BBVA denuncia por ESTAFA a exejecutivos y empresarios pesqueros por un total de S/280 millones

La entidad bancaria BBVA interpuso una demanda mediante su representación legal contra ciertos funcionarios de alto rango que, de acuerdo con la acusación del banco, habrían estado involucrados en la autorización de 40 transacciones de leasing con compañías pesqueras, sin contar con las debidas garantías, alcanzando una suma total de S/280 millones.

Entre los presuntos implicados se encuentran el ingeniero industrial Marco Gaitán Chunga, quien desempeña el rol de director de la sucursal ubicada en el centro comercial Plaza Lima Norte; Yazmín Melgarejo Ramos, a cargo de la sucursal de Miraflores, así como los funcionarios Christian Bobadilla Ortega y Alessandro Pino Silva. La acusación fue presentada ante las fiscalías correspondientes a los distritos de Miraflores, Surquillo y San Borja el 29 de diciembre de 2023

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“A través de diversos actos de investigación interna (revisión de documentos, visitas a los domicilios consignados por los intervinientes, entrevistas con los involucrados, entre otros), BBVA identificó que existían actos fraudulentos (que ahora denunciamos) y que se habrían dado mediante la confabulación de los imputados para perjudicar al banco a través de la tramitación fraudulenta de leasings, generando que nuestra entidad bancaria desembolse cuantiosas sumas de dinero bajo el entendido de que pagaba al proveedor correspondiente por la adquisición de los bienes objeto de arrendamiento financiero. Sin embargo, lo que en realidad sucedía era que el dinero desembolsado sería repartido entre los denunciados y sus empresas”, se desprende en una de las tres demandas interpuestas por la entidad financiera.

La denuncia presentada por el Banco BBVA Perú revela un esquema de colusión en el que destacados ejecutivos de la institución bancaria se habrían confabulado con empresarios de dudosa reputación, vinculados a entidades pesqueras carentes de las garantías necesarias. La gravedad de la situación se profundiza al descubrir que no solo las embarcaciones adquiridas mediante acuerdos de leasing eran inexistentes, sino que también carecían de validez los bienes que estas empresas ofrecían como respaldo de las operaciones.

Se han identificado un total de 40 operaciones de leasing implicadas, repartidas en tres demandas interpuestas por la entidad bancaria hispano-peruana, las cuales acumulan un valor de S/280 millones. Esta compleja red de operaciones fraudulentas destaca no solo por su magnitud financiera, sino también por la sofisticación y el nivel de coordinación aparente entre los ejecutivos bancarios y los empresarios involucrados.

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La denuncia alcanza a los hermanos Camilo y Luis Peirano Blondet, quienes cuentan con antecedentes por casos de pesca negra con la empresa Superfish. Además, Camilo Peirano estuvo vinculado a un caso de narcotráfico con la empresa Villa de Oro (de su propiedad) cuando se encontraron 1.291 kilos de clorohidrato de cocaína en tres contenedores que supuestamente contenían pota congelada. Aunque fue absuelto en mayo del 2022, tuvo que cumplir 28 meses de prisión preventiva.

La acusación apunta a que Calvo Pérez Resguardo Perú estableció dos cuentas, una en soles y otra en dólares, en la sucursal de BBVA en Lima Norte, bajo la gestión de Marco Gaitán Chunga, quien mantenía una cercana amistad con Camilo Peirano, vínculo que, según informes de Barranco, se originaba en frecuentes encuentros en el restaurante “La Cuadra de Salvador”, propiedad de Fernando Pazos Huayamares. La firma solicitó un leasing para una cámara de conservación en una planta del Callao, siendo el encargado Alessandro Pino Silva, quien autorizó y ejecutó el desembolso de US$ 3,645,000 a Cartagena Comercio e Inversiones EIRL, dirigida por Herlinda Raquel Rodríguez Flores, cercana a Yazmín Melgarejo, directora de la oficina de Miraflores de BBVA.

Investigaciones posteriores revelaron que el contador de Calvo Pérez Resguardo Perú, Julio Augusto Peña Quijano, no estaba oficialmente registrado como tal, utilizando un número profesional falso, y que la declaración jurada de la empresa para 2022 presentada a la Sunat poseía un número de recepción inválido.

En las indagaciones realizadas por el banco, se halló que la dirección de Cartagena Comercio e Inversiones, proveedor de la cámara de conservación, aparece en Chimbote según el sistema bancario, pero el RUC señala San Miguel, donde solo se halla un edificio residencial sin oficinas de Cartagena o de cualquier otra empresa. Herlinda Raquel Rodríguez Flores, representante de Cartagena, tiene historial de fraudes similares. Además, se descubrió que las fotografías que documentaban la visita de Alessandro Pino y Marco Gaitán a Calvo Pérez Resguardo en el Callao, supuestamente para verificar la instalación de los equipos financiados, eran en realidad de una inspección a Frío Superfish SAC. Calvo Pérez Resguardo fue introducida al banco por recomendación de Marco Gaitán. El análisis financiero reveló que los fondos del leasing se distribuyeron entre Cartagena Comercio, Calvo Pérez Resguardo y Marcelo Peirano Blondet, hermano de Camilo.

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¿Qué dijo el BBVA sobre esta denuncia?

¿De qué trata el leasing?

El leasing se configura como una modalidad de financiamiento en la cual el banco adquiere un activo para su posterior uso por parte del cliente mediante un esquema de arrendamiento financiero. Este acuerdo permite al cliente eventualmente adquirir el bien por un monto simbólico una vez que se ha completado el pago total de las cuotas establecidas.