Estas son las denuncias más importantes contra Ilán Heredia

El hermano de Nadine Heredia, casi desde el inicio de su involucramiento con el Partido Nacionalista, ha sido investigado por varias denuncias. En esta nota, LaRepublica.pe enumera los casos más importantes que pesan (o pesaron) sobre los hombros de Ilán Heredia., Una reciente denuncia de un conocido programa periodístico puso el ojo en la mira de Ilán Heredia por la inexplicaba aparición de millonarios montos en una de las cuentas bancarias que manejaba. Pero esta no es la primera vez que se le investiga. A continuación LaRepublica.pe hace un breve recuento de los casos más importantes que se le siguen al hermano de la primera dama. PUEDES VER: Ilan Heredia manejó casi 18 millones de soles de propiedad desconocida 1. Unos aportes extraños La primera noticia que se tiene de Ilán Paul Heredia Alarcón nos remite al año 2007 cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubrió una cuenta a nombre de este por 91 mil 252.70 dólares y un retiro de otros 40 mil. Diario La República Asimismo en el 2009 una investigación lo involucró en los depósitos irregulares que recibió Nadine Heredia a través de dos empresas venezolanas relacionadas con el gobierno de Hugo Chávez. La UIF descubrió que la cuenta de ahorros BCP M/E 194-13948794-1-88 de la primera dama tenía depósitos por un monto de 213 mil 392 dólares entre los años 2006 y 2009. De ese dinero, unos 68 258 dólares provinieron de 15 aportes realizados por Ilán Heredia desde el 2007. En aquel entonces se desempeñaba como el tesorero del partido Unión Por el Perú (por el cual postuló Ollanta Humala) pese a que no contaba con un título profesional. Desde entonces su vinculación a la pareja presidencial ha sido el blanco de diversas investigaciones en torno al financiamiento de las campañas electorales del Partido Nacionalista. 2. Firmas falsas y aportes millonarios Fue en el año 2011 cuando el excongresista, Pedro Santos Carpio, descubrió que su firma había sido falsificada para justificar aportes millonarios al PN. Cuando se enteró de que el Ministerio Público había abierto una investigación por aportes irregulares al Partido Nacionalista, el exlegislador y contador del partido le pidió explicaciones al entonces tesorero del Partido Nacionalista, Ilán Heredia, sin conseguir resultados. Fue así como pidió una copia de dicho documento a la ONPE y reveló que su firma aparecía en el documento que informaba de aportes de más de 21 millones de soles a su partido al lado de Mario Julio Torres Aliaga como "tesorero", pese a que este último se desempeñaba solo como "mandadero" de Ollanta Humala. De esta cifra, unos 11 millones de soles llegaron al partido en efectivo que luego fue depositado en cuentas corrientes. 3. El caso de Todo Graph Otra investigación importante que se le siguió a Ilán Heredia tiene que ver con la empresa Todo Graph, que fue vendida por Martín Belaunde Lossio al congresista nacionalista Santiago Gastañadui por un precio menor al declarado ante la Sunarp. Esta empresa, en la cual Ilán trabajaba como gerente, fue acusada por la fiscalía de lavado de activos. Esto le valió ser citado por la comisión que investiga el caso de Belaunde Lossio en donde negó que exista una vinculación con el empresario encarcelado ni que haya sido usada para mover dinero de manera irregular. Ilán luego cerró la empresa. Tiempo después la comisión MBL le cambió la condición a investigado por lo que acudió ante el grupo de trabajo presidido por la congresista Marisol Pérez Tello. Su abogado pidió que en la investigación se descartara la información encontrada en las supuestas agendas de Nadine Heredia, aunque esto fue rechazado por el juez Richard Concepción Carhuancho. 4. Cuentas inexplicables El caso más reciente en el que se involucra al hermano de Nadine Heredia tiene que ver con los movimientos millonarios de las cuentas de Ilán. Dinero, que el mismo aseguró, no era suyo. De acuerdo con una investigación del programa Cuarto Poder, el Partido Nacionalista tenía una cuenta en dólares y otra en soles en el BCP que registraba montos millonarios. Ilán era titular de una las cuentas, así como una tercera cuenta por más 91 mil dólares. En declaraciones ante la comisión MBL, el hermano de la primera dama negó en todo momento que este dinero sea de su propiedad y aseguró que provendría de aportes al Partido Nacionalista que se el encargó depositar. Aunque un reciente fallo a favor del habéas corpus de Nadine Heredia terminó también favoreciéndolo a él y a Rocío Calderón, todavía hay muchas dudas respecto a las cuentas del hermano de la primera dama. Dudas que deberán ser aclaradas en la investigación que continúa por el caso de los aportes y que podrían causarle más de un dolor de cabeza al partido oficialista.

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