puntos que abarcan la versión de Goray como aspirante a colaboradora eficaz. Finalmente, el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria llama a receso para debatir con ambas partes lo solicitado.

El fiscal Julio Ormeño Peves comparte la versión del aspirante a colaborador eficaz N°16-2023. Este señala que en noviembre del 2022, Gonzalo Arrieta recibe una llamada de Roger Gavidia quien le indicó que estaba con Jose Carlos Forero Monroy en Estados Unidos. Gavidia le dice que era conveniente que viajara a dicho país y que renuncie a Sensico y que el Ministerio Público iba a realizar allanamientos en su domicilio y que iban a pedir prision preventiva. Ademas, el mismo aspirante a colaborador eficaz menciona que Sada Goray Chong y Roger Gavidia se habrían reunido en EE.UU para debatir su situacion legal.

Para concluir los argumentos del peligro de fuga de Sada Goray, el fiscal adjunto Julio Ormeño señala que facilidades para salir de país, falta de arraigo, la gravedad de la pena (que combinado sería no menor a 15 años y no mayor a 20 años), y el hecho que pertenecería a una organización criminal, serían motivos suficientes para considerar la prisión preventiva. Sobre el comportamiento de Sada Goray menciona que si bien se encontaba en un proceso de colaboración eficaz no es óptimo. 

Sobre el arraigo familiar, el fiscal Ormeño Peves argumenta que debe tenerse en cuenta que este elemento no seria de calidad ya que personas dependientes de ella, como sus dos hijas, no se encontrarian viviendo con la imputada. En relación a su arraigo laboral, la Fiscalía expone que sus participaciones y acciones en la empresa Marka Group son nulas y el patrimonio con el que contaba, y que no está a su nombre, se encuentra en un fideicomiso.

El fiscal Julio Ormeño expone unas láminas para determinar el peligro de fuga y peligro de obstaculización de Goray Chong, menciona que el Ministerio Público identificó 4 domicilios donde la empresaria menciona que vive, sin embargo ninguno está a su nombre. Además, menciona los posibles cambios de residencia al extranjero como Panamá.

El fiscal adjunto Julio Ormeño Peves continúa con la exposición del Ministerio Público, retomando desde el segundo presupuesto de la prognosis de pena, que se le imputa por haber cometido en modalidad de complice primaria por colusión simple y agravada. En el caso de la colusión simple se le acusa de haber consertado con Salatiel Marrufo y Geiner Alvarado.

La audiencia inicia con la presencia del juez Raul Justiniano Romero, los representantes del Ministerio Público y los abogados de los investigados, quienes también participan de manera virtual.