Arrestan en Miami al banquero venezolano Tomás Niembro por estafa a clientes del Nodus International Bank de Puerto Rico
Tomás Niembro, presidente de Nodus International Bank, fue arrestado en Miami por su vinculación a una estafa que afectó a clientes de varios países, con pérdidas millonarias.
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Tomás Niembro, banquero venezolano y presidente del Nodus International Bank, fue arrestado en Miami por su vinculación a una investigación de fraude financiero que afectó a cientos de clientes. El caso involucra una estafa de más de 90 millones de dólares en depósitos, afectando principalmente a clientes de Puerto Rico, Venezuela y EE.UU.
Investigaciones por fraude bancario y lavado de dinero
La acusación señala que Niembro y otros directivos del banco se habrían beneficiado de préstamos personales millonarios, mientras el banco acumulaba graves deficiencias administrativas. Con base en Puerto Rico, está siendo demandada por fraude a causa de un presunto esquema que, según los abogados, provocó la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos, perjudicando a cientos de clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros países.
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Las autoridades descubrieron que el Nodus International Bank cometió múltiples irregularidades, entre ellas violaciones a las normativas contra el lavado de dinero. La situación empeoró cuando, en 2017, se encontraron deficiencias graves en las finanzas del banco. Este caso destaca el impacto de la mala gestión y la corrupción en el sistema bancario de Puerto Rico.
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Nodus enfrenta liquidación voluntaria y acusaciones de fraude financiero
En marzo de 2023, Niembro ofreció a Nodus opciones para una liquidación voluntaria tras recibir "numerosos reclamos de depositantes relacionados con la negativa de Nodus a realizar las transferencias de fondos solicitadas por montos millonarios", según señala la demanda. En octubre de ese mismo año, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico designó a un receptor y revocó la licencia del banco.
Driven ha dado a conocer que Nodus tiene una deuda con los clientes de aproximadamente 92 millones de dólares, y que más del 95% de su cartera de préstamos carece de respaldo. La demanda presentada por los abogados de Driven se centra en una pérdida de 28.5 millones de los casi 92 millones de dólares, a través de dos presuntos esquemas. En uno de estos esquemas, los dos propietarios “se concedieron millones de dólares en préstamos personales”, según la acusación.
