Comisión de Economía aprueba dictamen que otorga a la UIF acceso directo al secreto bancario y tributario

La Comisión de Economía del Congreso, aprobó -por unanimidad- el dictamen que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el acceso directamente al secreto bancario y tributario para fortalecer la labor de análisis e inteligencia financiera.

El objetivo de esta iniciativa es prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo debe orientarse a la afectación de los recursos económicos y financieros obtenidos ilícitamente por las organizaciones criminales.

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Texto aprobado también precisa que se hace necesario fortalecer la labor de análisis e investigación financiera de la UIF-Perú y, por tanto, la del Ministerio Público, que es el destinatario de los informes de inteligencia financiera.

Cabe mencionar, que la iniciativa legislativa cuenta con el visto bueno de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), pues considera que es necesario establecer para la UIF el acceso al secreto bancario y tributario para que le permita detectar las operaciones sospechosas que tienen que ver con le lavado de activos, la minería ilegal y con acciones de terrorismo.

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