Por estafa y fraudulenta obtención de créditos Denuncian a ex dueños y ejecutivos del Banco

Denuncian a propietarios y ejecutivos del Banco Latino, por estafa y fraudulenta obtención de créditos. ......La Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros cometidos entre los años 1990-2001 denunció ayer por delitos de concertación crediticia y estafa a diversos directores y funcionarios del Banco Latino (BL), Inversiones Latinas y Argos Sociedad Agente de Bolsa (SAB). De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión, presidida por el congresista Javier Diez Canseco, se determinó que los miembros del directorio del BL durante 1997 y 1998, Jorge Picasso Salinas y Félix Navarro Grau, así como los gerentes Julio Pflucker Arenaza y Alfredo Raffo Castillo, otorgaron millonarios créditos por encima del límite legal permitido a la empresa Inversiones Latinas (vinculada al Grupo Picasso), específicamente a Jorge Picasso Salinas y Félix Navarro Grau, presidente del directorio y director, respectivamente. Esto se desprende de una de las inspecciones que realizó la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a los expedientes crediticios de dicha entidad bancaria. Al 30 de noviembre de 1998, la SBS concluyó que los préstamos otorgados a Inversiones Latinas llegaron a un monto de S/. 33.71 millones. Dicho monto excedía el límite crediticio del 10% calculado sobre el patrimonio efectivo del banco que a dicha fecha ascendía a S/. 19.48 millones. Es decir, había un exceso del préstamo de S/. 14.22 millones, si se tiene en cuenta que el capital social del BL era de S/. 194.89 millones. Sin respaldo Diez Canseco indicó que lo más grave es que el exceso sobre el límite legal no se respaldó con el tipo de garantía específico que la ley requiere. "Dicho exceso debió contar con garantías de primer nivel como las acciones que sirven de base para la determinación del índice selectivo de la bolsa", comentó. Explicó que el crédito se garantizó de manera indebida e insuficiente con acciones del Latino Leasing (empresa vinculada al Grupo Picasso) que representaban 5í736,986 acciones, siendo el valor total de S/. 7.97 millones. En ese sentido, dijo que este monto no cubría todo el exceso (S/. 14.22 millones), es decir, que quedaba sin garantía S/. 6.25 millones. Sin embargo, alertó que estas acciones ya estaban cubriendo otros créditos y no podían servir como garantía. Por los hechos antes mencionados, informó que ha formulado una denuncia penal contra los citados empresarios por delito de concentración crediticia cuya penalidad oscila entre los cuatro y diez años de prisión. Esta denuncia también se extiende a Ricardo Malachoski Benavides, director de Inversiones Latinas. El Código Penal en su artículo 224 señala que el director de una institución bancaria o financiera que directa o indirectamente apruebe créditos u otros financiamiento por encima de los límites legales a favor de personas vinculadas a accionistas de la propia institución, será reprimido con la pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor a 10 años. Estafa Durante una conferencia de prensa, el parlamentario de Unión Parlamentaria Descentralista (UPD) denunció por estafa a cinco funcionarios de Argos SAB al haber utilizado a 22 personas naturales y se procuraron un provecho ilícito en agravio del BL, al inducir a error en la obtención de créditos con medios fraudulentos. Durante la investigación se verificó que las solicitudes de crédito estaban incompletas, faltaban garantías y que el dinero no era destinado a capital de trabajo ya que una vez otorgadas se entregaban directamente a la SAB para que comprara acciones Volcán Cía. Minera. En ese sentido, refirió que si bien se adquirieron acciones de Volcán, los créditos nunca fueron cancelados y son prácticamente incobrables ya que no tienen garantías, los mismos que ascienden a unos S/. 19 millones. Entre los funcionarios de Argos SAB que urdieron la fraudulenta obtención de créditos a su favor y de la empresa utilizando a personas naturales se encuentran: el gerente general de Argos, Enrique Salinas Patrón, y los funcionarios César Helfer Reynafarje, Ricardo Revoredo Luna, Ernesto Osma Gayoso y David Gaviria Díallorso. Ellos han sido denunciados penalmente por estafa. Además también han sido denunciados por el mismo delito, Pilar del Carmen Arana, sectorista que califica los créditos del BL, Julio Pflucker y Alfredo Raffo por haber aprobado los créditos solicitados. Diez Canseco aclaró que la Comisión ha resuelto no denunciar a las 22 personas naturales sino que la Fiscalía de la Nación abra una investigación preliminar para que interrogue a cada uno de los involucrados a fin de conocer en qué condiciones se comprometieron con los accionistas y directores del BL, así como de Argos SAB. Estado perdió US$ 460 millones Finalmente, concluyó que el Estado había perdido por el proceso de salvataje del Banco Latino entre US$ 460 y US$ 470 millones, aunque es una cifra preliminar. Según información de la Comisión, esta denuncia corresponde a la primera de las tres etapas de la investigación del caso BL, por lo que en las próximas semanas se presentarán los resultados de los períodos que comprende la mala administración que continuó con el banco luego de la intervención estatal a través de Cofide y la posterior absorción por Interbank.

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