PJ abre proceso penal a Toledo: las claves para entender el caso Ecoteva

El juez Abel Concha decidió abrir un proceso penal a Alejandro Toledo, junto a otros 5 implicados en el caso Ecoteva, por el presunto delito de lavado de activos. , El juez Abel Concha, de titular del 16 Juzgado Penal de Lima, decidió abrir un proceso penal a Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef Maiman, además del chofer del expresidente y el hijo de este, por el presunto delito de lavado de activos. Con relación a la suegra del expresidente, Eva Fernenbug, el magistrado evitó pronunciarse hasta que se defina su situación legal tras presentar un hábeas corpus. Sin embargo, el ex apoderado legal de Fernenbug, David Esquenazi, por dispoción del juez, correrá la misma suerte de los antes mencionados. A continuación, repasa los puntos claves del Caso Ecoteva que ha vuelto a la luz luego de la resolución del Poder Judicial. PUEDES VER: Poder Judicial abre proceso penal a Alejandro Toledo por caso Ecoteva El inicio del caso Todo comenzó cuando el pasado 25 de enero del 2013, basándose en investigaciones periodísticas, la procuradora Julia Príncipe pidió que se investigue a la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, quien había adquirido una propiedad valorizada en 3,8 millones de dólares en Las Casuarinas y una oficina en el Edificio Omega de Surco a 882 mil dólares. Ambas propiedades fueron pagadas con fondos provenientes de la empresa Ecoteva de Costa Rica, que fue constituida por la misma Fernenbug. Meses más tarde la fiscal Elizabeth Parco denuncia a Fernenbug y a su abogado, David Esquenazi, por lavado de activos sin embargo, un mes después dicha denuncia es devuelta a la fiscal por el juez Abel Concha pidiendo que se aclare el monto de los presuntos fondos blanqueados así como el supuesto origen ilícito de estos. ¿Cómo está involucrado Toledo? El pasado 7 de octubre del 2014, Toledo pasó a ser investigado por la fiscal superior Lydia Flores a pedido de la Procuraduría. También forman parte de esta investigación su esposa Eliane Karp y el empresario Josef Maiman. Por su parte, la Comisión de Fiscalización del Congreso concluyó que Alejandro Toledo "habría desarrollado su actividad más allá del rol regular de una persona que se interesa por los negocios de sus familiares o amigos" y que "habría estado elaborando sus justificaciones en la medidad que se iban descubriendo nuevos hechos". Para este grupo de trabajo, hay indicios suficientes de la participación del expresidente en el presunto delito de lavado de activos debido a su participación en la constitución de la empresa Ecoteva en un centro financiero que administra fondos con procedencia indeterminada, en las negociaciones para la adquisición de inmuebles y la gestión del pago de hipotecas a su favor con los fondos de esta empresa. Se sabe que se usaron fondos de Ecoteva para el pago de hipotecas de dos propiedades de la pareja Toledo: el primer pago por 217 007 dólares de una casa en Camacho y otro por 277 308,96 dólares de una casa de playa, en el balneario de Punta Sal, en Tumbes. Las versiones contradictorias del exmandatario Una de las mayores complicaciones para que el exmandatario pueda demostrar su inocencia han sido sus propias palabras así como las de los otros involucrados. Las declaraciones contradictorias comenzaron desde el primer día de la denuncia. En el comienzo, Alejandro Toledo aseguró que el dinero para la compra de la casa en Las Casuarinas fue provisto por la propia Fernenbug quien habría usados sus ahorros de toda la vida. Incluso llegó a asegurar que parte del dinero que recibió su suegra vino de la reparación alemana por el holocausto. Esto último fue desmentido por el exvicepresidente del gobierno de Toledo, David Waisman, quien afirmó que la señora no se encontraba en el registro central de Viena, encargado de las reparaciones. Luego Toledo señaló a su amigo, el empresario Josef Maiman, como el origen del dinero con el que se pagaron las propiedades. Maiman le habría prestado la cantidad a su suegra para la compra de estas propiedades. También afirmó que no tuvo nada que ver con las negociaciones entre ambos. Tiempo después el exjefe de Estado confesó que sí hizo de agente inmobiliario de Maiman buscando propiedades "como posibilidades de inversión". Pero, correos electrónicos entre el corredor inmobiliario Paul Allemant y su esposa, Eliane Karp, demostrarían que la pareja buscaba la casa de Las Casuarinas para ellos. La misma casa que, de acuerdo con información de un diario local, acumula deudas por impuestos prediales y arbitrios impagos desde el año 2012 hasta la actualidad. Las idas y venidas de la Fiscalía Uno de los puntos a favor de la defensa del expresidente son los constantes giros que ha dado el caso desde la primera denuncia en el 2013. El juez Abel Concha ha devuelto las dos primeras denuncias porque la Fiscalía no precisó cuáles eran los supuestos actos ilícitos de donde habrían provenido los 10 024 120 de dólares transferidos desde Confiado Internacional a las Off shore 'Milan Ecotech' y 'Ecostate' para que luego unos 5.3 millones de dólares sean blanqueados en Perú a través de las propiedades de Toledo y de su suegra. Como se recuerda, en un primer momento, la denuncia aseguraba que los fondos eran de Eva Fernenbug, luego que venían de Maiman y ahora que estos serían de Toledo y que se habrían generado de supuestos actos de corrupción durante el gobierno de Toledo Manrique. Actualmente el exmandatario es acusado del delito de lavado de activos en la modalidad agravada junto a su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug, el empresario Josef Maiman, el abogado David Eskenazi, el ex jefe de seguridad presidencial Abraham Dan On y su hijo Shain Dan On. Antes del fallo Hasta el momento se ha confirmado que Alejandro Toledo acudió el 19 de enero del 2012 a las oficinas del notario Melvin Rudelman, en compañía de Dan On para la constitución de la empresa Ecoteva, en Costa Rica. También está confirmada la participación de Toledo y su esposa en el manejo de los fondos de Ecoteva por el uso de parte del dinero recibido en Costa Rica para la cancelación de hipótecas de dos propiedades. Lo que esta por definirse es cuál es el presunto delito mediante el cual se generaron los fondos que luego llegaron a Ecoteva. Aunque los fiscales aseguran que no es necesario probar un delito fuente para investigar, los jueces opinan lo contrario. El juez Abel Concha deberá determinar si desestima la denuncia por falta de pruebas y ordena su archivamiento o si abre una instrucción para comenzar la investigación a nivel judicial. De llevar a acabo la segunda decisión, deberá decidir una posible medida restrictiva de libertad contra alguno o todos los implicados en la denuncia. Se abre proceso penal El juez Abel Concha determinó este jueves (21 de abril) abrir un proceso penal a Alejandro Toledo, Eliane Karp, Josef Maiman, además del chofer del expresidente y el hijo de este, por el presunto delito de lavado de activos. Asimismo, el ex apoderado legal de Eva Ferenburg, David Esquenazi, correría la misma suerte. El magistrado consideró que los elementos presentados por la Fiscalia son indicios suficientes que demostrarían que hay fondos de procedencia ilicita generados por actos de corrupción durante el gobierno del ex candidato presidencial de Perú Posible. Según el Ministerio Público, se constituyeron empresas en los paraisos fiscales de Panamá y Costa Rica. En tanto, sobre el caso de la suegra de Toledo Manrquie, Eva Ferenburg, el juez no emitirá una pronunciación hasta que se solucione su situación legal tras presentar un hábeas corpus.

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