Fiscal denuncia a expolicia Luis Francis por lavado de activos

Fiscal María del Pilar Peralta Ramírez acusa a Luis Abraham Francis Ramirez de liderar un clan familiar que acumuló una millonaria fortuna con estafas y préstamos usureros a policias.,Fiscal denuncia a expolicia Luis Francis por lavado de activos,Tras más de un año de investigación, la fiscal provincial, María del Pilar Peralta Ramírez denunció ante el Poder Judicial al expolicía Luis Abraham Francis Ramírez por delito de lavado de activos provenientes de la presuntos actos de estafa y cobros fraudulentos, a efectivos de la Policía Nacional. La denuncia también alcanza a su esposa Gabriela Antonia Baza Gallardo, sus hijos Luis Carlos y Abraham Eduardo Francis Baza y a sus principales colaboradores, Óscar Manuel Quiroz Ubillús y Julio César Quintana Hernani, como participes y cómplices del delito de lavado de activos. puedes leer: Abren cajas fuertes de expolicía acusado de lavado dinero negro Francis Ramírez había creado una organización para prestar dinero sin aval a efectivos de la Policia Nacional, a los que terminaba estafando. Para recibir el dinero, los policías debían entregar, como garantía, su tarjeta del Banco de la Nación y/o firmar acuerdos de conciliación extrajudicial de reconocimiento de deuda por el doble o triple de lo recibido. La organización utilizaba las tarjetas para descontar las "cuotas" del crédito directamente de los cajeros y, luego, los policias no tenían forma de detener los descuentos. Además, se hacían efectivas las conciliaciones, en juzgados de paz de provincia y se disponía los descuentos por planillas. La denuncia también alcanza a las empresas utilizadas para los préstamos, tales como Opción Comercial e Industrial SAC, Efecticash SAC, Te Prestamos MAS SAC, G&S Asesoria y Servicios Integrales SAC, IM Servicios SAC, FCI Servicios y Cobranzas SAC, Soluciones Francis SAC y Francis Cash EIRL. En la denuncia penal presentada ante el 39° Juzgado Penal de Lima, se indica que la organización de Francis Ramírez habría sobornado a jueces de paz del interior del país, quienes dispusieron los descuentos de los haberes de los policías, sin haber realizado el proceso judicial respectivo. A medidados de octubre pasado, la fiscalía allanó los locales de las empresas de Francis Ramírez, ubicados en Pueblo Libre, Rímac, Jesús María y La Molina donde se incautó gran cantidad de tarjetas de debito del Banco de la Nación, cheques, información contable y computadora. El 39° Juzgado Penal de Lima programará en junio una audiencia para que la fiscalía sustente los cargos y presente las pruebas contra Francis Ramírez y sus colaboradores. Este ex policías tambiés es investigado por las fiscalías contra el crimen organizado.