Fiscalía inicia investigación contra Andrés Hurtado por lavado de activos y dispuso obtener información bancaria

Andrés Hurtado suma nueva investigación. La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos inició diligencias preliminares contra el conductor 'Chibolín' por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. En tanto, este martes declaró Augusto Javier Miu Lei y Ana Siucho Neira, esposa de Edison Flores, vinculados a la investigación.

Para el caso de Andrés Hurtado se dispuso recabar información financiera desde enero del 2019 hasta agosto de este año. Sumado a ello, solicitó requerir a Sunarp copia de partidas registrales de bienes muebles e inmuebles, registro de accionistas o directorios, mandatos, poderes y otros; solicitar a Cofopri que informe sobre bienes inmuebles inscritos a favor del imputado; entre otras diligencias.

Adicionalmente, dispuso recibir la declaración de Andrés Hurtado y de los testigos Javier Miu Lei, Ana Siucho, Francisco Siucho, Roberto Siucho, así como de los demás implicados.

De esta forma, el conductor de 'Sábado con Andrés' ya cuenta con dos investigaciones por presuntamente haber recibido una millonaria cantidad de dinero para facilitar un trámite a la familia Siucho.

La primera investigación por este caso se aperturó el 6 de septiembre último cuando el Ministerio Público inició diligencias contra Hurtado y contra la fiscal Elizabeth Peralta Santur, por el presunto delito de tráfico de influencias y cohecho pasivo.

La investigación se centra en 100 kg de oro que fueron incautados por las autoridades bajo sospecha de ser de origen ilícito; sin embargo, en una entrevista con Ana Siucho, hermana de Francisco Iván Siucho, reveló que Andrés Hurtado cobró un US$ 1 millón para que el oro sea devuelto a Javier Miu Lei, primo de los Siucho, por su amistad y vínculos con la fiscal Elizabet Peralta.

Por esto, la Fiscalía también pidió ante el juez supremo de Juan Carlos Checkley Soria el impedimento de salida contra los investigados ante el peligro de fuga, tras revelarse el soborno de US$ 1 millón que los involucra.

"Se tiene domicilio conocido; sin embargo, con acta de descarga de información del 7 de setiembre se tomó conocimiento que el investigado Andrés Hurtada se habría fugado u ocultado en territorio fuera del país", dice los argumentos de la Fiscalía, quien destaca que agentes de la Digemin "no lo ha podido ubicar y no tiene conocimiento de su paradero ni rastro alguno".

Andrés Hurtado ya cuenta con impedimento de salida del país

El último lunes 9 de setiembre, el juez supremo Juan Carlos Checkley tomó los argumentos de la Fiscalía y ordenó el impedimento de salida contra Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta, Javier Augusto Miu Lei y Francisco Iván Siucho Neira.

Horas antes de que el Poder Judicial oficializara el impedimento de salida, la fiscal Elizabeth Peralta rompió su silencio y se pronunció sobre su amical que mantuvo con Andrés Hurtado y la reunión con los hermanos Siucho. En la entrevista rechazó estar involucrada en el soborno que habría recibido Chibolín para que se devolviera 100 kg de oro.

Peralta indicó , además, que la Fiscalía a su cargo no devolvió el oro incautado. Además, dijo que la foto donde aparece junto a los Siucho Neira fue una “emboscada”.

''Lo conozco desde el año 2015 aproximadamente por medio de una amiga. Posteriormente, un grupo de amigas me dice para hacer unas donaciones y le decimos a Andrés Hurtado que nos oriente en este tema y fuimos a su casa. No sabía de sus investigaciones (con el Vaticano), me dijeron que era proxeneta pero no pensé nada malo.'' dijo en la entrevista la fiscal Peralta.

Javier Miu Lei y Ana Siucho Neira responden ante la Fiscalía

La Fiscalía citó para este martes a Augusto Javier Miu Lei para que declare por el presunto delito de lavado de activos a las 9:30 de la mañana. En tanto, Ana Siucho Neira asistió a las 11:30 de la mañana.

Por su parte, Francisco Iván Siucho Neira tendrá que testificar este miércoles 18 de septiembre a las 9:30 de la mañana.