Odebrecht: Monteverde cumplió un año prófugo antes del estado de emergencia
Gonzalo Monteverde tiene una orden de captura desde marzo del 2019. Habría “blanqueado” alrededor de US$29 millones provenientes de Odebrecht para pagos ilícitos en el Perú.
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Gonzalo Monteverde Busalleu es uno de los investigados del caso Odebrecht cuya captura aún no se ha logrado desde el 12 de marzo del 2019.
El empresario peruano debió cumplir prisión preventiva por 36 meses desde esa fecha, sin embargo, se ha mantenido en la clandestinidad por más de un año, desde antes del estado de emergencia decretado el domingo último para frenar el avance del coronavirus en Perú.
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Denominado por el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de la investigación, como el “doleiro” peruano, Monteverde es procesado por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. En enero pasado, Pérez incautó tres inmuebles relacionados al empresario.
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Incautación Gonzalo Monteverde
Según la orden judicial autorizada por el magistrado Jorge Chávez Tamariz, dos propiedades ubicadas en Miraflores y otra en Barranco, fueron posteriormente administrados por el PRONABI (Programa Nacional de Bienes Incautados).
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La orden de captura que tiene Monteverde a nivel nacional e internacional, también alcanza a su exsocia María Carmona Bernasconi por el plazo de 36 meses. Ella también se encuentra prófuga de la justicia.
No obstante, los otros socios de la presunta organización criminal, Marcionila Cardoso así como Javier Ángeles Figueroa, tienen comparecencia restringida.
En aquella oportunidad, cuando se dictó la orden contra todos los investigados en 2019, fue el juez Manuel Chuyo Zavaleta quien impuso la medida de coerción. Con el tiempo se hizo un cambio de magistrado y lo reemplazó Jorge Chávez Tamariz.
Intentos fallidos
En abril del 2019, Monteverde quiso revertir la prisión preventiva en su contra con una apelación, sin embargo su recurso fue desestimado en aquella oportunidad.
Un segundo intento llegó a fines del año pasado, cuando entonces la Primera Sala de Apelaciones Anticorrupción desestimó también una solicitud de cese de prisión preventiva en su contra.
En noviembre del 2019, Javier Villa Stein, parte del equipo legal que defiende a Monteverde, denunció también a José Domingo Pérez por el presunto delito de prevaricato.
En el Equipo Especial Lava Jato, ello fue interpretado como otra tentativa para detener las investigaciones y así se le pueda abrir un proceso de Control Interno a Pérez. La defensa alegaba un error en la traducción de un exejecutivo de Odebrecht, Luiz da Rocha Soares, y que sustentaba la prisión preventiva.
Cargos
La imputación que hizo el fiscal José Domingo Pérez contra Monteverde fue el de haber “colaborado con la organización criminal [Odebrecht] durante los años 2007-2015 (...) mediante actos de transferencia y ocultamiento de activos de la Caja 2 por US$24 906 592”.
En el caso de María Carmona, se le investiga por haber recibido en una cuenta de la empresa Constructora Área S.A.C. diversos montos.
imputaciones Monteverde
En total, se les imputa por haber recibido alrededor de más de US$29 millones de la constructora brasileña.
En los últimos meses, el juez Jorge Chávez Tamariz además decidió la incorporación de 9 empresas vinculadas a Monteverde al caso por lavado de activos. Todas habrían participado en el presunto esquema de blanqueo de dinero de Odebrecht para repartirlos en el Perú como sobornos.
